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銀行防電信詐騙工作總結(jié)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，為此要我們寫一份總結(jié)。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編幫大家整理的銀行防電信詐騙工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
銀行防電信詐騙工作總結(jié)1
隨著時代發(fā)展，電信詐騙手段層出不窮，近期社會上詐騙案件頻發(fā)，松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行高度重視，及時更新大堂宣傳資料、梳理業(yè)務(wù)流程，組織前往各個村落進(jìn)行宣傳，努力保障客戶資金安全，守好客戶的“錢袋子”。
8月初，該行對營業(yè)場大廳宣傳資料進(jìn)行一次更新整理，將電信詐騙的宣傳資料統(tǒng)一張貼在大廳的出入口以及辦理業(yè)務(wù)的窗口等顯眼位置，圖文并茂的向客戶進(jìn)行宣傳展示，做到進(jìn)門能見到，出門能看到。
該行積極梳理業(yè)務(wù)流程，將開戶階段風(fēng)險降到最低。截止目前，該行柜面活期開戶前需要進(jìn)行5步的確認(rèn)步驟。第一步：客戶詳細(xì)閱讀《活期賬戶涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪責(zé)任及防范提示書》并確認(rèn)簽名；第二步：人臉識別；第三步：“云互聯(lián)”系統(tǒng)查詢；第四步：手機(jī)號碼身份驗(yàn)證；第五步：詳細(xì)詢問開戶用途、職業(yè)等信息并填寫申請書，經(jīng)上述五步而無明顯異常的，才會進(jìn)入開戶操作。該行承諾在無明顯異常的情況下，不采取簡單“一刀切”的方法來拒絕開戶，但會慎重開通非柜面交易。
除嚴(yán)把開戶關(guān)外，該行還積極主動的降低了新開戶客戶非柜面交易額度。額度由過去的默認(rèn)最高限額改為了符合客戶身份需求的.小額度，保護(hù)客戶資金安全。如確有需要高額度的，一次性告知需要提供的資料，審核后及時進(jìn)行提額，保障客戶資金使用。嚴(yán)把柜面轉(zhuǎn)賬關(guān)。目前，該行在填寫轉(zhuǎn)賬單據(jù)的間隙，將轉(zhuǎn)賬風(fēng)險提示書供給給客戶觀看，該提示書上列舉了一些電信詐騙的'常見手法并階段性將松陽本地發(fā)生的電信詐騙事件羅列上去，客戶確認(rèn)未發(fā)生后再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
在轉(zhuǎn)賬前，除客戶轉(zhuǎn)賬給本人、配偶、子女外，柜員詳細(xì)詢問：“您是否與對方認(rèn)識？是您的親戚朋友嗎？”、“您是怎么和他認(rèn)識的？”、“您這次是第一次和他發(fā)生資金往來嗎？”、“您和他聯(lián)系是通過電話還是微信還是QQ？”、“匯款用途確定是XX嗎？”等，最終客戶二次確定后再進(jìn)行匯款匯出。本月8月2日，該行員工全體出動前往東角壟村進(jìn)行存款保險及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。該行本次未使用簡單的拉橫幅、擺地?cái)偟姆椒ㄟM(jìn)行宣傳，而是在這個炎炎夏日，斥資定制了一批印有“謹(jǐn)防電信詐騙”內(nèi)容的扇子。讓村民可以拿在手上，時時看到，讓村民走親訪友所過之處煽出清涼、煽出平安。
松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行將繼續(xù)持之以恒，一手抓存款保險，保護(hù)客戶存入資金的安全；一手抓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，保護(hù)客戶支出資金的安全；兩手抓，兩手硬，守住客戶“錢袋子”。
銀行防電信詐騙工作總結(jié)2
××市實(shí)驗(yàn)小學(xué)于6月3日接到《xx××市委辦公室××市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)xx××市委辦公室××市人民政府辦公室關(guān)于在全市開展打擊防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪專項(xiàng)行動的通知》(平委辦發(fā)〔20xx〕84號)和《××市打擊防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪宣傳周工作方案》(平綜委辦〔20xx〕19號)以及××市教育局平教辦安[20xx]253號通知精神。在第一時間作了具體部署。要求德育處、校安辦在端午節(jié)放假前積極利用各種宣傳資源，通過全方位、全覆蓋防范宣傳，大力營造全社會共同參與的宣傳輿論氛圍，有效減少防控工作的死角漏洞，主動防范和阻止電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件的發(fā)生，進(jìn)一步提升全體師生防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪案件的意識和能力。
活動措施
1.積極利用網(wǎng)絡(luò)工具向師生宣傳。5日通過校園網(wǎng)以及教師OA精靈平臺向全體教師、班主任宣傳網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的重要性。班主任將通過本周的班會活動，向?qū)W生宣講防范電信詐騙知識。
2.加強(qiáng)學(xué)生家長的宣傳教育。6日下午《預(yù)防電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙，給全體學(xué)生家長的一封信》，覆蓋率要達(dá)到100%。并在校訊通上告知每位家長認(rèn)真閱讀。加強(qiáng)對重點(diǎn)人群防騙宣傳。對早出晚歸不太關(guān)注新聞宣傳的老人、農(nóng)村學(xué)生家庭以及外來務(wù)工人員子女家庭等易受騙人群的防范宣傳，提高大家的防騙意識。
3.加強(qiáng)防范工作長效措施。發(fā)揮學(xué)校這塊特殊陣地，把電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙防范宣傳活動納入平安校園創(chuàng)建工作內(nèi)容，實(shí)行長期性規(guī)劃和常態(tài)化管理，分解任務(wù)、細(xì)化措施、明確職責(zé)，與教學(xué)工作同部署、同實(shí)施、同考核，切實(shí)加強(qiáng)對防范宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，有重點(diǎn)、有節(jié)奏、有力度地推進(jìn)活動的持續(xù)深入開展，確保防范工作取得實(shí)效。附件:下發(fā)每位學(xué)生稿
防范電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙，給全體學(xué)生家長的一封信各學(xué)生家長
當(dāng)前，電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪活動猖獗，被騙案件高發(fā)，一些群眾在經(jīng)濟(jì)上蒙受重大損失。為了您的財(cái)產(chǎn)安全，請您認(rèn)真閱讀此信，以增強(qiáng)防范電信詐騙的意識和能力，有效保護(hù)您的寶貴財(cái)產(chǎn)，同時，希望您將此信的基本內(nèi)容轉(zhuǎn)告您的家人、親友和同事、鄰居，以此形成堅(jiān)實(shí)的社會防范基礎(chǔ)，切實(shí)杜絕受害，有效遏制此類犯罪。
目前，電信(網(wǎng)絡(luò))詐騙罪的作案形式和手段多種多樣，如:犯罪嫌疑人撥打家長電話，謊稱其孩子被綁架，或稱孩子突發(fā)重特大急病、車禍等意外傷害，要求匯款至指定的帳戶進(jìn)行詐騙;犯罪嫌疑人采用撥打電話的形式，冒充電信、稅務(wù)或公、檢、法機(jī)關(guān)工作人員，稱事主有高額欠費(fèi)、法院傳票或涉嫌洗錢等犯罪情節(jié)，要求事主將資金轉(zhuǎn)到所謂的安全帳號內(nèi);犯罪嫌疑人冒充稅務(wù)、教育等單位工作人員稱事主的住房、車輛或教育費(fèi)用可以退還部分款項(xiàng)為名，進(jìn)行詐騙;犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)和電話、短信形式發(fā)布中獎信息，誘騙事主上當(dāng)后讓事主繳納公證費(fèi)、拍賣費(fèi)等從而騙取錢財(cái)?shù)鹊取?/p>
因此，請您必須做到:
1.對陌生人的電話或短信中涉及中獎、退稅、低價購物等“好事”信息一律不要相信。
2.收到陌生人以各種身份(警察、銀行、社保、教師、醫(yī)生等)打來電話或發(fā)來“壞事”信息時，不要恐懼，應(yīng)及時與本地相關(guān)部門聯(lián)系確認(rèn)，不要輕易相信。
3.絕不給陌生人轉(zhuǎn)賬或者透露賬戶、密碼，絕不將陌生人手機(jī)和網(wǎng)銀綁定。
20xx年1-10月份，全市電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)，案值巨大，犯罪手段主要表現(xiàn)為電話欠費(fèi)、購物、中獎、冒充熟人、退稅等名目的30余種。為堅(jiān)決打擊電信詐騙罪，有效遏制此類案件的發(fā)案勢頭，確保首都良好的社會治安環(huán)境，市警察局廣泛動員各種力量，在全市開展為期100天的打擊防范電信詐騙專項(xiàng)行動。并成立專項(xiàng)行動指揮部，對電信詐騙開展多警種、全方位的打擊工作，整合各級刑偵專業(yè)力量，聯(lián)系中國移動、網(wǎng)通、電信公司、通信管理局、及銀行系統(tǒng)等相關(guān)單位，形成合力，全面推進(jìn)全市打擊電信詐騙專項(xiàng)行動，確保專項(xiàng)行動取得預(yù)效果。
“阻截”行動成果顯著
在銀行等部門的配合下，從11月6日開始，市警察局動員一切力量在全市范圍開展防控電信詐騙“阻截”專項(xiàng)行動，最大可能的截?cái)鄥R款轉(zhuǎn)賬的金融交易渠道，使電信騙子的騙術(shù)落空。
此次“阻截”行動，主要是針對高發(fā)案地區(qū)內(nèi)的銀行金融網(wǎng)點(diǎn)的柜臺和ATM機(jī)，組織民警看管，一旦發(fā)現(xiàn)有可能上當(dāng)受騙的群眾進(jìn)行金融交易時，及時進(jìn)行詢問甄別，確定是涉及電信詐騙交易的，予以勸阻，避免事主的財(cái)產(chǎn)損失。同時，現(xiàn)場民警還會把收集到的詐騙信息及銀行帳號等，報(bào)告刑偵部門開展下一步工作。
截止到11月10日，5天時間銀行駐守民警有效阻止了14起涉及電信詐騙的金融交易，避免事主經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)80余萬元，同時相關(guān)部門也將對涉嫌詐騙的銀行帳號進(jìn)行處理。
案例一：20xx年11月6日12時許，一事主在建設(shè)銀行中軸路支行，稱近期不斷有自稱××市警察局的民警，稱事主因固話欠費(fèi)3168元，要求其將錢郵寄至武漢某地或轉(zhuǎn)賬至民生銀行一賬號內(nèi)，否則將凍結(jié)其個人賬號。事主欲向?qū)Ψ絽R款時，被安貞里派出所駐點(diǎn)民警及時發(fā)現(xiàn)并制止。
110設(shè)立反詐騙專家咨詢席
針對我市電信詐騙罪的嚴(yán)峻形勢，為切實(shí)增強(qiáng)群眾的防范意識，最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失，從今天起110報(bào)警服務(wù)臺專門設(shè)立反詐騙專家咨詢席，由反詐騙專家金大志等經(jīng)驗(yàn)豐富的民警輪流值守，為廣大群眾答疑解惑。
據(jù)民警介紹，今年以來電信詐騙警情在全市總警情中所占比例持續(xù)攀升，給人民群眾帶來了巨大的.經(jīng)濟(jì)損失。手段以冒充公職人員、電話欠費(fèi)、冒充熟人、退稅等最為常見。犯罪分子利用群眾相信公職人員，害怕財(cái)產(chǎn)受損，貪圖便宜等心理，大肆進(jìn)行詐騙活動，數(shù)額從數(shù)千元到數(shù)百萬元不等。
據(jù)民警介紹，此次設(shè)立的110反詐騙專家咨詢席的功能一是認(rèn)真受理群眾報(bào)警，詳細(xì)記錄案情要素，為警情研判和偵查破案提供準(zhǔn)確信息;二是密切關(guān)注電信詐騙發(fā)案走勢，及時把握犯罪規(guī)律和動向，適時發(fā)布警情通報(bào)，精確指導(dǎo)一線打防工作;三是充分發(fā)揮宣傳平臺作用，面對面向群眾講解防范賞識，切實(shí)提高報(bào)案群眾及其親屬對電信詐騙罪的防范意識。此外，110報(bào)警服務(wù)臺將定期把收集到的最新詐騙案例，通過報(bào)紙、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體向社會公布，揭露犯罪手段，達(dá)到全社會共同參與防范此類犯罪的目的。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，10日當(dāng)天，110報(bào)警服務(wù)臺已接到此類報(bào)警電400余個，其中勸阻警情60余個，涉案金額數(shù)十萬元，舉報(bào)線索300余個。
防范工作刻不容緩
案例二：20xx年11月6日10時許，一事主在家中接到電話，該人自稱是電話局工作人員，告知事主在××市裝有一部電話并欠費(fèi)3600元，后把電話轉(zhuǎn)到某警察局，一自稱姓陳的民警稱事主擾亂金融秩序，告知其家中存款將被凍結(jié)，需要將存款轉(zhuǎn)到某賬號上，當(dāng)日11時許，事主到工商銀行馬連道支行柜臺將存款5萬元匯到該賬號。
鑒于每天仍有不明真相的群眾上當(dāng)受騙，警方再次向您發(fā)出電信詐騙預(yù)警信號和防范提示：
各種詐騙罪中騙子的目的是騙錢。上述詐騙者幾乎都是通過銀行轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康�。無論騙子如何花言巧語、危言恐嚇，他們真正的目的是讓事主將自己的銀行卡或存折內(nèi)的錢轉(zhuǎn)到騙子的手里。
1、催繳電話費(fèi)是電信、通訊部門對于真正的電話欠費(fèi)客戶，通常是在每月繳費(fèi)日起之前，使用正�？头娫捦ㄟ^電腦語音進(jìn)行提醒按時繳費(fèi)的一種商業(yè)服務(wù)手段。公、檢、法機(jī)關(guān)作為執(zhí)法部門是絕對不會使用電話方式開展此類所謂的“電話欠費(fèi)”案件偵查工作的，請謹(jǐn)防上當(dāng)。
2、對冒充各類工作人員打電話詐騙的，一定要注意來電顯示上的電話類型，對于一些不熟悉，不像是正常座機(jī)手機(jī)號碼的電話，尤其是電話前帶有多個“0”的號碼不要理睬。如接到類似欠費(fèi)電話時，可撥打提供服務(wù)的電信部門的統(tǒng)一客服電話進(jìn)行核對。如對方稱是某警察分局民警，可以通過撥打110進(jìn)行報(bào)案和咨詢。
3、陌生人通過電話、短信要求您對自己的存款進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬、匯款的，或者聲稱為您提供安全賬戶為您的存款進(jìn)行保護(hù)的，都不要輕易相信，更不能向?qū)Ψ教峁┑馁~號進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。
4、要提醒在家里的中老年同志，要保守好家庭以及個人的各類信息，如銀行賬號、銀行密碼、家庭住址等。中老年同志遇到不明白的事不要急于做決定，要先和家人聯(lián)系、溝通，防止受騙。
最后，再次提醒您：凡是接到陌生人來電要求轉(zhuǎn)賬匯款的電話，不聽、不信、不匯款、不轉(zhuǎn)賬，請掛機(jī)后立即撥打110。
銀行防電信詐騙工作總結(jié)3
今天聽了防詐騙的教育講座，受到了很多的啟發(fā)，學(xué)到了很多知識，在我們的身邊，總是存在著很多的騙局，而我們每個人都應(yīng)該是精明的偵探，仔細(xì)地觀察，有防范意識，以防自己被騙，所謂害人之心不可有，防人之心不可無，不管是多親近的朋友，或者是看起來很可憐的陌生人，我們都應(yīng)該擦亮眼睛，認(rèn)出那些是對我們有害的人講座中主要講到，有接觸性和無接觸性的詐騙，重點(diǎn)是無接觸性，因?yàn)楝F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)比較通達(dá)，網(wǎng)絡(luò)是一把雙刃劍，有利于我們的生活，同時也給詐騙分子制造了更多騙人的機(jī)會。
第一，詐騙分子會通過網(wǎng)絡(luò)查找到你的信息，然后通過信息或者電話來對你進(jìn)行詐騙，冒充親友發(fā)賬號給你讓你進(jìn)行匯款，此時我們不能盲目地打錢，而應(yīng)該打電話確認(rèn)是否真的是親友需要。
第二，現(xiàn)在微信等交流工具越來越多人使用，朋友圈里面也開始活躍，這就出現(xiàn)了很多的轉(zhuǎn)發(fā)信息，比如某某小孩被拐需要轉(zhuǎn)發(fā)宣傳，這就調(diào)動很多人的同情心，所以就很多人轉(zhuǎn)發(fā)，殊不知，其中帶有病毒，這種病毒會讓系統(tǒng)癱瘓。不知不覺中我們就會進(jìn)入騙局，甚至成為騙局中的助推者，雖然不是我們本意，甚至說是一種好意，卻造成了不好的效果。
第三，有一些需要掃描就會送一些小禮品的`活動，很多人會為了占便宜而去掃描，這其中也帶有病毒。
第四，有些中獎信息也是假的，很多熱播的娛樂活動說你中獎了，而且價值不菲，不要相信，天下沒有這么多便宜和餡餅等你去占。
第五，有些信息的鏈接不要去點(diǎn)，點(diǎn)進(jìn)去就可能會是病毒。
第六，有些打過來的電話從通話開始就已經(jīng)開始扣費(fèi)。對于種種這些，我們在不知不覺中就進(jìn)入了騙局，所以我們應(yīng)該提高我們的防范意識，保障自己的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全。
其次是接觸性騙局，以買票為例子，火車票在過年的時候是熱銷的，有些車站的人就會對你說有一些內(nèi)部人，可以幫助你買到票，而且價錢一樣，但是只能進(jìn)員工通道，所以你的行李不能帶進(jìn)去，需要人代收，這時候你急于回家的心理就會讓你進(jìn)入這個騙局，另外如果你不同意，很有可能就會被搶，這時候就需要你的靈敏度了，首先你不要輕易相信這么便宜的事情，其次這個騙局可能是團(tuán)體作案，在保障人身安全的基礎(chǔ)上，也要保住財(cái)產(chǎn)安全。
我曾經(jīng)也被經(jīng)歷過很多騙局，高中畢業(yè)的時候就有人自稱教育局的打電話告訴我們學(xué)生，有一筆助學(xué)金要領(lǐng)取，他能準(zhǔn)確地說出我們的信息，這就很具有迷惑性，而且領(lǐng)取助學(xué)金還要自己將自己的錢轉(zhuǎn)到一個賬號，它才可以返錢給你，這就是明顯的要我們匯款，此時我們絕對不能匯款。
另外，手機(jī)上也經(jīng)常會有那些中獎的信息，比如芒果臺抽中了你的手機(jī)號碼，獲得價值不菲的筆記本電腦或者錢數(shù)，然后有一個鏈接需要點(diǎn)擊，這樣的騙局我們都很容易識破，所以不要想占小便宜，避免失了大財(cái)產(chǎn)。
對于這些騙局，我們應(yīng)該加強(qiáng)抵抗力，不要去相信占便宜的事，現(xiàn)在騙局越來越多，越來越高級，我們也應(yīng)該將我們的思維意識升級，保證自己的安全，作為大學(xué)生，我們的思想應(yīng)該成熟一些，我們的經(jīng)驗(yàn)不是很夠，現(xiàn)在就應(yīng)該加強(qiáng)防范，不要讓自己受騙!
銀行防電信詐騙工作總結(jié)4
近年來，通過電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的電信詐騙罪現(xiàn)象屢屢發(fā)生，且手段多變，騙局逼真，使越來越多的群眾落入陷阱，嚴(yán)重危害著社區(qū)居民的財(cái)產(chǎn)安全。為增強(qiáng)居民自我防范意識，預(yù)防和減少電信詐騙案件的發(fā)生，我們白鶴社區(qū)在轄區(qū)內(nèi)多措并舉，積極開展形式多樣的防電信詐騙宣傳活動，主要從以下幾方面進(jìn)行的：
一是充分利用社區(qū)宣傳陣地，廣覆蓋開展宣傳工作。
首先我們通過社區(qū)內(nèi)傳統(tǒng)的黑板報(bào)、展板、橫幅、小區(qū)宣傳欄等形式，展出張貼各類“防電信詐騙、防上當(dāng)受騙”的宣傳資料和告示，使居民群眾在社區(qū)內(nèi)隨處可見，營造了濃厚的安全教育氛圍。其次通過社區(qū)居民短信平臺、社區(qū)微博、QQ群、短信黨課等新型的網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地，向廣大居民們發(fā)出一系列防電信詐騙溫馨提示，時時提醒居民要提高防范意識。
二是通過請進(jìn)來走出去的'方式，加大宣傳力度。
請進(jìn)來主要是邀請社區(qū)民警和社區(qū)內(nèi)的金融共建單位如上海銀行，農(nóng)商行等定期來社區(qū)對我們的黨員、樓組長等社區(qū)骨干隊(duì)伍開展防電信詐騙知識講座，并通過觀看防詐騙短片、交流詐騙案例、發(fā)放宣傳資料等方式，幫助他們深入了解電信詐騙的常用作案手段和防范方法，從思想上提高警惕，從而起到教育一人、影響一家、帶動一片宣傳輻射作用。
走出去主要是：
一結(jié)合社區(qū)每二月一次的便民服務(wù)活動，在轄區(qū)繁華路段、居民聚集較多的地點(diǎn)設(shè)攤宣傳，向過路群眾發(fā)放防電信詐騙宣傳單，提醒大家不要聽信莫名的欠費(fèi)或所謂安全帳戶等電話。
二是結(jié)合社區(qū)網(wǎng)格化管理和零距離走訪活動，組織社區(qū)干部分片、分塊，進(jìn)商鋪、進(jìn)小區(qū)，開展上門入戶宣傳，向居民普及一些防范方法，進(jìn)一步提升居民防騙知識知曉率。
三是針對社區(qū)獨(dú)居老人，這類電信詐騙高危人群，我們組織社區(qū)老伙伴志愿者與轄區(qū)60多名獨(dú)居老人一一結(jié)對，定期上門聊天溝通，關(guān)心起居生活，從而潛移默化地對老人們進(jìn)行防電信詐騙教育，并為他們時時把好安全關(guān)。
以上是我們社區(qū)針對防電信詐騙開展的一系列宣傳工作，今后我們還將不斷努力，力爭使社區(qū)居民做到人人知曉、人人防范，防止電信詐騙案件在社區(qū)內(nèi)發(fā)生，共同構(gòu)筑起預(yù)防電信詐騙的牢固防線。
銀行防電信詐騙工作總結(jié)5
各網(wǎng)點(diǎn)：
近期，電信詐騙案件頻發(fā)，且大部分案件都是通過柜臺匯出的，請各網(wǎng)點(diǎn)再一次組織學(xué)習(xí)防電信詐騙工作流程（三問、兩看、一核對），做好防范電信詐騙工作。對轉(zhuǎn)匯款1萬元以上的，要求填寫告知書留存?zhèn)洳�！�?biāo)準(zhǔn)提高了！未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的也要進(jìn)行口頭提示告知!
請各網(wǎng)點(diǎn)立即按照新規(guī)定執(zhí)行，并做好學(xué)習(xí)記錄備查，對成功阻截詐騙案件的給予400元/件獎勵；因未按規(guī)定流程執(zhí)行導(dǎo)致詐騙案件發(fā)生的'將倒查追究責(zé)任人責(zé)任！
請將以下“三問、兩看、一核對”內(nèi)容打印帖在柜臺上，熟記！執(zhí)行！
三問：一問客戶（匯）轉(zhuǎn)出資金用途；二問是否知曉收款人情況；三問是否了解接受賬戶信息。
兩看：一看前來辦理業(yè)務(wù)的客戶神色是否慌張、舉止是否反常；二看客戶是否持續(xù)接聽電話。
一核對：核對辦理業(yè)務(wù)的客戶所留信息是否合理。
銀行防電信詐騙工作總結(jié)6
隨著我國金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出，各種騙術(shù)的迷惑性很大，城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會治安的突出問題。
面對當(dāng)前電信詐騙居高不下的情況，哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行ⅩⅩ支行通過宣傳教育、細(xì)化流程、銀警協(xié)作等多種手段，構(gòu)建了一道嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，讓電信詐騙原形畢露。
一、加強(qiáng)電信詐騙防范意識教育
�、性谑覂�(nèi)、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒，通過自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險，提示提醒客戶謹(jǐn)慎操作，等等，全方位宣傳電信詐騙常識、解讀電信詐騙騙術(shù)。
二、嚴(yán)把柜面客戶資金流出關(guān)口
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口，成為堵截電信詐騙的'關(guān)鍵環(huán)節(jié)。ⅩⅩ支行通過細(xì)化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行，確�？蛻糍Y金安全。按照“三問二看一核對”標(biāo)準(zhǔn)流程，向每位個人匯款的客戶提示防范電信詐騙；指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書》，并通過讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險；對新開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的客戶，核實(shí)綁定的手機(jī)號碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的機(jī)會，重點(diǎn)加強(qiáng)對老年人防范電信詐騙常識的宣傳；對邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。
三、加大自助服務(wù)區(qū)巡堵力度
目前，利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度，ⅩⅩ支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對自助服務(wù)區(qū)的巡查力度，嚴(yán)格做到“一問二看三提醒”，全力防范自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。（“一問”就是問清楚客戶操作ATM機(jī)辦理什么業(yè)務(wù)；“二看”就是看客戶神態(tài)是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等；“三提醒”就是提醒客戶小心上當(dāng)受騙，提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容，提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。）
我支行在接下來的工作中將加大對防電信詐騙的宣傳，提高儲戶對電信詐騙的防騙意識，為了廣大儲戶的財(cái)產(chǎn)安全盡心盡力。
銀行防電信詐騙工作總結(jié)7
根據(jù)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室的部署,我支行立即組織全員開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳工作,我行認(rèn)真貫徹執(zhí)行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的決心，提高客戶的防騙意識和識騙能力，采取有效措施，大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害，切實(shí)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動中的協(xié)調(diào)配合，扎實(shí)開展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、提高認(rèn)識，增強(qiáng)防范意識
近年來，利用電信發(fā)布虛假消息，從事詐騙罪活動已經(jīng)成為社會治安的突出問題。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指通過固定電話、手機(jī)、電腦等通信工具詐騙錢財(cái)?shù)姆缸镄问�。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在分行及閩清縣公安局下發(fā)相關(guān)通知后，我支行及時召開全體職工會議，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對金融系統(tǒng)以及對公民人身和財(cái)產(chǎn)安全的危害，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進(jìn)行了詳細(xì)說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害性。通過開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動，切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領(lǐng)會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協(xié)力，共同維護(hù)社會安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護(hù)自身和家人的人身財(cái)產(chǎn)安全。
二、了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，積極參與防范宣傳活動
我支行積極做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳工作，11月10日我支行聯(lián)合閩清縣公安局及縣人民銀行在閩清縣乃棠廣場開展戶外公益宣傳活動向公眾介紹了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的種類。目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要包括：冒充熟人虛構(gòu)事實(shí)、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費(fèi)、無理由匯款、以提供股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎信息等形式，同時還為在現(xiàn)場的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話和手機(jī)短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時報(bào)案。
本次的宣傳活動讓到場的群眾認(rèn)清了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的重要危害，并紛紛表示將積極參與到防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)自己的'力量。
三、采取有效措施，共同抵制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
我支行積極采取多種措施，加大與區(qū)縣公安局之間的協(xié)調(diào)配合，共同構(gòu)建防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的壁壘。
一是在營業(yè)區(qū)域及自助設(shè)備區(qū)顯目位置張貼防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳海報(bào)。并在LED顯示屏上每日滾動播放防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳內(nèi)容，通過醒目的警示標(biāo)語提醒員工、客戶和廣大群眾隨時提高警惕。
二是提高員工意識，使員工從思想上領(lǐng)會開展此次防范活動的重要意義
三是要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時，盡到提醒義務(wù)。對于前來辦理業(yè)務(wù)的人員，會計(jì)、信貸等重點(diǎn)部門做到了多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對老年人加強(qiáng)了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。
銀行防電信詐騙工作總結(jié)8
xx年12月，我行根據(jù)《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于做好加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付〔xx〕319號)精神和人民銀行XXX制定的《XXXX防范電信詐騙支付結(jié)算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害，切實(shí)加強(qiáng)了與公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動中的協(xié)調(diào)配合，扎實(shí)開展了防范電信詐騙宣傳活動。現(xiàn)將宣傳活動有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)防范意識
電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點(diǎn)，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財(cái)產(chǎn)安全，而且造成社會信任危機(jī)。對此，我行深刻認(rèn)識到，應(yīng)當(dāng)以提高思想認(rèn)識為重點(diǎn)，增強(qiáng)客戶防范意識。我行各營業(yè)機(jī)構(gòu)組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓(xùn)、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達(dá)及員工培訓(xùn)，提高我行尤其是一線員工風(fēng)險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識。
二、了解電信詐騙，積極防范宣傳
1、我行各機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況，因地制宜開展相關(guān)宣傳工作。通過網(wǎng)點(diǎn)LED顯示屏連續(xù)滾動播放提示語進(jìn)行宣傳，同時在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項(xiàng)政策及制度規(guī)定，有條件的網(wǎng)點(diǎn)在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴(kuò)大社會公眾認(rèn)知度。
2、我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風(fēng)險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的`、意義《通知》中與個人相關(guān)的具體規(guī)定，加強(qiáng)公眾對新規(guī)的了解，進(jìn)一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風(fēng)險點(diǎn)積極防控，準(zhǔn)備輿情應(yīng)對方案，在官方網(wǎng)站、微信公眾號等媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應(yīng)對文章，控制輿論發(fā)展導(dǎo)向，掌握輿論主動權(quán)。
三、采取有效措施，抵制電信詐騙
加強(qiáng)柜面員工宣傳教育及培訓(xùn)，對于經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的具有電信詐騙高風(fēng)險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，暫停支付賬戶所有業(yè)務(wù)。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額，并在自助柜員機(jī)界面增加漢語語音提示，通過文字、標(biāo)識、彈窗等多種方式設(shè)置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。
通過本次的宣傳培訓(xùn)活動，極大地提高了我行員工風(fēng)險防范意識，切實(shí)加強(qiáng)了廣大群眾對新規(guī)的了解和對金融風(fēng)險的認(rèn)識，推動了新規(guī)的順利實(shí)施。
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