內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用

　　總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料，寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。那么你知道總結(jié)如何寫嗎？以下是小編幫大家整理的內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用1

　　為了進一步抓好內(nèi)控工作，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強廣大干部員工在工作中的內(nèi)控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控意識全面增強。

　　內(nèi)部控制工作實施情況：

　　1、為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認(rèn)識，提高企業(yè)的細節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風(fēng)險，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓(xùn)，主要對機關(guān)各部門進行培訓(xùn)指導(dǎo)，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過形式多樣的學(xué)習(xí)，讓每個員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個業(yè)務(wù)流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責(zé)任人，以切實保證每個控制點責(zé)任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點。

　　2、內(nèi)控制度執(zhí)行的.的好壞，每個業(yè)務(wù)流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現(xiàn)的。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務(wù)流程，才知道員工對內(nèi)控重要性認(rèn)識足不足，宣傳和學(xué)習(xí)的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。

　　3、將內(nèi)控工作制度化、日�；�，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度，所有的員工認(rèn)識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進公司內(nèi)控工作的順利開展。

　　4、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人，對其責(zé)任控制點進行日�？刂坪捅O(jiān)督。

　　5、明確崗位責(zé)任。將每個業(yè)務(wù)流程按部門責(zé)任分工，細化到流程部門責(zé)任人、內(nèi)控管理員和控制點責(zé)任人，明確他們各自的崗位責(zé)任。在確定部門內(nèi)控管理員時，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力，形成了責(zé)任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。

　　6、規(guī)范審批權(quán)限和流程。嚴(yán)格按照權(quán)限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴(yán)格審核、加強控制的作用，進一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限。

　　7、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責(zé)任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風(fēng)險、防隱患、堵漏洞的工作意識。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用2

　　圍繞20xx年內(nèi)控與風(fēng)險管理各項工作目標(biāo)，內(nèi)控與風(fēng)險管理處從開展業(yè)務(wù)流程梳理和強化內(nèi)控與風(fēng)險管理兩方面入手，重點完成了以下各項工作：

　�。ㄒ唬┱J(rèn)真貫徹落實公司“三基”工作會議精神，組織開展了“頂層設(shè)計”業(yè)務(wù)流程梳理與規(guī)范發(fā)布及執(zhí)行效果跟蹤檢查工作。

　　（二）完成公司《內(nèi)部控制管理手冊20xx版》的修訂與發(fā)布工作。

　　（三）組織召開公司內(nèi)控與風(fēng)險管理工作視頻會議，傳達貫徹集團會議精神。

　�。ㄋ模┙M織開展財務(wù)資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、質(zhì)量（產(chǎn)品）與標(biāo)準(zhǔn)、安全環(huán)保與節(jié)能管理4個專項業(yè)務(wù)流程梳理工作。

　�。ㄎ澹├^續(xù)組織開展公路運輸業(yè)務(wù)流程的梳理和優(yōu)化工作，納入《內(nèi)部控制管理手冊（運輸公司分冊20xx版）》。

　�。�六）規(guī)范并統(tǒng)一執(zhí)行各類實施證據(jù)表單329個，為強化業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力建設(shè)提供了強有力的基礎(chǔ)保障。

　�。ㄆ撸┙M織完成公司20xx年度內(nèi)部控制體系跟單核查工作。

　�。ò耍┙M織開展內(nèi)部控制體系自我測試與檢查工作，從多角度入手，深入查找業(yè)務(wù)流程中的問題和不足并認(rèn)真組織修改完善。

　　（九）圓滿順利完成集團公司內(nèi)控測試組對公司開展的內(nèi)控運行評價測試工作。

　�。ㄊ�）完成ERP內(nèi)控測試工作，為確保ERP系統(tǒng)上線符合內(nèi)控與風(fēng)險管理工作要求奠定了基礎(chǔ)。

　�。ㄊ�一）組織開展內(nèi)控與風(fēng)險管理觀摩調(diào)研活動，為公司“基礎(chǔ)管理月”各項內(nèi)控與風(fēng)險管理工作的開展奠定基礎(chǔ)。

　　（十二）組織開展考核評價工作，逐步強化業(yè)務(wù)流程規(guī)范執(zhí)行力建設(shè)。

　�。ㄊ�三）組織開展總結(jié)與自我評價工作，以扎實的工作作風(fēng)和優(yōu)良的工作業(yè)績在集團公司的綜合評選中創(chuàng)造佳績，獲得表彰。

　�。ㄊ�四）加強理論知識培訓(xùn)，使“人人講內(nèi)控，人人學(xué)內(nèi)控，人人做內(nèi)控”的理念逐步深入人心。

　　20xx年內(nèi)控與風(fēng)險管理工作中取得的成效

　　一年來，內(nèi)控與風(fēng)險管理處能夠克服公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍廣、點多、線長、面廣、業(yè)務(wù)類型繁雜、人員少、理論知識欠缺、經(jīng)驗不足等困難，努力研究、認(rèn)真組織，各項內(nèi)控與風(fēng)險管理工作均取得了一定的成效。

　　一是內(nèi)控體系建設(shè)的質(zhì)量有了一定的`提高。

　　二是業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行效果有了明顯的提升。

　　三是內(nèi)控體系建設(shè)的認(rèn)知度收到了預(yù)期的效果。

　　四是風(fēng)險防范意識明顯增強。

　　五是內(nèi)控考核評價管理機制更加完善。

　　六是內(nèi)控體系建設(shè)隊伍逐步發(fā)展壯大，管理提升作用較為明顯。

　　內(nèi)控與風(fēng)險管理工作中存在的問題和不足；

　　一是業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的重視程度需要加強。

　　二是業(yè)務(wù)流程還需要簡化和優(yōu)化。

　　三是內(nèi)控人員調(diào)整業(yè)務(wù)銜接還不夠到位。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用3

　　今年以來，在有關(guān)監(jiān)管部門和我行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，內(nèi)控合規(guī)部結(jié)合我行實際，緊密圍繞“加強合規(guī)建設(shè)，提升管控能力”這一目標(biāo)，堅持“違規(guī)就是風(fēng)險，安全就是效益”的風(fēng)險理念，在案防安保、完善制度、事后監(jiān)督等方面開展工作，切實加強合規(guī)風(fēng)險管理，推動合規(guī)文化建設(shè)，保障我行依法、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營，促進了全行各項工作的順利開展�，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

　　一、主要工作完成情況

　　(一)提高認(rèn)識，重視案防安保工作

　　鑒于我行員工都沒有銀行工作經(jīng)驗，案件安保防控思想、認(rèn)識、觀念、意識不深刻、不到位的問題，內(nèi)控合規(guī)部把案防工作作為工作中的重中之重。

　　一是把案防工作真正作為“一把手”工程，杜絕案防工作流于形式;

　　二是層層簽訂案防安保目標(biāo)責(zé)任書;

　　三是定期組織全行員工學(xué)習(xí)監(jiān)管部門下發(fā)的案件情況通報、案件風(fēng)險提示和案例通報;

　　四是對重點機構(gòu)、重點風(fēng)險類型、重點人員進行風(fēng)險排查;五是督促各部門制定和完善安全防范制度，采取有效措施，督促制度的落實和執(zhí)行。

　　同時，加強案防案保工作有效性、連續(xù)性和規(guī)范性等方面的考核，促進了案防安保工作的'順利開展。

　　(二)明確目標(biāo)，促進合規(guī)文化建設(shè)

　　一是進一步建立健全管理體制。面對我行成立不到一年，各方面工作都沒有自己的企業(yè)文化和企業(yè)精神，要堅持內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項規(guī)章制度。

　　二是責(zé)任落實到人，職責(zé)分工明確，形成科學(xué)有效的合規(guī)管理機制。不斷提高全員的思想認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)組織，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。同時，稽核隊伍從實際出發(fā)，每個部門派駐風(fēng)險管控員，堅持做到具體問題具體分析，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，建立長效運行機制。

　　三是創(chuàng)建合規(guī)風(fēng)險防范環(huán)境，強化員工合規(guī)意識培養(yǎng)。緊密聯(lián)系實際，從基本崗位職責(zé)入手，由員工自己定制度，自已查風(fēng)險，讓員工把合規(guī)文化作為一種提升自己能力的服務(wù)措施，讓每一位員工真正了解合規(guī)的意義、內(nèi)容、方法和步驟，通過自身的不斷學(xué)習(xí)的鍛煉，實現(xiàn)真正的合規(guī)。

　　(三)創(chuàng)新方法，加強事后監(jiān)督

　　重點監(jiān)督特殊業(yè)務(wù)，對于事后監(jiān)督人員，認(rèn)真監(jiān)督基層網(wǎng)點的每一筆業(yè)務(wù)，圍繞上級及銀監(jiān)局風(fēng)險排查方案等精神。

　　一是對重要空白憑證、大額授權(quán)、掛失、沖賬、抹賬等方面，加大力度監(jiān)督，將風(fēng)險隱患降到最低。

　　二是創(chuàng)新工作方法，理清工作思路，事后監(jiān)督取得了明顯成效。

　　三是認(rèn)真按照領(lǐng)導(dǎo)要求，監(jiān)督工作中的每個細節(jié)，及時處理和反映工作中的問題，及時糾正工作中的差錯，防范風(fēng)險事故的發(fā)生，保證網(wǎng)點工作的正常運行。

　　(四)內(nèi)外結(jié)合，完善財務(wù)審計

　　我行剛剛成立，內(nèi)控合規(guī)部針對財務(wù)制度不完善，組織合規(guī)部對各項財務(wù)進行審計。

　　一是組織對去年財務(wù)進行全面審計，針對審計出的疑問，交由各部門負(fù)責(zé)人進行說明。

　　二是外聘專業(yè)審計人員對我行××年度經(jīng)營情況進行專業(yè)審計，保證我行財務(wù)工作的合法、公正。

　　三是對存在風(fēng)險的部門進行定期和不定期的抽查相關(guān)存檔文件、資料等，將風(fēng)險降至最低。

　　二、工作中存在的不足

　　(一)案防基礎(chǔ)簿弱，力量不足

　　我行員工對案防工作從思想、認(rèn)識上不到位，對案防工作只是開會聽聽，在開展各項工作中對案防工作不夠重視，促使案防工作不能有效開展。

　　一是除內(nèi)控合規(guī)部駐各部門風(fēng)控員，各部(室)沒有案防專職人員，對案防工作開展不到位。

　　二是對工作中發(fā)現(xiàn)的問題，缺乏有效的整改手段。各部(室)平時對案防工作開展不多，員工對案防工作不能深刻認(rèn)識，促使問題隱患難于發(fā)現(xiàn)和根治。

　　(二)事后監(jiān)督不夠?qū)�業(yè)，需進一步完善制度

　　一是作為新銀行、新員工，沒有工作經(jīng)驗，在一些工作的處理和業(yè)務(wù)的操作上存在一定的欠缺，存在一定的盲目性。

　　二是存在事后監(jiān)督制度不完善，工作要求不明確，還處在摸著石頭過河的初級階段。

　　(三)合規(guī)意識不強，需加強學(xué)習(xí)

　　一是認(rèn)為合規(guī)文化建設(shè)是外部監(jiān)管部門要求做的事情，在推進中缺乏主動性和積極性，因此在合規(guī)文化建設(shè)工作存在一定程度上的走過場、應(yīng)付了事的情況;

　　二是認(rèn)為合規(guī)文化建設(shè)是上級部門的事情，上下傳導(dǎo)不暢;三是認(rèn)為合規(guī)文化建設(shè)是合規(guī)部門(崗位)的事情，合規(guī)理念和合規(guī)意識未能滲透到每個部門、每個崗位、每位員工。

　　三、工作計劃

　　一是督促各部門盡快將相關(guān)制度文件進行完善，從而使我行的安全風(fēng)險降至最低;

　　二是積極進行案防文件的教育學(xué)習(xí)，提高員工自身對案防風(fēng)險的認(rèn)識，逐步將風(fēng)險觀念植根于每個員工心里，爭取做到零風(fēng)險。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用4

　　20xx年以來我行堅持“從嚴(yán)治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用�，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：

　　一、加強制度的梳理及學(xué)習(xí)

　　今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認(rèn)真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，在實際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人十個嚴(yán)禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。我行全體員工遵章守紀(jì)、依法合規(guī)意識進一步提升。

　　二、繼續(xù)落實重要崗位人員管控措施

　　我行嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，責(zé)任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。

　　三、堅持對重要操作環(huán)節(jié)及高風(fēng)險業(yè)務(wù)的實施管控

　　我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預(yù)留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。

　　四、積極開展今年的各項風(fēng)險排查工作

　　根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風(fēng)險排查工作，進一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風(fēng)險意識。

　�。ㄒ唬┕�司條線

　　根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標(biāo)準(zhǔn)、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執(zhí)行方面的依法合規(guī)。

　�。ǘ�）個金條線

　　1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的.保密工作。

　　2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。

　�。ㄈ�）監(jiān)察及法律合規(guī)方面

　　1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風(fēng)險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓(xùn)力度。

　　2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務(wù)和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風(fēng)險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務(wù)指導(dǎo)與學(xué)習(xí)，培育全員操作風(fēng)險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。

　　五、員工思想動態(tài)分析與行為排查制度落實到位

　　近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。

　　在支行領(lǐng)導(dǎo)及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用5

　　20xx年以來，結(jié)合我行各項金融業(yè)務(wù)特點，我著重在相關(guān)信貸業(yè)務(wù)品種的流程制度和政策等方面加強了學(xué)習(xí)。20xx年一年的工作經(jīng)歷，使我對我行始終堅持的依法合規(guī)經(jīng)營有了更深刻的認(rèn)識，也對自己所在的崗位，所從事的工作有了更深刻的感觸和了解�，F(xiàn)將我對內(nèi)控工作的幾點心得體會報告如下：

　　一認(rèn)清形勢，樹立正確的人生觀價值觀。銀行是一個特殊的行業(yè)，特別強調(diào)思想素質(zhì)。要做一名合格的工行員工，首先我們要做一個正直誠實的人。做一名思想素質(zhì)過硬的員工，才能時刻堅持按照業(yè)務(wù)流程操作，按照規(guī)章制度辦事，抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓。

　　二堅持合規(guī)經(jīng)營，扎扎實實地把業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度放在心上。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不能只掛在嘴上，一到真正處理業(yè)務(wù)時在操作細節(jié)上，就把流程制度丟在一邊，工作浮躁，業(yè)務(wù)操作流程敷衍了事。案件的發(fā)生就是因為在這些細節(jié)上沒有堅持合規(guī)操作，最終給客戶造成了不便和損失，給我行造成了經(jīng)濟和聲譽上的損失，更是給自己的工作和發(fā)展帶來了阻礙。如果每筆業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)上的每個員工都能夠按照我行的規(guī)定工作，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，那么案件的發(fā)生就無機可乘。所以要防范案件，關(guān)鍵在于要把合規(guī)落實到位。切勿感情代替制度，盲目信任，心存僥幸，把制度弱化，使制度形同虛設(shè)。

　　三內(nèi)控工作需提高全員案防的整體警覺性。通過這一年來的案件防范分析會，我明白了，不是只要自己管好自己不違規(guī)，不犯法就行了，而是我們?nèi)魏稳怂�犯的任何一個錯誤都將對身邊同事的正常工作造成極大的影響，甚至是連累到身邊的同事。所以我要提高自己的警覺，時刻對照自己的崗位職責(zé)進行反思，在工作時刻提醒自己和身邊的同事，嚴(yán)格按照規(guī)章制度工作，嚴(yán)格執(zhí)行制度。

　　四認(rèn)真學(xué)習(xí)《員工違規(guī)積分管理辦法》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》和《員工行為守則》等內(nèi)容和要求。明白違規(guī)的嚴(yán)重性質(zhì)，提高違規(guī)就要問責(zé)的認(rèn)識。業(yè)務(wù)的開展要在健康合規(guī)的前提下進行，拋棄僥幸心理確保每一筆業(yè)務(wù)都合規(guī);學(xué)會保護自己和他人，牢固樹立“一切不能代替制度”的從業(yè)觀念，保護好自己，保護好自己的.同事。

　　案件發(fā)生的教訓(xùn)是深刻的，20xx年我同樣也在這方面翻過錯誤，因為自己的過分“靈活”，因為自己的那點“小聰明”違犯了業(yè)務(wù)正常流程和規(guī)章制度，幸虧領(lǐng)導(dǎo)和同事們的及時制止和教育，使我懸崖勒馬，浪子回頭，沒有造成更大損失。20xx年我必當(dāng)牢固地樹立合規(guī)意識，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，樹立信心，不斷地學(xué)習(xí)和掌握各項專業(yè)知識和技能，以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用6

　　一、完善內(nèi)控主體建設(shè)

　　建立內(nèi)控機制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。

　　完善風(fēng)險識別和評估體系。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗，積極運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險提示，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險提示制度。樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風(fēng)險防范和內(nèi)控建設(shè)。

　　建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機制，及時、真實、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。

　　重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。

　　二、強化內(nèi)控責(zé)任落實

　　加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門配合抓，層層抓落實的.組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。

　　建立例會制度。全行要加強學(xué)習(xí)，熟練掌握各項規(guī)章制度，做到有章可循，定期進行風(fēng)險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。

　　強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案，堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點;監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處，不斷提升有效監(jiān)管水平。落實防控措施。在日常經(jīng)營管理中，要注重對風(fēng)險點的防范，全行員工都應(yīng)切記“隱患險于明露，防范勝于補牢，責(zé)任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項防范工作落到實處，組織“飛行隊”加強內(nèi)控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點：一是指定專門專人負(fù)責(zé)各項規(guī)章制度的具體落實、實施;二是對上級行的各項制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時下達貫徹。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用7

　　按照燕京集團公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的要求，包頭公司于20xx年8月27日啟動公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實際情況，分階段主要完成以下重點工作：

　　1、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”，其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定、年度經(jīng)營計劃制定等21項二級流程；普通員工招聘、勞動合同簽訂等51項三級流程；預(yù)算考核等11項四級流程；共計83項。

　　2、根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”找出流程圖中關(guān)鍵控制點，按要求逐項編制“風(fēng)險控制文檔”，共計83項。

　　3、結(jié)合“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”及“風(fēng)險控制文檔”編制，匯編包頭公司《風(fēng)險控制手冊》,主要包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等19個方面。有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的，有效推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進了公司管理水平的提升。

　　4、根據(jù)總部要求，結(jié)合公司實際情況，對內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進行4次內(nèi)部控制自評及穿行測試。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷，重要缺陷。

　　5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強“三重一大”事項管理工作的通知”要求，對每月發(fā)生重大決策、重要人事任免、重大項目、大額資金使用的決策內(nèi)容、工作程序及工作流程進行審核備案及上報，共計上報

　　“三重一大”報表28張。

　　6、根據(jù)總部要求，參加關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)工作建設(shè)及加強采購業(yè)務(wù)等2項培訓(xùn)工作，對加強公司內(nèi)部控制建設(shè)工作起到了積極的指導(dǎo)作用，為進一步強化內(nèi)控工作奠定了良好基礎(chǔ)。

　　為有效落實內(nèi)控管理工作精神，包頭公司安排企管部、財務(wù)部及市場部對所轄銷售區(qū)域內(nèi)的昆區(qū)、呼市、大同、烏海等12個辦事處的費用使用執(zhí)行情況進行全面核查，根據(jù)核查結(jié)果出具13份書面報告，提出相關(guān)問題及整改建議，為公司全面掌握市場費用使用及執(zhí)行情況，同時為開展內(nèi)控執(zhí)行工作打下扎實基礎(chǔ)。

　　通過內(nèi)控測試和審計，及時發(fā)現(xiàn)了本公司部分規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進行制度、流程梳理和規(guī)范工作，對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善。本年度將繼續(xù)加強內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高內(nèi)控與風(fēng)險管理工作能力，進一步做好內(nèi)控與風(fēng)險管理工作。今后，包頭公司將繼續(xù)通過日常監(jiān)督檢查、內(nèi)控評價等工作加強制度執(zhí)行情況的`監(jiān)督檢查，確保各項管理制度、標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格、有效的貫徹執(zhí)行，促進各項業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善，不斷提升管理制度化水平。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用8

　　自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用。現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告

　　一、內(nèi)部控制管理的基本情況

　　支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)xx個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航�？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。

　　二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的.主要措施、取得的效果和成績?yōu)榇_保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施

　　1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，20xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交x個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。

　　2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

　　3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xx委員會、xxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了xx年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

　　4、高度重視存在問題，明確落實整改責(zé)任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《xx通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據(jù)《xx通知書》深入基層抓整改落實;問題存在單位重點落實整改責(zé)任人，堅持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常

　　5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。x月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴(yán)肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。

　　6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用9

　　xx銀行按xx銀保監(jiān)分局關(guān)于開展銀行保險業(yè)案件防控和內(nèi)控合規(guī)領(lǐng)域?qū)ｍ椗挪榈耐ㄖ�要求，對照排查清單，對各網(wǎng)認(rèn)真開展排查工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：

　　一、信貸管理方面

　�。ㄒ唬┕芾頇C制。經(jīng)查xx銀行做到分管前臺部門（授信經(jīng)營部門）的高管同分管中后臺部門（授信管理部門、風(fēng)險管理部門等）的高管分離。授信管理部門為信貸管理部，配置有xx名獨立審查人，負(fù)責(zé)各網(wǎng)點的授信調(diào)查工作。三條線人員崗位已經(jīng)設(shè)置為互斥；不在既客戶經(jīng)理，又是審查經(jīng)理（獨立審查人）或基層社有權(quán)簽批人的情況。

　　（二）審批授權(quán)。xx銀行不在在超授權(quán)審批授信、化整為零規(guī)避審批權(quán)限審批授信等情況，紙質(zhì)授權(quán)書的內(nèi)容及金額是否與信貸管理系統(tǒng)中的控制保持一致。

　�。ㄈ�）崗位履職。xx銀行審查經(jīng)理（獨立審查人）能做到保持獨立性，能夠做到獨立發(fā)表審查意見不受任何人干預(yù)；召開貸審會時，貸審會主任在末位發(fā)言，不對各位參會委員進行引導(dǎo)，不把自己的表決結(jié)果先告知各位委員，并當(dāng)場宣布表決結(jié)果；有權(quán)簽批人能遵循對審查經(jīng)理（獨立審查人）或貸審會已否決的授信事項；客戶經(jīng)理能遵循授信提用條件未落實或條件發(fā)生變更未重新審批的，不得提用授信；基層行社審批權(quán)限內(nèi)的額度提用，經(jīng)過信貸部的審查經(jīng)理（獨立審查人）或風(fēng)險部的風(fēng)險經(jīng)理進行審核，超基層行審批權(quán)限的額度提用，由風(fēng)險部負(fù)責(zé)審核。

　　二、不良資產(chǎn)處置方面

　�。ㄒ唬┐魩ず虽N。xx銀行呆帳核銷工作嚴(yán)格執(zhí)行財政部《金融企業(yè)呆帳核銷管理辦法》及省聯(lián)想社相關(guān)管理制度，并制訂有xxx呆帳核銷管理實施辦法。

　　通過自查未發(fā)現(xiàn)聯(lián)社向分支機構(gòu)轉(zhuǎn)授呆帳核銷權(quán)限、突破核銷條件，違規(guī)核銷的行為、向尚未結(jié)清的已核銷貸款客戶新增貸款等行為，xx銀行賬銷案存資產(chǎn)債權(quán)的訴訟時效、擔(dān)保時效、查封凍結(jié)時效得到及時維護.

　�。ǘ�）以物抵債方面。xx銀行抵債資產(chǎn)余額xxx萬元,經(jīng)查不存在存在故意通過以物抵債而放棄現(xiàn)金回收貸款債權(quán)的`權(quán)利、是否存在抵債資產(chǎn)抵入價格虛高，抵入價格與當(dāng)時同區(qū)域、同類型資產(chǎn)價格相比存在較大偏離等情況，我社抵債資產(chǎn)指定專人（部門）負(fù)責(zé)管理，進行保管或經(jīng)營，并明確職責(zé)，每月進行賬實核對，確保賬實相符，物品完好無損，抵債資產(chǎn)的接收、管理和處置各環(huán)節(jié)均按規(guī)定做好賬務(wù)處理。

　�。ㄈ�）批量轉(zhuǎn)讓方面，xx銀行進行不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓，涉及xx戶xx筆金額xx萬元，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)符合不良資產(chǎn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，無按規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的信貸資產(chǎn)。

　　xx銀行制訂了《xxx不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法（試行）》、《xx信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓賣方盡職調(diào)查工作實施細則x》并成立了盡調(diào)、估值、竟價及批量轉(zhuǎn)讓工作領(lǐng)導(dǎo)小組。資產(chǎn)估值進行了內(nèi)外部評估；并經(jīng)xx銀行集體審議，報上級銀行批準(zhǔn)后進行轉(zhuǎn)讓。資產(chǎn)受讓方經(jīng)公開競價后產(chǎn)生，本次轉(zhuǎn)讓流程、程序符合符合財政部、銀監(jiān)會相關(guān)管理辦法的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、相關(guān)債權(quán)檔案資產(chǎn)已經(jīng)實質(zhì)性轉(zhuǎn)至資產(chǎn)受讓方。

內(nèi)控部門的年度工作總結(jié)通用10

　　xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：

　　一、xxx業(yè)務(wù)。

　　我部對信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。

　　二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。

　　對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認(rèn)識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。

　　三、強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。

　　每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。

　　四、對外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。

　　因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。

　　一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的.基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴(yán)格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。

　　二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分�？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問題分為一般問題、較嚴(yán)重問題、嚴(yán)重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。

　　三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點業(yè)務(wù)的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風(fēng)險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標(biāo)，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。

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