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教你制定有限責(zé)任公司章程

時(shí)間:2024-11-11 10:08:41 章程 我要投稿
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教你制定有限責(zé)任公司章程

  如何制定制定有限責(zé)任公司章程?制定公司章程有什么需要注意的?那么,下面請(qǐng)小編給大家分享的教你制定有限責(zé)任公司章程,希望對(duì)大家有幫助。

教你制定有限責(zé)任公司章程

  1.公司運(yùn)營(yíng)需要遵守的基本規(guī)則為公司章程,以及以《公司法》為代表的法律法規(guī)。公司章程是公司必備的,由公司全體股東共同制定的,并對(duì)公司、股東和公司的經(jīng)營(yíng)管理人員具有約束力的調(diào)整公司內(nèi)部組織關(guān)系和經(jīng)營(yíng)行為的自治規(guī)則。其調(diào)整的是股東之間、股東與公司之間、公司的管理機(jī)構(gòu)與公司之間的法律關(guān)系。公司章程作為公司的憲法,具有基本法的地位。

  2.工商局往往會(huì)提供有限責(zé)任公司章程的范本,但是該范本往往較為簡(jiǎn)單,對(duì)雙方的權(quán)利與義務(wù)規(guī)定不夠清晰。建議合伙人簽署一份比較詳細(xì)的公司章程,對(duì)股東的權(quán)利和義務(wù),公司的治理結(jié)構(gòu)以及運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范。

  3.如果工商局進(jìn)行設(shè)立登記時(shí)要求必須釆用范本的話,那么可以在設(shè)立時(shí)向工商局提交范本公司章程進(jìn)行備案。公司設(shè)立之后,再對(duì)公司章程進(jìn)行變更。

  4.如果已經(jīng)在工商局備案了公司章程,新修訂了公司章程而沒(méi)有去備案的,仍然對(duì)公司的股東具有拘束力。股東之間的關(guān)系仍按照新修訂的公司章程規(guī)范。

  5.對(duì)于一票否決權(quán)、保護(hù)性條款、領(lǐng)售權(quán)以及因股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生特殊股東權(quán)利建議另行制定企業(yè)股權(quán)管理辦法。

  有限責(zé)任公司章程范本

  第一章 總則

  第1條公司宗旨

  本公司所有股東為了設(shè)立本公司,并根據(jù)中華人民共和國(guó)相關(guān)法律制訂本章程,以資遵守。

  注意:

  公司宗旨條款并非公司章程的必備條款,但是,在公司章程中最好能夠明確規(guī)定公司宗旨條款。確立了公司宗旨,有助于確定公司的戰(zhàn)略使命,從而更好的營(yíng)造企業(yè)文化。

  法條鏈接:《公司法》第十一條設(shè)立公司必須依法制定公司章程。公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。

  【法定必備條款】第2條 公司名稱和組織形式

  公司的名稱為;公司的組織形式為有限責(zé)任制,公司股東以其認(rèn)繳出資額對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

  注意:

  公司名稱是法定的公司章程必備條款。設(shè)立公司要首先進(jìn)行名稱的預(yù)先核準(zhǔn),以工商機(jī)關(guān)核定的名稱為準(zhǔn)。

  法條鏈接:《公司登記管理?xiàng)l例》第十一條 公司名稱應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。公司只能使用一個(gè)名稱。經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的公司名稱受法律保護(hù)。

  第十七條 設(shè)立公司應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)名稱預(yù)先核準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定設(shè)立公司必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),或者公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)在報(bào)送批準(zhǔn)前辦理公司名稱預(yù)先核準(zhǔn),并以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的公司名稱報(bào)送批準(zhǔn)。

  【法定必備條款】第3條 公司住所地公司的住所地為:

  注意:

  公司住所地應(yīng)當(dāng)是公司主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,但是,實(shí)際生活中,往往會(huì)出現(xiàn)住所地與實(shí)際經(jīng)營(yíng)地分離的情況出現(xiàn)。如果涉及因公司設(shè)立、確認(rèn)股東資格、分配利潤(rùn)、解散等糾紛,仍應(yīng)當(dāng)由公司住所地所在法院進(jìn)行管轄。

  法條鏈接:《公司法》第十條 公司以其主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為住所。

  《公司登記管理?xiàng)l例》第十二條 公司的住所是公司主要辦事機(jī)構(gòu)所在地。經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記的公司的住所只能有一個(gè)。公司的住所應(yīng)當(dāng)在其公司登記機(jī)關(guān)轄區(qū)內(nèi)。

  【法定必備條款】第4條 法定代表人

  公司的法定代表人是,職務(wù)為。

  注意:

  公司的法定代表人可以由公司的董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事或者經(jīng)理?yè)?dān)任,除此之外的其它人不能擔(dān)任此職務(wù)。審核時(shí)需要確定法定代表人的身份。

  法條鏈接:《公司法》第十三條 公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定,由董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事或者經(jīng)理?yè)?dān)任,并依法登記。公司法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。

  【法定必備條款】第5條 公司經(jīng)營(yíng)范圍

  公司的營(yíng)業(yè)范圍是:

  注意:公司的經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)登記核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。在法律實(shí)踐中,即使公司突破營(yíng)業(yè)范圍開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),只要不違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定,仍然認(rèn)為是有效的,但可能會(huì)面臨行政處罰,對(duì)于需要變更經(jīng)營(yíng)范圍的,經(jīng)及時(shí)向工商部門(mén)辦理變更登記。因此,公司的營(yíng)業(yè)范圍對(duì)與公司的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理仍然具有影響。營(yíng)業(yè)范圍相當(dāng)于確定了公司的經(jīng)營(yíng)方針,這是股東會(huì)的決定事項(xiàng)?梢栽谡鲁讨幸(guī)定如果董事或者高管人員超越范圍開(kāi)展業(yè)務(wù),造成損失的,股東可以向其進(jìn)行追償。

  公司章程中還可以以公司營(yíng)業(yè)范圍為基礎(chǔ)規(guī)定:在股東會(huì)決定變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的情況下,投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司回購(gòu)其股票。這種規(guī)定有利于保護(hù)中小股東。

  法條鏈接:《公司法》第十二條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍由公司章程規(guī)定,并依法登記。公司可以修改公司章程,改變經(jīng)營(yíng)范圍,但是應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。

  《公司登記管理?xiàng)l例》第十五條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍由公司章程規(guī)定,并依法登記。公司的經(jīng)營(yíng)范圍用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)。

  【法定必備條款】第6條 公司股東

  本公司僅認(rèn)可在股東名冊(cè)上的股權(quán)持有者為本公司股東。

  注意:

  1.公司股東的情況是法律規(guī)定的必須要注明在公司章程中的,一般要注明姓名或名稱、住所地和身份信息(身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照)。公司發(fā)生了股東變更,應(yīng)當(dāng)首先體現(xiàn)在公司股東名冊(cè)上,然后應(yīng)當(dāng)及時(shí)變更公司章程。

  2.在這一條款中,應(yīng)當(dāng)對(duì)于股東的定義進(jìn)行明確。實(shí)際生活中,可能會(huì)出現(xiàn)隱名股東、掛名股東等若干情況。因此,在章程中對(duì)股東進(jìn)行明確,規(guī)定公司僅認(rèn)可股東名冊(cè)上的人為股東,可以避免爭(zhēng)議。

  【法定必備條款】第7條 股東出資

  公司注冊(cè)資本為人民幣 元。股東采取下述方式繳納出資,繳納出資后,股東有權(quán)獲得公司簽發(fā)的股東出資證明書(shū):

  股東會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)在不違反公司法強(qiáng)制性規(guī)定的前提下,在范圍內(nèi)對(duì)出資時(shí)間和方式作出調(diào)整。具體:

  注意:

  1.公司股東出資時(shí),要避免股東的份額出現(xiàn)50%對(duì)50%的情況。如果多個(gè)股東的,也要盡可能避免股東股權(quán)相加出現(xiàn)上述情況。否則,很容易形成公司僵局。

  2.公司的注冊(cè)資本有如下強(qiáng)制規(guī)定,在出資過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守:

  (1)可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資;法律禁止的除外。

  (2)勞務(wù)、姓名與名稱、商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等不能用于出資。

  (3)公司章程中,可以對(duì)非貨幣出資進(jìn)行補(bǔ)充限制。

  (4)公司股東出資可以選擇一次性出資或分期出資。

  法條鏈接:《公司法》第二十六條 有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。

  法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院決定對(duì)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本實(shí)繳、注冊(cè)資本最低限額另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

  第二十七條 股東可以用貨幣出資,也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資;但是,法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。

  對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的,從其規(guī)定。

  第二十八條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

  第8條 瑕疵出資、抽逃出資股東的責(zé)任

  瑕疵出資和抽逃出資的股東需要承擔(dān)如下責(zé)任:

  1.補(bǔ)足出資:對(duì)于瑕疵出資、抽逃出資的股東,公司應(yīng)書(shū)面通知其于個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足出資或返還出資。

  2.限制權(quán)利:期限屆滿未繳納或返還出資的,仍需要在未出資的范圍內(nèi)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。未繳納或未返還出資部分,喪失股東權(quán)利。

  3.賠償金:未按照約定履行出資義務(wù)的股東和抽逃出資的股東應(yīng)按未履行出資額或抽逃出資額的向公司支付賠償。違約股東還需在應(yīng)繳或應(yīng)返還的范圍內(nèi)對(duì)公司因瑕疵出資、抽逃出資而遭受的損失承擔(dān)責(zé)任。

  4.公司董事、高管因其未盡忠實(shí)義務(wù)、勤勉義務(wù)造成出資瑕疵、出資抽逃,應(yīng)對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

  注意:

  1.股東的瑕疵出資主要包括如下的情形:

  (1)延遲出資:未按照約定時(shí)間進(jìn)行出資;

  (2)不足額出資:實(shí)際繳付的出資比承諾的少;

  (3)權(quán)利瑕疵:繳付的出資具有權(quán)利瑕疵,導(dǎo)致出資不實(shí);

  (4)未辦理移轉(zhuǎn)手續(xù):未將出資交付給公司;

  可以在章程中具體規(guī)定瑕疵出資的范圍,便于對(duì)股東行為進(jìn)行判斷。

  2.對(duì)于股東瑕疵出資和抽逃出資的部分,應(yīng)當(dāng)在章程中明確對(duì)其股份權(quán)利進(jìn)行限制。其僅能就其實(shí)際出資部分行使股份權(quán)利。限制的范圍可以由股東自行約定。但是,有些法定權(quán)利是不能夠被限制的,如:股東知情權(quán)、股權(quán)回購(gòu)權(quán)、股東訴訟權(quán)等。

  3.對(duì)于由于公司董事和高管未盡義務(wù)而使得股東抽逃出資的,應(yīng)當(dāng)規(guī)定其對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

  法條鏈接:《公司法司法解釋三》第十六條 股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)或者抽逃出資,公司根據(jù)公司章程或者股東會(huì)決議對(duì)其利潤(rùn)分配請(qǐng)求權(quán)、新股優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配請(qǐng)求權(quán)等股東權(quán)利作出相應(yīng)的合理限制,該股東請(qǐng)求認(rèn)定該限制無(wú)效的,人民法院不予支持。

  以及第十二條、第十三條和第十四條。

  第9條 共有股權(quán)

  1.共有人預(yù)先棄權(quán):在公司設(shè)立和受讓股權(quán)時(shí),公司有權(quán)要求共同財(cái)產(chǎn)出資的其他共有人以書(shū)面形式聲明放棄股東資格請(qǐng)求權(quán)。

  2.股權(quán)代理:如果一個(gè)股權(quán)不可分割的由數(shù)人共有,數(shù)名共有人應(yīng)當(dāng)向公司提交共同簽署的代理委托書(shū),由指定的代理人行使股東權(quán)利。對(duì)于應(yīng)當(dāng)向公司繳納或續(xù)繳的出資,該數(shù)名共有人共同向公司承擔(dān)連帶責(zé)任。

  注意:

  在出資的過(guò)程中,有可能會(huì)出現(xiàn)使用共有財(cái)產(chǎn)出資的情況。因此,最好能在章程中規(guī)定這種情況的.處理方案。以避免后面的爭(zhēng)議。

  第10條 公司資本增加

  公司增資應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)擬定方案,由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意后,股東會(huì)可以作出增資決議。股東會(huì)決議應(yīng)規(guī)定增資數(shù)額及增資的分配方式。

  注意:

  公司章程可以單獨(dú)約定表決公司增資所需的表決權(quán),約定高于三分之二或者一票否決權(quán)的約定。為了能夠更好的保護(hù)小股東的利益,可以規(guī)定投反對(duì)票的股東有拒絕出資的權(quán)利。

  法條鏈接:《公司法》第四十三條 股東會(huì)的議事方式和表決程序,除本法有規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定。

  股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

  第一百七十八條 有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本時(shí),股東認(rèn)繳新增資本的出資,依照本法設(shè)立有限責(zé)任公司繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  股份有限公司為增加注冊(cè)資本發(fā)行新股時(shí),股東認(rèn)購(gòu)新股,依照本法設(shè)立股份有限公司繳納股款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第11條 公司資本減少

  公司減資應(yīng)當(dāng)首先編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。由董事會(huì)擬定方案,由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,在符合公司法要求的前提下,股東會(huì)可以通過(guò)減少注冊(cè)資本的決議。在作出決議后,公司應(yīng)當(dāng)自做出減資決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)進(jìn)行公告。

  注意:

  公司減資時(shí),要注意以下幾點(diǎn):

  不能低于法定的最低注冊(cè)資本(針對(duì)有最低資本要求的);

  在減資過(guò)程中,可能會(huì)出現(xiàn)不按照出資比例減資的情況。因此,可以在章程中規(guī)定出現(xiàn)這種情況的處理方法,如:除非全體股東均同意,否則,不能單純減少某一股東的股份;辦理減資時(shí)應(yīng)當(dāng)按照工商部門(mén)規(guī)定履行相關(guān)程序,并及時(shí)辦理變更手續(xù),否則,減資決定對(duì)外沒(méi)有對(duì)抗力。

  法條鏈接:《公司法》第一百七十七條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

  公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

  【法定必備條款】第12條 公司經(jīng)營(yíng)期限

  本公司的營(yíng)業(yè)期限為 年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

  如需要變更公司營(yíng)業(yè)期限,則須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東同意。

  經(jīng)營(yíng)期限到期前三個(gè)月,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)股東大會(huì),決定公司是否存續(xù)。

  注意:

  公司的經(jīng)營(yíng)期限是法定必備條款,也是公司解散的事由之一與股東選擇退出公司的一種方式。

  法條鏈接:《公司法》第一百八十一條公司有本法第一百八十條第(一)項(xiàng)情形的,可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

  依照前款規(guī)定修改公司章程,有限責(zé)任公司須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),股份有限公司須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  第二章 股東權(quán)利義務(wù)

  注意:

  股東的權(quán)利與義務(wù)是公司章程的核心。雖然相關(guān)法律對(duì)股東的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了規(guī)定,但是,在章程中最好能夠進(jìn)行明確和細(xì)化。尤其對(duì)于中小股東利益的保護(hù)與公司長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的保障,應(yīng)明確股東的相關(guān)權(quán)利與義務(wù)。如果這一部分僅僅是簡(jiǎn)單的列舉,很多具體規(guī)定都通過(guò)股東會(huì)來(lái)確認(rèn)的話,則可能被大股東操控。

  第一節(jié) 股東的權(quán)利

  第13條 提案權(quán)

  股東可以在定期股東會(huì)召開(kāi)日以前、臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi)日以前向召集人提出書(shū)面提案,召集人應(yīng)將該提案送達(dá)各股東,并提交股東會(huì)決議。

  如果召集人不予提交的,該股東有權(quán)直接在股東會(huì)上提出。股東也可以在股東會(huì)上提出臨時(shí)提案,是否需要在股東會(huì)上審議表決由股東會(huì)按照普通決議程序形成決定。

  【法定必備條款】第14條 表決權(quán)

  股東按照股東名冊(cè)上的記錄,按照(認(rèn)繳出資/實(shí)繳的出資/一人一票)的方式行使表決權(quán)。

  瑕疵出資、抽逃出資的股東,僅能按照實(shí)際履行出資部分所代表的股權(quán)比例行使表決權(quán)。

  享有表決權(quán)的股東可以書(shū)面委托其它股東(或)代行其表決權(quán),該委托書(shū)需要在召開(kāi)股東會(huì)之前交由股東會(huì)進(jìn)行備案。

  注意:

  1.有限公司行使表決權(quán)的方式可以進(jìn)行特別規(guī)定,不一定必須按照出資比例行使表決權(quán)。

  2.對(duì)瑕疵出資、抽逃出資的股東,需要對(duì)其表決權(quán)進(jìn)行明確限制。

  3.是否可以委托行使表決權(quán),委托的對(duì)象和方式是什么,最好能夠在章程中進(jìn)行明確規(guī)定。

  法條鏈接:《公司法》第四十一條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

  股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第四十二條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

  【法定必備條款】第15條 股利分配請(qǐng)求權(quán)

  股東有權(quán)按照(認(rèn)繳出資/實(shí)繳的出資/平均分配)方式分配公司稅后的利潤(rùn)和其他形式的利益。

  股利分配請(qǐng)求權(quán)不能單獨(dú)轉(zhuǎn)讓,但股東根據(jù)股東會(huì)決議而享有的請(qǐng)求公司支付特定股利的權(quán)利可以轉(zhuǎn)讓。

  注意:

  1.股利分配的方式可以由章程進(jìn)行規(guī)定,不一定要按照出資比例進(jìn)行分配;

  2.股利分配不一定是金錢(qián)形式,其它形式的財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)性利益也可以作為股利進(jìn)行分配。

  法條鏈接:《公司法》第三十四條股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí),股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是,全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外。

  【必備條款】第16條 知情權(quán)

  公司股東均有查閱復(fù)印公司章程、股東名冊(cè)、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東查閱記錄應(yīng)當(dāng)提前日,以書(shū)面形式向公司提出申請(qǐng)。

  如果上述材料涉及公司商業(yè)秘密的,股東查閱復(fù)印這些材料的同時(shí)要遵守公司規(guī)定,承擔(dān)保密義務(wù)。

  公司有合理證據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,應(yīng)當(dāng)自股東提出書(shū)面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi),以書(shū)面形式拒絕提供查閱并說(shuō)明理由。

  注意:

  知情權(quán)的規(guī)定對(duì)于保護(hù)中小股東的利益尤為重要。在章程中,最好能夠明確知情權(quán)的具體范圍和查閱流程,防止實(shí)際經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)因規(guī)定不明而導(dǎo)致的推諉拒絕情況。

  法條鏈接:《公司法》第三十三條 股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

  股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書(shū)面請(qǐng)求,說(shuō)明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書(shū)面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書(shū)面答復(fù)股東并說(shuō)明理由。公司拒絕提供查閱的,股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。

  【必備條款】第17條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與與繼承權(quán)

  股東可以將自己持有的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓和贈(zèng)與。股東死亡或喪失主體資格時(shí),其所持有的股權(quán)可以繼承。

  注意:

  合同章程可以對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)贈(zèng)與與股權(quán)繼承作出特別規(guī)定。

  法條鏈接:《公司法》第七十一條 有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

  股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

  經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

  公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

  第七十五條 自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格;但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

  第18條 優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

  股東向非股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,在同等條件下,其他股東享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

  兩個(gè)以上股東主張優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例,協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)的持股比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

  主張優(yōu)先權(quán)的股東應(yīng)在請(qǐng)求答復(fù)期限屆滿之日起三十日或股東會(huì)決議之日起十五日內(nèi)與擬轉(zhuǎn)讓股東簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,該期限屆滿未簽訂合同的,擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東可以向非股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

  第19條 新股優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

  在公司新增資本時(shí),公司股東有權(quán)按照(認(rèn)繳出資/實(shí)繳的出資)的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。

  注意:

  該權(quán)利要與之前關(guān)于公司增資的規(guī)定相互對(duì)應(yīng),防止出現(xiàn)不一致的情況。

  第20條 質(zhì)詢權(quán)

  股東有權(quán)以書(shū)面形式向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出質(zhì)詢。

  在股東會(huì)上或者在股東會(huì)召開(kāi)前提出質(zhì)詢的,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)在股東會(huì)上給予答復(fù)。重大事項(xiàng)或者不方便立即答復(fù)的問(wèn)題,經(jīng)包含提出議案股東在內(nèi)的%股東同意可以另行指定答復(fù)時(shí)間。

  不召開(kāi)股東會(huì)時(shí)提出的質(zhì)詢,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)于日內(nèi)給予書(shū)面答復(fù)。重大事項(xiàng)或者不方便立即答復(fù)的問(wèn)題,經(jīng)包含提出議案股東在內(nèi)的 %股東同意可以另行指定答復(fù)時(shí)間或拒絕答復(fù)。

  注意:

  質(zhì)詢權(quán)的規(guī)定對(duì)于保護(hù)中小股東的利益尤為重要。尤其是中小股東(尤其是目前的投資方)基本不參與經(jīng)營(yíng),因此需要多種途徑對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了解。

  法條鏈接:《公司法》第一百五十條股東會(huì)或者股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。

  董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司的監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)。

  【必備條款】第21條 召集股東會(huì)請(qǐng)求權(quán)和自行召集權(quán)

  代表十分之一以上表決權(quán)的股東有權(quán)請(qǐng)求公司召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東會(huì)的,上述股東可以自行召集和主持。

  公司沒(méi)有根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)定期股東會(huì),則股東有權(quán)請(qǐng)求董事會(huì)召開(kāi)股東會(huì),董事會(huì)不召集的,適用臨時(shí)股東會(huì)召集和主持程序。

  注意:

  股東應(yīng)當(dāng)在章程中約定好召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的條件。

  【必備條款】第22條 確認(rèn)決議無(wú)效權(quán)和請(qǐng)求撤銷決議權(quán)

  1.當(dāng)公司股東會(huì)或董事會(huì)的內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)時(shí),公司股東有權(quán)向法院提起訴訟確認(rèn)決議無(wú)效;

  2.當(dāng)股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi),請(qǐng)求撤銷決議。

  3.如果股東會(huì)、董事會(huì)的決議侵害了股東的合法權(quán)益,股東有權(quán)同時(shí)提起停止該違法行為和侵害行為的主張,并有權(quán)要求公司承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

  【必備條款】第23條 異議股東股權(quán)回購(gòu)請(qǐng)求權(quán)

  在如下的情形下,對(duì)股東會(huì)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司回購(gòu)其股權(quán):

  (一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn),而公司該五年連續(xù)盈利且符合公司法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件;

  (二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的;

  (三)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。

  公司回購(gòu)股權(quán)的價(jià)格采取方式確定。公司在回購(gòu)股權(quán)后,可以向其他股東或第三人轉(zhuǎn)讓該股權(quán);如果沒(méi)有人受讓的,則公司應(yīng)及時(shí)辦理減資。

  注意:

  回購(gòu)股權(quán)價(jià)值的評(píng)估方式應(yīng)當(dāng)在章程中明確規(guī)定,防止出現(xiàn)不必要的爭(zhēng)議。

  【必備條款】第24條 股東代表訴訟權(quán)

  股東濫用股東權(quán)利或公司董事、監(jiān)事、高管執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律和公司章程給公司造成損失的,股東可以依照《公司法》第一百五十一條以個(gè)人的名義代表公司向其進(jìn)行索賠。

  如股東勝訴,其所支付的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)及其他必要費(fèi)用由公司承擔(dān)。

  注意:

  要注意股東提起股東代表訴訟后,利益是由公司享受的。因此,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定發(fā)生相關(guān)費(fèi)用的承擔(dān)主體。

  【必備條款】第25條 股東直接訴訟權(quán)

  董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟,并有權(quán)要求公司承擔(dān)聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師和其它訴訟中支出的合理費(fèi)用。

  注意:

  建議明確規(guī)定發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)。

  【必備條款】第26條 申請(qǐng)公司解散權(quán)、申請(qǐng)公司清算權(quán)

  公司存在下列情形之一的,可以確認(rèn)為《公司法》一百八十二條 規(guī)定的公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難,持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上表決權(quán)的股東,有權(quán)請(qǐng)求人民法院解散公司:

  (一)公司持續(xù)兩年以上無(wú)法召開(kāi)股東會(huì),公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難的;

  (二)股東表決時(shí)無(wú)法達(dá)到法定或者公司章程規(guī)定的比例,持續(xù)兩年以上不能作出有效的股東會(huì)決議,公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難的;

  (三)公司董事長(zhǎng)期沖突,且無(wú)法通過(guò)股東會(huì)解決,公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難的;

  (四)公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難,公司繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失的。股東的該項(xiàng)權(quán)利不受出資瑕疵的影響。

  注意:

  對(duì)于申請(qǐng)公司解散權(quán),可以由章程規(guī)定發(fā)起訴訟的標(biāo)準(zhǔn),防止公司處于不穩(wěn)定狀態(tài)。

  法條鏈接:《公司法司法解釋二》第一條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東,以下列事由之一提起解散公司訴訟,并符合公司法第一百八十二條規(guī)定的,人民法院應(yīng)予受理:

  (一)公司持續(xù)兩年以上無(wú)法召開(kāi)股東會(huì)或者股東大會(huì),公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難的;

  (二)股東表決時(shí)無(wú)法達(dá)到法定或者公司章程規(guī)定的比例,持續(xù)兩年以上不能做出有效的股東會(huì)或者股東大會(huì)決議,公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難的;

  (三)公司董事長(zhǎng)期沖突,且無(wú)法通過(guò)股東會(huì)或者股東大會(huì)解決,公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難的;

  (四)經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生其他嚴(yán)重困難,公司繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失的情形。

  股東以知情權(quán)、利潤(rùn)分配請(qǐng)求權(quán)等權(quán)益受到損害,或者公司虧損、財(cái)產(chǎn)不足以償還全部債務(wù),以及公司被吊銷企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照未進(jìn)行清算等為由,提起解散公司訴訟的,人民法院不予受理。

  【必備條款】第27條 公司剩余財(cái)產(chǎn)分配請(qǐng)求權(quán)

  公司解散清算后,股東有權(quán)按照(認(rèn)繳出資/實(shí)繳出資)的出資比例分配公司剩余財(cái)產(chǎn)。

  注意:

  剩余財(cái)產(chǎn)的分配方式可以由章程進(jìn)行規(guī)定,不一定要按照出資比例進(jìn)行分配。

  第28條 其它權(quán)利

  第二節(jié) 股東的義務(wù)

  【法定必備條款】第29條出資義務(wù)

  股東有根據(jù)公司章程的約定繳納出資的義務(wù)。

  注意:

  瑕疵出資承擔(dān)的責(zé)任在前面已經(jīng)有規(guī)定了,此處的特殊規(guī)定應(yīng)當(dāng)注意與前述的一致性。

  第30條 忠誠(chéng)義務(wù)

  股東應(yīng)積極促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  股東濫用股東權(quán)利給公司造成損失的,應(yīng)對(duì)實(shí)際損失額以及公司為追索損失形成的費(fèi)用進(jìn)行賠償。

  注意:

  公司章程中應(yīng)規(guī)定,股東濫用股東權(quán)利給公司造成損失的賠償額及相應(yīng)責(zé)任,如雙倍賠償,承擔(dān)追索費(fèi)用以及限制相應(yīng)權(quán)利等。

  第31條 控股股東義務(wù)

  公司的控股股東(指持有 %以上)不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

  控股股東侵害公司和其他股東權(quán)利的,應(yīng)對(duì)公司和其他股東的實(shí)際損失額以及為追索損失形成的費(fèi)用進(jìn)行賠償。

  注意:

  1.控股股東往往在公司中具有優(yōu)勢(shì)地位,如果不加以限制,很可能會(huì)侵犯中小股東權(quán)利。

  2.應(yīng)明確哪些行為屬于控股股東控股地位損害公司或者其他股東利益。

  【必備條款】第32條 股東清算義務(wù)

  公司解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi),股東有義務(wù)組成清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。

  清算股東對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。

  第33條 其它義務(wù)

  第三章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  【必備條款】第34條 股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  1.股東之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知其他股東。通知應(yīng)該包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和其它股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件。其他股東應(yīng)當(dāng)在接到轉(zhuǎn)讓通知之日起日內(nèi)給予是否購(gòu)買的答復(fù),逾期未答復(fù)者視為放棄。

  2.在同等條件下,多個(gè)股東均要求購(gòu)買,應(yīng)按各自的持股比例受讓。

  3.要求購(gòu)買的股東應(yīng)當(dāng)在請(qǐng)求答復(fù)期限屆滿之日起日與轉(zhuǎn)讓股份的股東簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。如該期限屆滿未簽訂合同的,擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東有在其他股東中任意選擇轉(zhuǎn)讓對(duì)象的權(quán)利。

  注意:

  1.原則上股東內(nèi)部進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,無(wú)須經(jīng)過(guò)其它股東的同意。但是,如果考慮到爭(zhēng)奪控制權(quán)等因素,可以在公司章程中進(jìn)行特別規(guī)定。在多個(gè)股東均要求購(gòu)買的情況下,除了按比例受讓外,還可以約定競(jìng)價(jià)等其它方式來(lái)進(jìn)行受讓。

  【法定必備條款】第35條 對(duì)外股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  1.股東對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東。通知應(yīng)該包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和其它股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件。經(jīng)其它股東過(guò)半數(shù)同意,可以對(duì)外進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

  2.其它股東應(yīng)當(dāng)自接到通知之日起日內(nèi)給予答復(fù),逾期未答復(fù)者視為同意轉(zhuǎn)讓。

  3.在同等條件下,其它股東享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。行使該權(quán)利,應(yīng)當(dāng)在答復(fù)期限屆滿之日起日與轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。如該期限屆滿未簽訂合同的,則視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。如果股東惡意行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,需要向轉(zhuǎn)讓股份的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

  4.如果超過(guò)半數(shù)其他股東不同意向非股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,異議股東應(yīng)該在請(qǐng)求答復(fù)期限屆滿之日起日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,未簽訂協(xié)議的則視為同意轉(zhuǎn)讓。

  注意:

  1.對(duì)外轉(zhuǎn)讓涉及兩個(gè)股東權(quán)利:股東的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、異議股東的收購(gòu)權(quán)。如果不行使這兩個(gè)權(quán)利,又不表態(tài)的,應(yīng)當(dāng)視為同意轉(zhuǎn)讓。

  2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定,要求其他股東予以答復(fù)的期限只能多于法律規(guī)定的天數(shù)。

  【必備條款】第36條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)的其它限制

  1.發(fā)起人于公司成立后年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其股權(quán)。

  2.公司董事、監(jiān)事、高管股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),必須經(jīng)全體股東同意。

  3.因公司股權(quán)激勵(lì)而獲得的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓和繼承。

  注意:

  章程可以自行約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制。

  法條鏈接:《公司法》第一百四十一條:發(fā)起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

  公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。公司章程可以對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份作出其他限制性規(guī)定。

  【必備條款】第37條 瑕疵出資股東、抽逃出資股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的限制

  股東在瑕疵出資、抽逃出資的情況下可以轉(zhuǎn)讓股權(quán),但公司有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓人、受讓人補(bǔ)足出資,轉(zhuǎn)讓人與受讓人在補(bǔ)足出資范圍內(nèi)對(duì)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。

  注意:

  和前面的瑕疵出資、抽逃出資的規(guī)定應(yīng)一致。

  【必備條款】第38條 特殊的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  1.股權(quán)因?yàn)槔^承、贈(zèng)與、析產(chǎn)原因發(fā)生變動(dòng)的,合法取得股權(quán)的人可以直接獲得該股權(quán)的財(cái)產(chǎn)性權(quán)利。

  2.沒(méi)有取得股東資格應(yīng)按本章程規(guī)定的程序轉(zhuǎn)讓該股權(quán),其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。如股權(quán)發(fā)生變動(dòng)后個(gè) 月內(nèi)仍沒(méi)有轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司有義務(wù)回購(gòu)該股權(quán)。

  回購(gòu)價(jià)格按照 確定。

  注意:

  章程應(yīng)當(dāng)就因?yàn)榉ǘㄔ虬l(fā)生的股權(quán)發(fā)動(dòng)后的處理方式進(jìn)行約定。股權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利是當(dāng)然獲得的,但是,身份權(quán)利是否可以取得,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行明確規(guī)定。如果規(guī)定不能夠承受股東身份權(quán)利的,還應(yīng)當(dāng)在章程中規(guī)定具體得處理方式。

  第39條 股權(quán)交付

  出讓股權(quán)的股東應(yīng)當(dāng)將轉(zhuǎn)讓的情況以書(shū)面方式通知公司,并通知公司辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。公司應(yīng)注銷原股東的出資證明書(shū),將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè),并向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

  注意:

  為了防止由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)當(dāng)規(guī)定股權(quán)交付后的附隨義務(wù)。防止出現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,但是股東名冊(cè)沒(méi)有變更導(dǎo)致的爭(zhēng)議。

  法條鏈接:《公司法》第七十三條依照本法第七十一條、第七十二條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū),向新股東簽發(fā)出資證明書(shū),并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。

  第四章 組織機(jī)構(gòu)

  第一節(jié) 股東會(huì)

  【法定必備條款】第40條 股東會(huì)職權(quán)

  股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),由全體股東組成,行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

  (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

  (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

  (九)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

  (十)修改公司章程;

  (十一)對(duì)公司聘用、解聘律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;

  (十二)審議股東的提案;

  (十三)審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定的公司對(duì)外擔(dān)保、投資事項(xiàng);

  (十四)審議批準(zhǔn)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之的合同;

  (十五)檢查和監(jiān)督業(yè)務(wù)執(zhí)行的情況,必要時(shí)可以進(jìn)行特別審計(jì);

  (十六)本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  注意:

  第(一)到(十)的股東會(huì)職權(quán)是法律規(guī)定的,其他項(xiàng)可以根據(jù)具體情況約定權(quán)利。

  【法定必備條款】第41條 公司投資、擔(dān)保的特別規(guī)定

  公司下列對(duì)外投資、擔(dān)保行為,必須經(jīng)代表以上表決權(quán)的股東同意:

  (一)公司的對(duì)外投資、擔(dān)?傤~,達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之以后提供的任何投資、擔(dān)保;

  (二)單筆投資、擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之的投資、擔(dān)保;

  (三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)百分之的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保;

  (四)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的投資、擔(dān)保。

  注意:

  由于投資、擔(dān)保所涉事項(xiàng)重大,因此,建議對(duì)這一塊的內(nèi)容單獨(dú)進(jìn)行規(guī)定。

  法條鏈接:《公司法》第十六條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,依照公司章程的規(guī)定,由董事會(huì)或者股東會(huì)、股東大會(huì)決議;公司章程對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額有限額規(guī)定的,不得超過(guò)規(guī)定的限額。

  公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議。

  前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東,不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  【法定必備條款】第42條 股東會(huì)會(huì)議種類

  1.公司股東會(huì)分為定期股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。

  2.定期股東會(huì)每年召開(kāi)次,并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的個(gè)月之內(nèi)舉行。

  3.有下列情形之一的,公司董事會(huì)必須在事實(shí)發(fā)生之日起日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì):

  (一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定三人,或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

  (二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

  (三)代表十分之一以上表決權(quán)的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí);

  (四)三分之一以上的董事認(rèn)為必要時(shí);

  (五)監(jiān)事會(huì)(監(jiān)事)提議召開(kāi)時(shí)。

  【法定必備條款】第43條 股東會(huì)的召集和主持

  1.股東會(huì)由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持。首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

  2.監(jiān)事會(huì)有權(quán)以書(shū)面形式向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),同時(shí)闡明會(huì)議議題。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提案后日內(nèi)做出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

  董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的,在作出董事會(huì)決議后的日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知。如果變更議題的,應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),或者在收到提案后日內(nèi)未作出反饋的,視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé),監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。

  3.代表十分之一以上表決權(quán)的股東有權(quán)以書(shū)面形式向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),同時(shí)闡明會(huì)議議題。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到請(qǐng)求后日內(nèi)做出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

  董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知。如果變更議題的,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),或者在收到請(qǐng)求后日內(nèi)未作出反饋的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東有權(quán)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。

  監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的,應(yīng)在收到請(qǐng)求日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知。如果變更議題的,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的]意。監(jiān)事會(huì)不同意召開(kāi)股東會(huì)或在收到請(qǐng)求后日內(nèi)未反饋的,視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東會(huì),代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

  4.監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東會(huì)的,應(yīng)書(shū)面通知董事會(huì),董事會(huì)應(yīng)予以配合,會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

  注意:

  公司章程中應(yīng)明確召開(kāi)公司會(huì)議所產(chǎn)生費(fèi)用的承擔(dān)主體。

  【必備條款】第44條 股東會(huì)提案

  1.公司召開(kāi)股東會(huì),董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東有權(quán)提出提案。提案應(yīng)有明確議題和具體決議事項(xiàng),內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東會(huì)職權(quán)范圍。

  2.股東可在定期股東會(huì)召開(kāi)天以前、臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi)天以前向召集人提出書(shū)面提案,召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后日內(nèi)向全體股東發(fā)出股東會(huì)補(bǔ)充通知,告之提案的內(nèi)容。如果召集人末將該提案提交股東會(huì)決議,該股東有權(quán)直接在股東會(huì)上提出。

  3.召集人在發(fā)出股東會(huì)通知公告后,不得修改股東會(huì)通知中已列明的提案。

  4.股東可以在股東會(huì)上臨時(shí)提出提案,但是否需要在該次股東會(huì)上審議表決應(yīng)先由股東會(huì)按照普通決議程序形成決議。

  【法定必備條款】第45條 股東會(huì)通知

  公司應(yīng)置備股東確認(rèn)的股東通訊錄,股東負(fù)有及時(shí)將地址、聯(lián)系方式變更的情況告知公司的義務(wù)。召集人將在定期股東會(huì)召開(kāi)日前、臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi)日前以郵寄方式通知所有股東名冊(cè)上的股東。通知郵寄后第三日視為送達(dá)。

  股東會(huì)的通知包括以下內(nèi)容:

  (一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和期限;

  (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)、提案及其具體內(nèi)容;

  (三)會(huì)務(wù)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

  注意:

  公司章程可以約定定期股東會(huì)議。

  法條鏈接:《公司法》第四十二條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

  【法定必備條款】第46條 股東會(huì)最低出席人數(shù)或表決權(quán)數(shù)

  股東會(huì)需有代表二分之一表決權(quán)的股東出席,方能舉行。如果未達(dá)到最低出席人數(shù),會(huì)議應(yīng)當(dāng)延期,延期的股東會(huì)應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。會(huì)議延期召開(kāi)后如果出席人數(shù)仍達(dá)不到最低人數(shù),則應(yīng)當(dāng)解散會(huì)議。

  【法定必備條款】第47條 股東會(huì)表決

  公司章程如無(wú)特別規(guī)定,股東按照(認(rèn)繳出資/實(shí)繳出資)的比例方式行使表決權(quán)。

  股東會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與表決,其所代表的表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。

  是否屬于關(guān)聯(lián)交易如有爭(zhēng)議,可以由股東會(huì)按照特別決議程序先行表決。

  注意:

  股東可以約定不按照出資比例行使表決權(quán)。

  法條鏈接:《公司法》第四十三條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

  【法定必備條款】第48條 股東會(huì)決議

  股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

  股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東同意才能通過(guò),股東會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意才能通過(guò)。

  下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò):

  (一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;

  (二)公司的分立、合并、解散和清算;

  (三)本章程的修改;

  (四)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之的;

  (五)本章程規(guī)定的其他事項(xiàng);

  股東會(huì)不得對(duì)股東會(huì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。

  注意:

  股東會(huì)決議的重大事項(xiàng)范圍應(yīng)盡量在公司章程中予以明確規(guī)定。

  第二節(jié) 董事會(huì)

  【法定必備條款】第49條 董事會(huì)職權(quán)

  公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)召集股東會(huì),向股東會(huì)報(bào)告工作:

  (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案;

  (七)擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股權(quán)或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

  (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)聘任或者解聘公司經(jīng)理;根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

  (十)制訂公司的基本管理制度;

  (十一)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)和出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng);

  (十二)決定公司職工的工資,福利、獎(jiǎng)懲方案;

  (十三)制訂本章程的修改方案;

  (十四)向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司提供審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

  (十五)聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作;

  (十六)本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

  注意:

  第(一)項(xiàng)到(十)項(xiàng)的董事會(huì)職權(quán)是法律規(guī)定的,其他項(xiàng)可以根據(jù)具體情況約定權(quán)利。

  【法定必備條款】第50條 董事

  公司董事會(huì)由名自然人董事組成。董事由提名,由股東會(huì)選舉;

  經(jīng)超過(guò)二分之一表決權(quán)的股東同意,即可由股東會(huì)正式任命。董事任期三年,從就任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿以前,股東會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事辭職或者任期屆滿,應(yīng)向董事會(huì)辦理交接手續(xù)。

  注意:

  法條鏈接:《公司法》第一百零五條股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事,可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議,實(shí)行累積投票制。

  【法定必備條款】第51條 董事長(zhǎng)

  董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,設(shè)副董事長(zhǎng)人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉和罷免。

  董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

  (一)主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

  (二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

  (三)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

  公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)(公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的,由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)履行職務(wù));副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

  注意:

  董事長(zhǎng)的選舉與產(chǎn)生應(yīng)由公司章程予以規(guī)定,對(duì)其任期亦應(yīng)進(jìn)行明確規(guī)定。

  法條鏈接:《公司法》第四十四條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

  《公司法》第四十五條董事任期由公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過(guò)三年。董事任期屆滿,連選可以連任。

  《公司法》第五十條執(zhí)行董事的職權(quán)由公司章程規(guī)定。

  【法定必備條款】第52條 董事會(huì)會(huì)議種類、通知

  董事會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,定期會(huì)議每年至少召開(kāi)次。有下列情況之一的,董事長(zhǎng)應(yīng)該在個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì):

  (一)代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí);

  (二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

  (三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

  (四)經(jīng)理提議時(shí);

  (五)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。

  董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集,定期會(huì)議于會(huì)議召開(kāi)日前,臨時(shí)會(huì)議于會(huì)議召開(kāi)日前以方式通知全體董事、監(jiān)事和經(jīng)理。

  【法定必備條款】第53條 董事會(huì)提案、最低出席人數(shù)

  公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理可以向董事會(huì)提交提案,提案內(nèi)容應(yīng)隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體董事、監(jiān)事、經(jīng)理和需要列席會(huì)議的有關(guān)人員。在董事會(huì)召開(kāi)期間,每個(gè)董事都有權(quán)提交臨時(shí)提案,該提案是否由本次會(huì)議審議表決,先由董事會(huì)決議。

  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一的董事出席方可舉行。董事因故不能出席,可以對(duì)董事會(huì)議題提出書(shū)面意見(jiàn)或者書(shū)面委托其他董事代為出席。

  【法定必備條款】第54條 董事會(huì)決議

  董事會(huì)表決實(shí)行一人一票。董事會(huì)審計(jì)關(guān)聯(lián)交易時(shí),關(guān)聯(lián)董事不得行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的,應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東會(huì)審議。

  董事會(huì)決議分普通決議耐和特別決議,普通決議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。特別決議必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。董事會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。

  注意:

  董事會(huì)的議事方式和表決程序可以由公司章程自行約定。

  法條鏈接:《公司法》第四十八條董事會(huì)的議事方式和表決程序,除本法有規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定。

  【法定必備條款】第55條 公司經(jīng)理

  公司設(shè)經(jīng)理,任期年,由董事長(zhǎng)提名,董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,切實(shí)保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

  (二)組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度工作計(jì)劃、對(duì)外投資方案,公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配與使用方案;

  (三)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),對(duì)外代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同或處理有關(guān)事宜;

  (四)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案與公司的基本管理制度;

  (五)制訂公司組織編制、人事編制和公司的具體規(guī)章制度;

  (六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員;

  (七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員;

  (八)決定公司中層管理人員及其以下各級(jí)管理人員與員工的任免、工作安排、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲與福利等事項(xiàng);

  (九)負(fù)責(zé)審查并批準(zhǔn)公司年度計(jì)劃內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目、科研開(kāi)發(fā)的可行性研究報(bào)告;依照公司年度計(jì)劃,決定公司有關(guān)資金、資產(chǎn)的運(yùn)用或安排;

  (十)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

  (十一)簽署公司日常行政、業(yè)務(wù)文件;

  (十二)負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件;

  (十三)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或要求擬訂應(yīng)由董事會(huì)決議事項(xiàng)的初步方案并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)決議;

  (十四)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

  公司應(yīng)置備董事會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)理工作細(xì)則。

  注意:

  可以根據(jù)具體情況約定權(quán)利,例如投融資項(xiàng)目中,投資方通常會(huì)要求在董事會(huì)中擁有對(duì)重大事項(xiàng)的一票否決權(quán),此時(shí)在公司章程中應(yīng)將重大事項(xiàng)予以明確規(guī)定。

  法條鏈接:《公司法》第四十九條:公司章程對(duì)經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

  第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)

  【法定必備條款】第56條 監(jiān)事會(huì)職權(quán)

  公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

  (三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

  (四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì);

  (五)向股東會(huì)提出提案;

  (六)依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

  (七)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān);

  (八)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn);

  (九)本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

  注意:

  第(一)到(六)項(xiàng)的的權(quán)力是法律規(guī)定的,后面還可以根據(jù)具體情況約定權(quán)利。

  法條鏈接:《公司法》第五十三條:(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)!豆痉ā返谖迨鍡l:監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序,除本法有規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定。

  【法定必備條款】第57條 監(jiān)事

  公司監(jiān)事會(huì)由未持有公司股權(quán)的名自然人監(jiān)事組成,其中包括名職

  工代表,監(jiān)事會(huì)應(yīng)該有(比例)從事經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)、法律專業(yè)的監(jiān)事。股東代表監(jiān)事由提名,股東會(huì)選舉產(chǎn)生和更換,職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事任期三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。監(jiān)事辭職或者任期屆滿,應(yīng)向監(jiān)事會(huì)辦理交接手續(xù)。

  注意:

  公司監(jiān)事中股東代表與職工代表比例具體由公司章程予以規(guī)定。對(duì)于中小企業(yè),也可以不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)監(jiān)事一名。

  法條鏈接:《公司法》第五十一條:監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不得低于三分之一,具體比例由公司章程規(guī)定。

  【法定必備條款】第58條 監(jiān)事會(huì)主席

  監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議,督促、檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

  【法定必備條款】第59條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議

  監(jiān)事會(huì)每年召開(kāi)次定期會(huì)議。所有監(jiān)事均可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議

  并向會(huì)議提交提案。監(jiān)事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。

  第四節(jié) 其它

  【必備條款】第60條 董事、監(jiān)事、高管的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)

  董事、監(jiān)事、高管應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),勤勉義務(wù)是指:

  (一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求;

  (二)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況;

  (三)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn);

  (四)保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

  (五)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

  (六)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

  董事、監(jiān)事、高管離職后的年內(nèi),不得為與本公司同類業(yè)務(wù)的公司服務(wù)。

  【必備條款】第61條 高管人員的定義

  公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和為公司高級(jí)管理人員。

  第五章 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

  【必備條款】第62條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度、半年度報(bào)告

  董事會(huì)應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后日內(nèi)、每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后

  日內(nèi)完成半年度、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:

  (一)資產(chǎn)負(fù)債表;

  (二)損益表及利潤(rùn)分配表;

  (三)現(xiàn)金流量表;

  (四)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);

  (五)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表附注。

  【必備條款】第63條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月度、季度報(bào)告

  董事會(huì)應(yīng)在每月結(jié)束后一個(gè)星期、每個(gè)季度結(jié)束后兩個(gè)星期內(nèi)完成月度、季度會(huì)計(jì)報(bào)告編制工作。月度、季度會(huì)計(jì)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及當(dāng)期發(fā)生的影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和狀況的重大事項(xiàng)的附注。

  第64條 股東財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的知情權(quán)

  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)監(jiān)事會(huì)審查后,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將該報(bào)告和監(jiān)事會(huì)審查結(jié)果以方式送達(dá)各股東。

  【必備條款】第65條 法定公積金、任意公積金及股利分配

  公司稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損、提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金,提取利潤(rùn)的 %列入任意公積金后,如果有可供分配利潤(rùn),經(jīng)股東會(huì)決議可向股東分配紅利。

  股東按照(認(rèn)繳出資/實(shí)繳出資/)的比例分取紅利。

  公司股東會(huì)通過(guò)股利分配方案后,董事會(huì)須在股東會(huì)召開(kāi)個(gè)月內(nèi)完成股利分配。

  注意:

  股東之間約定不按照持股比例分取紅利的,應(yīng)經(jīng)全體股東一致同意。

  法條鏈接:《公司法》第一百六十六條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),有限責(zé)任公司依照本法第三十五條的規(guī)定分配;股份有限公司按照股東持有的股份比例分配,但股份有限公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

  【必備條款】第66條 承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘用、解聘權(quán)

  公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),董事會(huì)應(yīng)在收到審計(jì)報(bào)告之日起日內(nèi)將審計(jì)報(bào)告送達(dá)各股東和監(jiān)事會(huì),并將該審計(jì)報(bào)告提交年度股東會(huì)。

  承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘用、解聘及報(bào)酬事宜,應(yīng)由股東會(huì)普通決議通過(guò),在公司任董事、高管的股東無(wú)表決權(quán)。

  注意:

  承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘用、解聘權(quán)一般由股東會(huì)或者董事會(huì)決定。

  法條鏈接:《公司法》第一百六十九條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,依照公司章程的規(guī)定,由股東會(huì)、股東大會(huì)或者董事會(huì)決定。

  第六章 公司的解散和清算

  【必備條款】第67條 公司解散原因

  公司因下列原因解散:

  (一)本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

  (二)股東會(huì)決議解散;

  (三)因公司合并或者分立需要解散:

  (四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

  (五)人民法院依《公司法》第一百八十二條判令解散公司;

  (六)

  股東會(huì)決議解散公司時(shí),股東享有購(gòu)買其他股東股權(quán)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)公司的權(quán)利;如果多名股東均有意向購(gòu)買時(shí),實(shí)行。

  注意:

  公司解散原因還可以自行約定。

  法條鏈接:《公司法》第一百八十條公司因下列原因解散:(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)。

  【必備條款】第68條 成立清算組

  除公司合并、分立外,公司股東應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組。清算組負(fù)責(zé)人由清算組成員過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

  公司進(jìn)入清算程序后,公司董事和高管需要向清算組移交公司營(yíng)業(yè)、財(cái)務(wù)和法律等文件,協(xié)助清算組工作。

  【必備條款】第69條 剩余財(cái)產(chǎn)的分配

  清算組依法定程序進(jìn)行公司清算,如有剩余財(cái)產(chǎn),股東按照口實(shí)繳出資比例口認(rèn)繳的出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。

  公司清算后應(yīng)依法注銷。清算組成員履行清算義務(wù)適用于本章程對(duì)董事義務(wù)的規(guī)定。

  第七章 附則

  第70條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

  第71條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。

  第72條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

  第73條 本章程經(jīng)股東共同訂立,自公司設(shè)立之日起生效。

  第74條 本章程一式份,公司留存一份,各股東留存一份,報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

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