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股東會(huì)決議

時(shí)間:2024-09-16 16:54:38 曉鳳 好文 我要投稿

股東會(huì)決議范本(精選15篇)

  決議是指黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項(xiàng),經(jīng)會(huì)議討論通過其決策,并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文。一般具有權(quán)威性和指導(dǎo)性。也是某些企業(yè)的公文之一。下面是小編為大家整理的股東會(huì)決議,僅供參考。

股東會(huì)決議范本(精選15篇)

  股東會(huì)決議 1

  首次股東會(huì)決議X公司首次股東會(huì)于20xx年xx月xx日日在(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)X%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由出資最多的'股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的X%股東同意,會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng);

  1、審議通過了公司章程。

  2、決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事名),選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

  3、決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事名),選舉為公司監(jiān)事。

  4、其他事項(xiàng):

  股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

  20xx年xx月xx日

  股東會(huì)決議 2

各位股東:

  經(jīng)公司決定,定于20xx年03月5日,召開寧波xx藥房有限公司全體股東會(huì)議,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  會(huì)議時(shí)間:20xx年03月5日上午10時(shí),會(huì)議時(shí)間大約半天。

  召開地點(diǎn):總經(jīng)理辦公室

  會(huì)議召集人:

  本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

  會(huì)議主要議程:關(guān)于股東會(huì)決議解散議程

  會(huì)議注意事項(xiàng):

  全體參會(huì)人員必須親自出席本次會(huì)議,不得請(qǐng)假、遲到。

寧波xx藥房有限公司

  20xx年02月22日

  股東會(huì)決議 3

  xx有限公司首次股東會(huì)于20xx年xx月xx日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意,會(huì)議審議通過如下事項(xiàng):

  1、審議通過公司章程。

  2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

  3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉xx為公司的`監(jiān)事。

  4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的,具體說明),與股東會(huì)一致同意以貨幣出資xx萬元,共同以貨幣出資xx萬元,并于20xx年xx月xx日前足額繳納完畢。

  5、其他事項(xiàng):

  股東(法人)蓋章、(自然人)

  簽字:20xx年xx月xx日

  股東會(huì)決議 4

  根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,我xxx公司已經(jīng)20xx年xx月xx日召開的股東會(huì)決議解散,并成立公司清算組于20xx年xx月xx日開始對(duì)公司進(jìn)行清算,F(xiàn)將公司清算情況報(bào)告如下。

  一、公司登記情況,包括公司名稱:xxx;公司類型:xxx;法定代表人:xxx;住所:xxx成立時(shí)間:20xx年xx月xx日;注冊(cè)資本:xxx;股東姓名(名稱):xxx;股東出資額:xxx;出資比例xxx。

  二、公司清算組已于20xx年xx月xx日向公司登記機(jī)關(guān)備案,并取得《備案通知書》(文號(hào)X)。清算組成員由股東xxx、xxx、xxx等人組成,由xxx擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。

  三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于20xx年xx月xx日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán),并于xxx在xxx報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

  四、截止20xx年xx月xx日,公司資產(chǎn)總額為xxx元,其中,凈資產(chǎn)為xxx元,負(fù)債總額為xxx元。附《資產(chǎn)負(fù)債表》。

  五、公司財(cái)產(chǎn)狀況。附《財(cái)產(chǎn)清單》!敦(cái)產(chǎn)清單》內(nèi)容包括財(cái)產(chǎn)的.名稱、數(shù)量、價(jià)值等。

  六、公司債權(quán)債務(wù)狀況。xxx

  七、公司資產(chǎn)總額為xxx元,并按以下順序進(jìn)行清償:

  1、清算費(fèi)用;xxx

  2、所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金;

  3、稅款;xxx

  4、債務(wù);xxx

  5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配。

  截止20xx年xx月xx日,公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢,剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢,實(shí)收資本為零。

  清算組成員簽字蓋章:

  xxx公司清算組

  經(jīng)全體股東審查確認(rèn),一致通過該清算報(bào)告。

  全體股東簽字蓋章:

  xxx公司(蓋章)

  20xx年xx月xx日

  股東會(huì)決議 5

  根據(jù)《公司法》及公司章程,xx有限公司于xx年xx月xx日在xx召開臨時(shí)股東會(huì)議,會(huì)議由xx主持,出席本次會(huì)議的股東共xx人,代表公司股東xx%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的xx%通過。

  決議事項(xiàng)如下:

  1、同意本公司向貸款人xx有限公司申請(qǐng)期限xx個(gè)月、金額xx元人民幣貸款,(大寫:xx)。

  具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

  2、本公司共有股東xx名,參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有xx名持有公司的'xx%有表決權(quán)的股權(quán),股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定。

  3、該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。

  股東(簽章):

  公司(簽章):

  法定代表人簽字:

  20xx年xx月xx日

  股東會(huì)決議 6

  經(jīng)《長(zhǎng)春xx有限公司》(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)研究決定變更公司股東,股東xx將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的.股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東xx,股東xx將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東xx,變更后的股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:

  1、xx,貨幣出資98.7萬元,第一次出資46.7萬元,于1998年6月24日到位,第二次出資15萬元,于20xx年6月24日,第三次出資37萬元,于20xx年6月26日到位;

  2、xx,貨幣出資0.5萬元,于1998年6月24日到位。

  股東同意修改公司章程,轉(zhuǎn)讓前后,公司的債權(quán)債務(wù)按法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。

  股東簽字:

  長(zhǎng)春xx有限公司

  20xx年3月15日

  股東會(huì)決議 7

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于xx年xx月xx日召開了公司股東會(huì),會(huì)議由代表xx%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表xx%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:

  1、同意本次增資的總額為xx萬股。

  2、xx原擁有本公司xx股股份,現(xiàn)追加投資xx股股份,追加投資方式為xx,前后共出資xx萬股,占注冊(cè)資本的`xx%;(同意接收xx為本公司新股東,同意該股東對(duì)本公司投資xx萬股,投資方式為xx,占注冊(cè)資本的xx%)。

  3、股東增加注冊(cè)資本后,其最新股本結(jié)構(gòu)如下:出資額為xx萬股,占注冊(cè)資本的xx%;

  4、同意修改本公司章程,具體修改內(nèi)容見“xx公司章程修正案”或見“20xx年xx月xx日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下,本條是否予以載明由股東自行決定)。

  xxx公司股東會(huì)

  法人(含其他組織)股東蓋章:

  自然人股東簽字:

  股東會(huì)決議 8

  決議時(shí)間:地點(diǎn):召集人:參加會(huì)議的股東:

  依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的'規(guī)定,本公司首次股東會(huì)議決議如下:

  一、公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

  1、本公司設(shè)立董事會(huì),選舉xxx等人為董事會(huì)成員,本屆任期年(不得超過三年),選舉為董事長(zhǎng);

  2、本公司不設(shè)立董事會(huì),推選為執(zhí)行董事,本屆任期年(不得超過三年);

  3、本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),選舉xxx為公司監(jiān)事會(huì)成員,選舉為監(jiān)事會(huì)主席;

  4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì),選舉為公司監(jiān)事。

  二、選舉為公司法定代表人。

  三、聘任為公司經(jīng)理。

  四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(zhǎng)期)。

  五、全體股東一致表決通過本公司章程。

  全體股東簽字(蓋章)

  股東會(huì)決議 9

  時(shí)間:20xx年xx月xx日

  地點(diǎn):xx市

  參會(huì)股東人員:

  議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

 。ㄔO(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。

  全體股東簽字:

 。ǚㄈ斯蓶|加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  xx年xx月xx日

  股東會(huì)決議 10

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市XXX公司首次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX在召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開,出資最多的`股東于會(huì)議召開xx日以前以xx方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東xx人,實(shí)際到會(huì)股東xx人,占總股數(shù)xx%。會(huì)議由出資最多的股東主持,形成決議如下:

  一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

  二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

  三、聘任XXX為公司經(jīng)理。

  四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。

  五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

  xx年xx月xx日

  股東會(huì)決議 11

  一、時(shí)間:20xx年xx月xx日

  二、地點(diǎn):

  三、與會(huì)股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、與會(huì)股東經(jīng)審議,表決一致,通過以下決議:

  1、股東會(huì)同意向XX銀行XX市分行申請(qǐng)貸款x萬元,貸款期限為12個(gè)月,貸款用途為:補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  2、股東會(huì)同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

  3、股東會(huì)同意向衡陽市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施:

  (1)設(shè)備抵押(詳見清單)

 。2)股東股權(quán)質(zhì)押

 。3)賬戶封閉運(yùn)行

 。4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證

  股東簽字(蓋章):

  XXX有限公司(公章)

  20xx年3月8日

  股東會(huì)決議 12

  XXXXXX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于20XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的.股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:

  1.全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

  2.股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效

  3.同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署:

  20XX年XXX月XX日

  股東會(huì)決議 13

  xx有限公司于xx年xx月xx日在xx召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東xx和股東xx有限公司(原名稱為:xx有限公司),全體股東均已到會(huì)。

  股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:

  一、原公司股東xx有限公司現(xiàn)名稱已變更為xx有限公司,相應(yīng)變更公司股東名稱。

  二、修改公司章程相關(guān)條款。

  三、會(huì)議決定委托xx到xx工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  同意本次決議的股東簽名或蓋章:xx

  股東(簽章):xx

  股東(蓋新公司的公章):xx

  20xx年xx月xx日

  股東會(huì)決議 14

  時(shí)間:20xx年xx月xx日。

  地點(diǎn):xx。

  股東參加人員:xx。

  主持人:xx。

  記錄人:xx。

  應(yīng)到會(huì)股東xx方,實(shí)際到會(huì)股東xx人,代表額數(shù)xx%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。全體股東經(jīng)過討論,會(huì)議通過以下決議:

  一、同意轉(zhuǎn)讓方xx將其在xx有限責(zé)任公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx。

  二、同意修改后的章程。

  三、本協(xié)議xx式xx份,xx份報(bào)工商機(jī)關(guān),有關(guān)各方各執(zhí)xx份。

  四、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字(蓋章)后生效。

  全體股東簽字蓋章:

  xx年xx月xx日

  股東會(huì)決議 15

  茲有向中國(guó)銀行分行申請(qǐng)工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)按揭貸款,貸款金額(大寫)xx元整,期限為xx個(gè)月,用于購買,經(jīng)本公司股東(董事)于20xx年xx月xx日召開全體股東/董事會(huì)議,形成如下決議:

  一、同意所購工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)以公司名義抵押(或抵押公證),合作經(jīng)營(yíng)期限長(zhǎng)于上述貸款期限。

  二、該工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)實(shí)際上產(chǎn)權(quán)屬于私人財(cái)產(chǎn),我公司作為法律上的產(chǎn)權(quán)所有人,授權(quán)工程車輛(或機(jī)械設(shè)備)的車主將上述財(cái)產(chǎn)用作銀行抵押資產(chǎn),而我公司無權(quán)另行辦理該車抵押等經(jīng)濟(jì)方面的.手續(xù)。

  三、我公司負(fù)責(zé)協(xié)助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險(xiǎn)等手續(xù),并負(fù)責(zé)在所有手續(xù)辦妥后將發(fā)票、保險(xiǎn)單、機(jī)動(dòng)車登記證書、抵押公證原件及保險(xiǎn)發(fā)票、車輛行駛證的復(fù)印件等資料交回抵押權(quán)人銀行。

  四、在上述借款人未還清貸款之前,未經(jīng)貸款銀行同意,我公司不予辦理該車車籍的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

  所有股東/董事簽名:

  單位名稱:(公章)

  20xx年xx月xx日

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