股東協(xié)議書

時(shí)間：2022-05-09 12:58:47 股東協(xié)議書我要投稿

關(guān)于股東協(xié)議書范文匯編5篇

　　在現(xiàn)在社會(huì)，協(xié)議的使用成為日常生活的常態(tài)，簽訂協(xié)議能夠保證雙方合作愉快。那么相關(guān)的協(xié)議到底怎么寫呢？以下是小編為大家收集的股東協(xié)議書5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

關(guān)于股東協(xié)議書范文匯編5篇

股東協(xié)議書篇1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　丙方：_________

　　丁方：_________

　　經(jīng)上述股東各方充分協(xié)商，就投資設(shè)立_________（下稱公司）事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、擬設(shè)立的公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊資本、法定地址、法定代表人

　　1、公司名稱：_________

　　2、經(jīng)營范圍：_________

　　3、注冊資本：_________

　　4、法定地址：_________

　　5、法定代表人：_________

　　二、出資方式及占股比例

　　甲方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％；

　　乙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％；

　　丙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％；

　　丁方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％。

　　三、其它約定

　　1、成立公司籌備組，成員由各股東方派員組成，出任法人代表一方的股東代表為組長，組織起草申辦設(shè)立公司的各類文件；

　　2、出任法人代表的股東方先行墊付籌辦費(fèi)用，公司設(shè)立后該費(fèi)用由公司承擔(dān)；

　　3、上述各股東方委托出任法人代表方代理申辦公司的各項(xiàng)注冊事宜；

　　4、本協(xié)議自各股東方簽字蓋章之日起生效。一式_________份，各方股東各執(zhí)一份，以便共同遵守。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　丙方（蓋章）：_________ 丁方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

股東協(xié)議書篇2

　　轉(zhuǎn)讓方：_________________ （公司）（以下簡稱甲方）受讓方:_________________（公司）（以下簡稱乙方）

　　地址:_________________ 地址：_________________

　　法定代表人：_________________ 法定代表人：_________________

職務(wù)： _________________ 職務(wù)： _________________

　　委托代理人；_________________ 委托代理人：_________________

　　公司（以下簡稱合營公司）于_____年____月____日在市設(shè)立，由甲方與合資經(jīng)營，前期總投資為_____幣_(tái)____萬元，其中，乙方出資_____幣_(tái)____萬元，占有公司_____%股權(quán)，并獲得相應(yīng)分紅。經(jīng)協(xié)商一致，就股權(quán)分配事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、股權(quán)分配的價(jià)格及轉(zhuǎn)讓款的支付期限和方式：

　�。�、乙方占有合營公司_____%的股權(quán)，根據(jù)協(xié)議，乙方應(yīng)出資_____幣_(tái)____萬元，實(shí)際出資_____幣_(tái)____萬元。

　�。�、乙方應(yīng)于本協(xié)議書生效之日起天內(nèi)按前款規(guī)定的幣種和金額將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以銀行轉(zhuǎn)帳方式分次(或一次)支付給甲方。

　　二、甲方保證對其擬轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查封，并免遭第三人追索，否則甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

　　三、有關(guān)合營公司盈虧（含債權(quán)債務(wù)）的分擔(dān)：

　　1、本協(xié)議書生效后，乙方按受讓股權(quán)的比例分享合營公司的利潤，分擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)及虧損。

　　2、如因甲方在簽訂本協(xié)議書時(shí)，未如實(shí)告知乙方有關(guān)合營公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前所負(fù)債務(wù)，致使乙方在成為合營公司的股東后遭受損失的，乙方有權(quán)向甲方追償。

　　3、如乙方在資金投入未滿年情況下，將不享受合營公司分紅以及一切效益。

　　四、協(xié)議書的變更或解除

　　甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議書。經(jīng)協(xié)商變更或解除本協(xié)議書的，雙方應(yīng)另簽訂變更或解除協(xié)議書。

　　五、生效條件：

　　本協(xié)議書經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　六、本協(xié)議書一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_________________ 乙方：_________________

　　_____年____月____日 _____年____月____日

股東協(xié)議書篇3

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　身份證號：

　　鑒于乙方是公司的股東，掌握公司核心技術(shù)以及秘密信息，經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂以下競業(yè)禁止協(xié)議：

　　第一條競業(yè)禁止

　　競業(yè)禁止即競業(yè)行為的禁止，指處于特定地位的人不得實(shí)施與其所服務(wù)的營業(yè)具有競爭性質(zhì)的行為。

　　競業(yè)禁止的期限為乙方在職履行合同的全部期間。

　　第二條禁止行業(yè)

　　競業(yè)禁止的行業(yè)包括與本單位所服務(wù)的營業(yè)具有競爭性質(zhì)的行業(yè)；并且乙方承諾在禁止地域范圍內(nèi)也承擔(dān)禁止義務(wù)，包括甲方在與其他公司協(xié)議過程中簽署的禁止地域。

　　第三條乙方的承諾

　　1、雇員承諾，在期限和區(qū)域內(nèi)不直接或間接地以個(gè)人名義或以一個(gè)企業(yè)的所有者、許可人、被許可人、本人、代理人、雇員、獨(dú)立承包商、業(yè)主、合伙人、出租人、股東或董事或管理人員的身份或以其他任何名義：

　�。�1）投資或從事公司業(yè)務(wù)之外的競爭業(yè)務(wù)，或成立從事競爭業(yè)務(wù)的組織；

　�。�2）向競爭對手提供任何服務(wù)或披露任何保密信息。

　　2、在期限內(nèi)不直接或間接地勸說、引誘、鼓勵(lì)或以其他方式促使公司或其關(guān)聯(lián)公司的：

　�。�1）任何管理人員或雇員終止該等管理人員或雇員與公司或其關(guān)聯(lián)公司的聘用關(guān)系；

　�。�2）任何客戶、供應(yīng)商、被許可人、許可人或與公司或其關(guān)聯(lián)公司有實(shí)際或潛在業(yè)務(wù)關(guān)系的其他人或?qū)嶓w（包括任何潛在的客戶、供應(yīng)商或被許可人等）終止或以其他方式改變與公司或其關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　第四條違約責(zé)任

　　因?yàn)楦倶I(yè)禁止義務(wù)是法律規(guī)定的，因此甲方不用在本協(xié)議的基礎(chǔ)上支付給乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

　　乙方自覺維護(hù)本公司的利益，不得對外泄露本公司的商業(yè)機(jī)密，如果違反本協(xié)議，則要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如果給本公司造成損失，則要賠償公司違約金____元。

　　第五條爭議的解決

　　雙方之間發(fā)生了爭議，可以先行協(xié)商，協(xié)商不成，提交______仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第六條其他

　　本協(xié)議自雙方簽訂之日起即產(chǎn)生法律效力。

　　本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

　　甲方：

　　年月日

　　乙方：

　　年月日

股東協(xié)議書篇4

　　第一章總則

　　_________、_________和_________，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就共同投資成立_________（以下簡稱公司）事宜，訂立本合同。

　　第二章股東各方

　　第一條本合同的各方為：

　　甲方：_________，身份證：_________，住址：_________

　　乙方：_________，身份證：_________，住址：_________

　　丙方：_________，身份證：_________，住址：_________

　　第三章公司名稱及性質(zhì)

　　第二條公司名稱為：_________。

　　第三條公司住所為：_________。

　　第四條公司的法定代表人為：_________。

　　第五條公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司。甲乙丙三方以各自認(rèn)繳的出資額為限對公司的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。各方按其出資比例分享利潤，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。

　　第四章投資總額及注冊資本

　　第六條公司注冊資本為人民幣_(tái)________整（rmb_________）。

　　第七條各方的出資額和出資方式如下：甲方：_________；乙方：_________；丙方：_________。

　　第五章經(jīng)營宗旨和范圍

　　第八條公司的經(jīng)營宗旨：_________。

　　第九條公司經(jīng)營范圍是：_________。

　　第六章股東和股東會(huì)

　　第一節(jié)股東

　　第十條各方按照本合同第六條規(guī)定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。

　　第十一條公司股東享有下列權(quán)利：

　　（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配；

　　（二）參加或者推選代表參加股東會(huì)及董事會(huì)并享有表決權(quán)；

　　（三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；

　　（四）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

　�。ㄎ澹┮勒辗�、行政法規(guī)及公司合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份；

　　（六）依照法律、公司合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

　�。ㄆ撸┕窘K止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

　�。ò耍┓伞⑿姓ㄒ�(guī)及公司合同所賦予的其他權(quán)利。

　　第十二條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　�。ㄒ唬┳袷毓竞贤�

　�。ǘ┮榔渌J(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；

　�。ㄈ┏�、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

　�。ㄋ模┓�、行政法規(guī)及公司合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　第十三條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)過全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

　　第十四條公司的股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

　　第二節(jié)股東會(huì)

　　第十五條股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

　　第十六條股東會(huì)行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

　�。ǘ┻x舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　�。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)或執(zhí)行董事的報(bào)告；

　　（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；

　�。⿲徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。ㄆ撸⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　�。ò耍⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；

　�。ň牛⿲Πl(fā)行公司債券作出決議；

　�。ㄊ⿲蓶|向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

　�。ㄊ唬⿲竞喜ⅰ⒎至�、變更形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

　�。ㄊ┬薷墓竞贤�

　�。ㄊ┢渌匾马�(xiàng)。

　　第十七條股東會(huì)的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但有關(guān)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　第十八條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

　　第十九條股東會(huì)會(huì)議每年召開-次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定其他董事主持。

　　第二十條召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體股東。

　　股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　第七章董事和董事會(huì)

　　第一節(jié)董事

　　第二十一條公司董事為自然人。

　　第二十二條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員不得擔(dān)任公司的董事。

　　第二十三條董事由股東會(huì)推選或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

　　第二十四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：

　�。ㄒ唬┰谄渎氊�(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；

　　（二）非經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會(huì)批準(zhǔn)，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

　�。ㄈ┎坏弥苯踊蜷g接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；

　　（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；

　　（五）不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機(jī)構(gòu)；

　　（六）未經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；

　�。ㄆ撸┎坏脤⒐举Y產(chǎn)以其個(gè)人或其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；

　�。ò耍┎坏靡怨举Y產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人的債務(wù)提供擔(dān)保；

　�。ň牛┪唇�(jīng)股東會(huì)同意，不得泄露公司秘密。

　　第二十五條未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。

　　第二十六條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。

　　第二十七條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

　　第二十八條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

　　余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

股東協(xié)議書篇5

　　第一章總則

　　__、__和__，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關(guān)法律法規(guī)，依據(jù)平等互利的原則，經(jīng)過友好商量，就共同投資成立_太原聯(lián)創(chuàng)思維科技有限公司_（以下簡稱公司）事宜，訂立本合同。

　　第二章股東各方

　　第一條本合同的各方為：

　　甲方：_________，身份證：_________，住址：_________

　　乙方：_________，身份證：_________，住址：____________

　　丙方：_________，身份證：_________，住址：____________

　　第三章公司名稱及性質(zhì)

　　第二條公司名稱為：__.

　　第三條公司住所為：_________.

　　第四條公司的法定代表人為：____.

　　第五條公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司。甲乙丙三方以各自認(rèn)繳的出資額為限對公司的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。各方按其出資比例分享利潤，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。第四章投資總額及注冊資本

　　第六條公司注冊資本為人民幣_(tái)50000元_整（RMB_伍萬元整__）。

　　第七條各方的出資額和出資方式如下：甲方：_________；乙方：_________；丙方：_________.

　　第五章經(jīng)營宗旨和范圍

　　第八條公司的經(jīng)營宗旨：_互利共贏，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)__.

　　第九條公司經(jīng)營范圍是：_軟件開發(fā)及銷售；網(wǎng)站制作；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售及弱電工程施工_

　　第六章股東和股東會(huì)

　　第一節(jié) 股東

　　第十條各方依照本合同第七條規(guī)定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。

　　第十一條公司股東享有下列權(quán)利：

　�。ㄒ唬┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~獲得股利和其他形式利益分配；

　　（二）參與或者推選代表參與股東會(huì)及董事會(huì)并享有表決權(quán)；

　�。ㄈ┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~行使表決權(quán)；

　　（四）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

　�。ㄎ澹┮勒辗伞⑿姓ㄒ�(guī)及公司合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份；

　�。┮勒辗�、公司合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

　�。ㄆ撸┕窘K止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參與公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

　　（八）法律、行政法規(guī)及公司合同所賦予的其他權(quán)利。

　　第十二條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　�。ㄒ唬┳裾展竞贤�

　�。ǘ┮榔渌J(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；

　�。ㄈ┎坏弥苯踊蜷g接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；

　�。ㄋ模┎坏美寐殭�(quán)收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；

　�。ㄎ澹┎坏门灿霉举Y金，或擅自將公司資金拆借給其他機(jī)構(gòu)；

　�。┪唇�(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；

　�。ㄆ撸┎坏脤⒐举Y產(chǎn)以其個(gè)人或其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；

　�。ò耍┎坏靡怨举Y產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人的債務(wù)提供擔(dān)保；

　　（九）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得泄露公司秘密。

　　第二十五條未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。

　　第二十七條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

　　第二十九條董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)依據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

　　第三十條任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第三十一條公司不以任何形式為董事納稅。

　　第三十二條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

　　第二節(jié) 董事會(huì)

　　第三十三條公司設(shè)董事會(huì)，對股東負(fù)責(zé)。董事會(huì)由七名董事組成。

　　第三十四條董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

　�。ǘ﹫�(zhí)行股東會(huì)的決議；

　　（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)虧損方案；

　�。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本的方案；

　�。ㄆ撸⿺M訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　�。ò耍Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　�。ň牛┢溉位蛘呓馄腹究偨�(jīng)理，依據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　�。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫�；

　�。ㄊ唬┲贫ㄐ薷墓竞贤桨�；

　�。ㄊ┕蓶|會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第三十五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請經(jīng)驗(yàn)豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理

　　專家組成專家委員會(huì)，輔助董事會(huì)進(jìn)行對管理層遞交投資項(xiàng)目的決策。公司董事會(huì)可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80%的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　第三十六條董事會(huì)設(shè)董事長一名，以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。

　　第三十七條董事長行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┱偌椭鞒侄聲�(huì)會(huì)議；

　�。ǘ┒酱�、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

　�。ㄈ┖炇鸲聲�(huì)重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件；

　　（四）行使法定代表人的職權(quán)；

　�。ㄎ澹┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)報(bào)告；

　　（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第三十八條董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。

　　第三十九條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。

　　第四十條有下列情況之一的，董事長要在七個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

　�。ㄒ唬┒麻L認(rèn)為必要時(shí)；

　�。ǘ┤种灰陨隙侣�(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)。

　　第四十一條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開三日以前書面通知全體董事。如有本章第四十三條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

　　第四十二條董事會(huì)會(huì)議通知包含以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬⿻�(huì)議日期和地點(diǎn)；

　　（二）會(huì)議期限；

　�。ㄈ┦掠杉白h題；

　�。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期。

　　第四十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對或棄權(quán)項(xiàng)中選擇一項(xiàng)舉手投票。董事會(huì)作出的`決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。

　　第四十四條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，能夠用書面或傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

　　第四十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

　　委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

　　第四十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。

　　第四十七條董事會(huì)會(huì)議記錄包含以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬⿻�(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

　�。ǘ┏鱿碌男彰笆芩宋谐鱿聲�(huì)的董事（代理人）姓名；

　�。ㄈ⿻�(huì)議議程；

　�。ㄋ模┒掳l(fā)言要點(diǎn)；

　　（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名）。

　　第四十八條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司合同，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但由會(huì)議記錄證明在表決時(shí)曾表明異議的董事可以免除責(zé)任。

　　第八章總經(jīng)理

　　第四十九條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　第五十條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。第五十一條總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理可連聘連任。第五十二條總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止镜慕�(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

　�。ǘ┙M織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；

　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　�。ㄋ模⿺M訂公司的基本管理制度；

　�。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章；

　�。┨嵴埗聲�(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　�。ㄆ撸┢溉位蚪馄赋龖�(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員；

　　（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；

　�。ň牛┨嶙h召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；

　�。ㄊ┕竞贤蚨聲�(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第五十三條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。

　　第五十四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運(yùn)用情況和盈虧情況�？偨�(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%（含20%）的單項(xiàng)對外投資項(xiàng)目，有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%（含20%）的單項(xiàng)貸款與擔(dān)保。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司總資產(chǎn)50%（含50%）的單項(xiàng)短期投資，但須依照公司制訂的決策程序進(jìn)行。

　　第五十五條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵照法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。

　　第五十六條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。

　　第九章監(jiān)事

　　第五十七條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會(huì)另行通過決議。

　　第五十八條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　第五十九條監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任。

　　第六十條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)由股東會(huì)予以撤換。

　　第六十一條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，合同第四章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。

　　第六十二條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵照法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。

　　第六十三條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；

　�。ǘ⿲Χ隆⒖偨�(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者合同的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　�。ㄈ┊�(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；

　�。ㄋ模┨嶙h召開臨時(shí)董事會(huì)；

　�。ㄎ澹┝邢聲�(huì)會(huì)議；

　�。┕竞贤�(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第六十四條監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第十章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)

　　第六十五條公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

　　第十一章解散和清算

　　第六十六條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：

　�。ㄒ唬┕蓶|會(huì)決議解散；

　�。ǘ┮蚝喜⒒蛘叻至⒍馍�；

　�。ㄈ┎荒芮鍍�?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn)；

　　（四）違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉；

　�。ㄎ澹┢渌鸸静荒艹掷m(xù)經(jīng)營的原因。

　　第六十七條公司因前條第（一）項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會(huì)決議確定。

　　公司因前條第（二）項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理。

　　公司因前條第（三）項(xiàng)情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。

　　公司因前條第（四）項(xiàng)情形而解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。

　　第六十八條清算組成立后，董事會(huì)、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。

　　第六十九條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┩ㄖ蛘吖�?zhèn)鶛?quán)人；

　�。ǘ┣謇砉矩�(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

　�。ㄈ┨幚砉疚戳私Y(jié)的業(yè)務(wù)；

　　（四）清繳所欠稅款；

　�。ㄎ澹┣謇韨鶛�(quán)、債務(wù)；

　�。┨幚砉厩鍍攤鶆�(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

　�。ㄆ撸┐砉緟⑴c民事訴訟活動(dòng)。

　　第七十條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在至少一種報(bào)刊上公告三次。

　　第七十一條債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。

　　第七十二條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

　　第七十三條公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：

　�。ㄒ唬┲Ц肚逅阗M(fèi)用；

　�。ǘ┲Ц豆韭毠すべY和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；

　　（三）交納所欠稅款；

　�。ㄋ模┣鍍敼緜鶆�(wù)；

　�。ㄎ澹┌垂蓶|持有的股份比例進(jìn)行分配。

　　公司財(cái)產(chǎn)未按前款第（一）至（四）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給股東。

　　第七十四條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請宣告破產(chǎn)。

　　第七十五條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊，報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

　　第七十六條清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。

　　第七十七條清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。