關(guān)于成立公司的議案

　　成立公司議案1

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

　　為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的`發(fā)展，依托公司與中國農(nóng)業(yè)大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開發(fā)業(yè)務。經(jīng)營范圍：批發(fā)預包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務;自然科學研究與試驗發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展(以工商登記為準)。根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于設立并購基金的相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關(guān)文件，為了簡化程序、提高工作效率、規(guī)避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負責對外投資業(yè)務的項目調(diào)研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會審議通過后實施。

　　以上信息均以工商部門出具的核準書為準。

　　特此公告。

　　食品股份有限公司董事會

　　20xx年 3 月 23 日

　　成立公司議案2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的'虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　xx高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　注冊資本：

　　公司類型：

　　經(jīng)營范圍：

　　營業(yè)期限：長期

　　xxx高新材料股份有限公司董事會

　　年 月 日

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