關(guān)于公司增資的議案

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　　關(guān)于公司增資的議案1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、增資概述

　　四川xxxx制蓋有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xxxx”)系本公司控股子公司，原注冊(cè)資本為人民幣3000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍:鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷售。因xxxx項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要，xxxx各股東擬對(duì)其進(jìn)行增資2000萬(wàn)元，即xxxx的注冊(cè)資本由現(xiàn)有的3000萬(wàn)元人民幣增加到5000萬(wàn)元人民幣，增資方式:由xxxx各股東按出資比例分別出資，增資完成后各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬(wàn)元人民幣，增資完成后，仍占xxxx注冊(cè)資本的80%。本次增資完成后，xxxx注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣，仍為本公司控股子公司。

　　本次對(duì)xxxx的增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資不需提交本公司股東大會(huì)審議。

　　本次增資尚須經(jīng)過(guò)有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)之后方可實(shí)施。

　　二、增資主體介紹

　　公司名稱:山東xx股份有限公司

　　法定代表人:孫xxx

　　公司住所:山東省xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xxx村

　　注冊(cè)資本:8560萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxx

　　經(jīng)營(yíng)范圍:鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機(jī)械設(shè)備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售;五金交電、建筑裝飾材料、機(jī)電產(chǎn)品(不含小轎車)、日用百貨，農(nóng)副產(chǎn)品銷售(以上均不含專營(yíng)�？�);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)禁止項(xiàng)目除外，需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的，須憑許可證經(jīng)營(yíng))。

　　公司名稱:xxxx國(guó)際有限公司

　　注冊(cè)地址:xx新界東涌健東路1號(hào)映灣園x期悅壽軒x座x樓x室。

　　法定代表人:鄔xx

　　注冊(cè)資本:100萬(wàn)元港幣

　　企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍:貿(mào)易

　　實(shí)際控制人:xx發(fā)展有限公司

　　三、增資標(biāo)的的基本情況

　　增資標(biāo)的:四川xxxx制蓋有限公司

　　法定代表人:xxx

　　公司住所:xx市江陽(yáng)區(qū)黃艤鎮(zhèn)xx酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)聚源大道F006號(hào)

　　注冊(cè)資本:3000萬(wàn)元人民幣(山東xx股份有限公司出資2400萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的80%，xxxx國(guó)際有限公司出資600萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的20%)

　　注冊(cè)號(hào):xxxxxxxxxxxxxx

　　公司類型:有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合作，外資比例低于25%)

　　經(jīng)營(yíng)范圍:鋁防偽瓶蓋，組合式防偽瓶蓋生產(chǎn)、銷售。

　　xxxx首期注冊(cè)資金在2010年12月到位，截至目前，xxxx仍在建設(shè)中。

　　四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、增資金額:雙方按原出資比例對(duì)xxxx增資2000萬(wàn)元人民幣，增資完成后，xxxx注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣，本次增資本公司出資1600萬(wàn)元人民幣;xxxx出資400萬(wàn)元人民幣。

　　2、支付方式:雙方在增資協(xié)議及《合作經(jīng)營(yíng)合同》生效后60日內(nèi)以現(xiàn)金一次性繳清各自的現(xiàn)金增資部分。

　　3、違約條款:任何一方如逾期未繳付其出資，向守約方繳付違約金，從逾期第一個(gè)月算起，每逾期一個(gè)月，違約方應(yīng)繳付應(yīng)交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個(gè)月仍未提交，除累計(jì)繳付應(yīng)交出資額的百分之六的'違約金給守約方外，守約方有權(quán)終止本協(xié)議，并要求違約方賠償損失。違約方還應(yīng)賠償由此而使xxxx遭受的損失。

　　4、生效條件和生效時(shí)間:有關(guān)《增資協(xié)議》、《合作經(jīng)營(yíng)合同》及《章程》需待中華人民共和國(guó)有關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。

　　五、增資資金解決方案及增資的目的和對(duì)公司的影響

　　公司擬使用1600萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行對(duì)xxxx的增資。

　　本次對(duì)xxxx增資，有利于該公司的經(jīng)營(yíng)，解決其發(fā)展資金需求，促進(jìn)其更好、更快發(fā)展;可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場(chǎng)占有率，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。對(duì)公司目前財(cái)務(wù)狀況無(wú)不良影響。

　　六、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司本次對(duì)xxxx增資，有利于該公司的經(jīng)營(yíng)，解決其發(fā)展資金需求，提高經(jīng)濟(jì)效益，可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場(chǎng)占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監(jiān)事會(huì)同意本次對(duì)四川xxxx制蓋有限公司增資。

　　山東xx股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　xxxx年8月4日

　　關(guān)于公司增資的議案2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為滿足全資子公司xxxx信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx信息”)自有物業(yè)改擴(kuò)建的建設(shè)需要，公司擬對(duì)其進(jìn)行增資。具體情況如下:

　　一、本次增資情況概述

　　公司擬以自有資金15,000萬(wàn)元人民幣對(duì)xx信息進(jìn)行增資。增資后，xx信息的注冊(cè)資本將增至20,000萬(wàn)元人民幣。首期出資比例為40%，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位。

　　本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，投資交易金額在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。

　　二、 本次增資對(duì)象的基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱:xxxx信息技術(shù)有限公司

　　注冊(cè)地址:xx市xx區(qū)深南大道高新技術(shù)工業(yè)村高新工業(yè)村C2廠房注冊(cè)資本:人民幣5,000萬(wàn)元

　　實(shí)收資本:人民幣5,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍:開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售非接觸式智能卡應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備;提供上述產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)、安裝、維修服務(wù);生產(chǎn)智能卡讀寫終端、智能控制設(shè)備(由分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn))。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu):xx信息為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　2、xx信息最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

　　單位:萬(wàn)元

　　xxxx年9月30日

　　科目 xxxx年12月31日

　　(未經(jīng)審計(jì))

　　資產(chǎn)總額 10,914.92 11,216.10

　　負(fù)債總額 4,278.78 6,729.67

　　凈資產(chǎn) 6,636.14 4,486.43

　　營(yíng)業(yè)收入 6,094.87 8,506.13

　　利潤(rùn)總額 2,531.46 2,892.80

　　凈利潤(rùn) 2,149.71 2,482.06

　　三、 本次增資方式及資金來(lái)源

　　增資主體:xxxx智能股份有限公司，無(wú)其他增資主體。

　　增資方式:人民幣現(xiàn)金出資。

　　資金來(lái)源:全部來(lái)源于公司自有資金。首期出資比例為40%，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位。

　　四、本次增資對(duì)公司的影響

　　本次公司對(duì)xx信息進(jìn)行增資，有利于增強(qiáng)其融資能力、資本實(shí)力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障其自有物業(yè)改擴(kuò)建的順利開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，滿足公司管理中心、營(yíng)銷中心、研發(fā)中心、中試培訓(xùn)展示中心及運(yùn)營(yíng)用服中心等功能場(chǎng)地的需求，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　五、備查文件

　　1、xxxx智能股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

　　2、xxxx智能股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　xxxx智能股份有限公司董事會(huì)

　　xxxx年1月13日