股東大會通知書

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　　股東大會通知書1

　　有限公司股東 啟:

　　有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向 全體股東發(fā)出召開股東會的通知,(會議時(shí)間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點(diǎn)) 召開股東會議,。

　　會議出席對象:

　　法人股東:

　　個(gè)人股東:

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會議合法有效, 審議以下事項(xiàng):

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的.議案。

　　二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

　　三、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財(cái)務(wù)電腦、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東----- 有限公司。

　　聯(lián)系地址:

　　聯(lián)系人:

　　電話:

　　特此通知

　　股東大會通知書2

　　根據(jù)本行xxx年3月29日董事會決議，現(xiàn)將召開本行xxx年年度股東大會的有關(guān)事宜通知如下:

　　一、召開年度股東大會基本情況

　　1、召集人:本行董事會。

　　2、召開日期和時(shí)間:xxx年5月30日(星期三)上午9時(shí)30分。

　　3、地點(diǎn):中國xxxx門內(nèi)大街1號xxx總行大廈B2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。

　　4、會議方式:現(xiàn)場會議(香港、xx兩地視像會議)、現(xiàn)場投票方式。

　　二、年度股東大會審議事項(xiàng)

　　(一)普通決議事項(xiàng)

　　1、審議批準(zhǔn)本行xxx年度董事會工作報(bào)告

　　2、審議批準(zhǔn)本行xxx年度監(jiān)事會工作報(bào)告

　　3、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財(cái)務(wù)決算方案

　　4、審議批準(zhǔn)本行xxx年度利潤分配方案

　　5、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案

　　6、審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘任xxxx中天會計(jì)師事務(wù)所和羅xxxx會計(jì)師事務(wù)所為本行xxx年外部審計(jì)師的議案

　　7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉xxxxxxxxx博士為本行獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

　　(二)特別決議事項(xiàng)

　　8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案

　　香港聯(lián)合交易所有限公司于xxx年10月對《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(“《香港上市規(guī)則》”)及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》(“《守則》”)進(jìn)行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進(jìn)行以下修訂:

　　1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進(jìn)行表決:

　　(一) 會議主席;

　　(二) 至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人;

　　(三)單獨(dú)或者合并計(jì)算持有在該會議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十)的一個(gè)或者若干股東(包括股東代理人)。

　　除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的.依據(jù)，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數(shù)或者其比例。

　　以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:

　　“股東大會議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決。”

　　2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉會議主席或者中止會議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定何時(shí)舉行投票，會議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)，投票結(jié)果仍被視為在該會議上所通過的決議。”修訂為:

　　“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決。”

　　3、第一百二十五條第四項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時(shí)予以跟進(jìn);”

　　4、第一百四十二條第十項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審定本行公司治理政策;”

　　5、第一百六十二條:“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人�；�核委員會的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)�任。董事會也可以根�?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則。”修訂為:

　　“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人�；�核委員會、人事和薪酬委員會以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)�任。董事會也可以根�?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則。”

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