股東會(huì)決議合同范本
XXXX有限公司股東會(huì)決議
XXXX有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年XX月X日在公司會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議由董事長XXX先生主持，出席會(huì)議的股東及股東 代表共12人，代表公司出資總額的100%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī) 定。
與會(huì)股東及股東代表就公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券事宜進(jìn)行了討論，并一致 審議通過了《關(guān)于XXXX有限公司發(fā)行2016年中小企業(yè)私募債券的議案》， 具體情況如下：
1、債券名稱：
湖北XXXX有限公司2015年中小企業(yè)私募債券;
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
2、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象：
本次發(fā)行的私募債券將以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對(duì)象不超過200人;
表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
3、發(fā)行總額：
不超過人民幣15,000萬元(含15,000萬元);
表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
4、票面金額：
每張私募債券票面金額為100元;
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
5、發(fā)行價(jià)格：
本次發(fā)行的私募債券按面值發(fā)行;
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
6、債券期限：
36個(gè)月，附第24個(gè)月末發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
7、債券利率及其確定方式：
本期私募債券票面利率為固定利率，最終的票面利率以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資者進(jìn)行詢價(jià)，由 發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定，在債券存續(xù)期的前24個(gè)月內(nèi)固定不變;發(fā)行人有權(quán)在債券存續(xù)期的第24個(gè)月根據(jù)市場(chǎng)利率情況調(diào)整本期債券后12個(gè)月的票面利率，調(diào)整后票面利率在債券存續(xù)期的后12個(gè)月內(nèi)固定不變，調(diào)整前后的票面利率均不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
8、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)：
發(fā)行人在本期債券第2個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)工作日，向投資者披露關(guān)于是否調(diào)整最后12個(gè)月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告，發(fā)行人可向上調(diào)整也可向下調(diào)整票面利率。向上調(diào)整后的票面利 率需符合調(diào)整當(dāng)時(shí)國家關(guān)于利率上限的有關(guān)規(guī)定，向下調(diào)整后的票面利率不低于 同期整存整取定期存款的利率。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券最后12個(gè)月的票面利率仍維持原有票面利率不變。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
9、投資者回售選擇權(quán)：
發(fā)行人披露關(guān)于是否調(diào)整最后12月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第2個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。投資者選擇將其持有的本期債 券全部或部分按面值回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)公告日后5 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記。若投資者行使回售選擇權(quán)，本期債券第2個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，公司將按照債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工 作。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的中小企業(yè)私募債券面值總 額將被凍結(jié)轉(zhuǎn)讓。若投資者未作登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受發(fā)行人關(guān) 于是否調(diào)整最后12個(gè)月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
10、募集資金的用途：
補(bǔ)充流動(dòng)資金; 表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
11、擔(dān)保安排：
本次發(fā)行的私募債券由XXXX擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
12、償債保障措施：
當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)法律、法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管部門要求等作出償債保障措施決定，包括但不限于：
(1)不向股東分配利潤;
(2)暫緩重大對(duì)外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施;
(3)調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金;
(4)主要責(zé)任人不得調(diào)離;
(5)追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額或投保商業(yè)保險(xiǎn);
(6)采取其他限制股息分配措施;
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
13、還本付息的方式：
本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每期的付息日向投資者支付的`利息金額為投資者截至兌息債權(quán)登記日15：00前所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金 額為投資者截至兌付債權(quán)登記日15:00 前所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金;
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
14、轉(zhuǎn)讓流通申請(qǐng)：
本次發(fā)行實(shí)施完畢后，公司將向深圳證券交易所或其他主管部門提出債券轉(zhuǎn)讓流通申請(qǐng);
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
15、本次發(fā)行授權(quán)事宜：
提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辦理與本次私募債券發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：
(1)在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次 發(fā)行的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行的具體規(guī)模、債券期限、債券利率及其確定方式、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對(duì)象、是否分期發(fā)行、發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行的規(guī)模、是否設(shè)置回售或贖回條款、是否提供擔(dān)保及 擔(dān)保方式、評(píng)級(jí)安排、具體申購辦法、還本付息的安排及決定募集資金具體使用 等與本次私募債券發(fā)行有關(guān)的事宜;
(2)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行的備案事宜;
(3)為本次發(fā)行的私募債券選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》;
(4)為本次發(fā)行設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理;
(5)負(fù)責(zé)具體實(shí)施和執(zhí)行本次發(fā)行及申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送本次發(fā)行、申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓的申報(bào)材料，簽署相關(guān) 申報(bào)文件及其他法律文件;
(6)如國家法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由股東會(huì)重新決議的事項(xiàng)外，可依據(jù)有關(guān)法律 法規(guī)和公司章程的規(guī)定、監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)作適 當(dāng)調(diào)整或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次發(fā)行的相關(guān)工作;
(7)辦理與本次發(fā)行及申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的其他事項(xiàng);
(8)本授權(quán)有效期自股東會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止;
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0。
16、決議有效期：
本次決議有效期為12個(gè)月;
表決結(jié)果:
同意的占公司出資總額的100%;反對(duì)0;棄權(quán)0
(XXXX有限公司臨時(shí)股東會(huì)決議之簽章頁)
股東(股東代表)簽名/蓋章：
XXXX有限公司
XXXX年X月X日
首次股東會(huì)決議范本
____________________公司首次股東會(huì)于_____年____月 ____日在________(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、審議通過了公司章程。
2、決定不設(shè)董事會(huì)，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。
3、決定不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。
4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說明)，與會(huì)股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年 月 日
股東會(huì)決議范文
股東會(huì)決議注意事項(xiàng)
1、本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國有獨(dú)資)的變更登記。
2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。
3、股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。
4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會(huì)人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表);新增股東(或股東代表)�！毙隆⑴f股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會(huì)議召開。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外)或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字(帶身份證)。5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。
6、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效。
7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會(huì)議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì)議召集和主持義務(wù)的情況。
8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：會(huì)議已于15日前以書面/電話/公告(按公司章程規(guī)定)的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方(其中，股東 委托 出席會(huì)議并代為行駛表決權(quán))。參加股東共代表 %表決權(quán)。
公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
實(shí)到股東：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
召集人： 按章程規(guī)定填寫
主持人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100%股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議：
1、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為*****。
2、決定將公司注冊(cè)資本從*****增(減)至*****。
3、決定增加(減少)公司經(jīng)營項(xiàng)目：*****
4、決定免去XXX的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去XXX的監(jiān)事職務(wù);決定任命XXX為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命XXX為監(jiān)事。公司新一屆董事會(huì)成員由XXX組成;公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的具體情況自行改動(dòng))
5、決定將****在公司中的***%股權(quán)(計(jì)****萬元出資額)以***萬元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****�！靖捷^復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的100萬元占出資比例10%的資金(其中：已到位40萬元，未到位60萬元)，將其中未到位60萬元中的20萬元占出資比例2%轉(zhuǎn)讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬元繼續(xù)由甲按期繳納�！�
6、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
其他參會(huì)人員簽字：(如主持人、監(jiān)事等)
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