董事會決議實用(15篇)
董事會決議1
________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的.股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號
二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會決議2
本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的`決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關事宜進行討論，現(xiàn)決議如下：
1、經(jīng)選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。
2、董事長為本公司法定代表人。
3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔義務。
4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。
董事簽名：
20xx年xx月xx日
董事會決議3
有限公司股東會決議范本（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的決議）
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：
1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元），以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）。
同意以上決議的股東簽字：
股東：_____________
股東：_____________
股東：_____________
_____________年_____________月_____________日
法定代表人變更，適用換屆選舉—董事會決議范本
鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會成員_____________、_____________、_____________出席了本次會議，董事會一致通過并決議如下：
一、免去_____________的董事長職務，選舉_____________為公司董事長。
二、免去_____________公司經(jīng)理職務，聘任_____________為公司經(jīng)理。
_____________有限公司
同意以上條款的董事會成員（簽字）：
_____________、_____________、_____________
_____________年_____________月_____________日
董事會決議4
鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。
二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議5
_________________有限公司
關于公司________________年度利潤分配方案的決議
股東會決議[________]_____號
時間：_________________
地點：_________________
出席：_________________股東一：__________________有限公司法定代表人：__________________
股東二：__________________有限公司法定代表人：__________________
主持人：__________________董事長)
股東會會議審議了公司關于20_____________年度公司利潤分配方案的.議案，經(jīng)研究，形成以下決議：
同意_______年度可供分配的利潤_______萬元按股比進行分配，期中股東_______________公司分紅金額___________萬元;股東_______________公司分紅金額_____________萬元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的100%通過。
股東單位：_________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
股東單位：__________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
_____________年________月_______日
董事會決議6
本次股東會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
一、 決定變更公司名稱，由南寧廣運快運有限公司變更為廣西亨運韻達速遞有限公司。
二、 決定增加公司注冊資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達貨運有限公司出資，占注冊資本比例100%，出資時間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。
三、 由于公司《快遞業(yè)務經(jīng)營許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事項修改公司章程。
xxxx有限公司 股東簽章:
xxxx年7月18日
董事會決議7
為了進一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強對股東權(quán)益的保護。根據(jù)現(xiàn)行的`《中華人民共和國公司法》的有關內(nèi)容，對______公司的公司章程進行相應的修訂。于________年____月____日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。股東會一致通過修改公司章程的決議如下：
風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。風險提示：
董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
______公司股東會成員（簽字）：______、______、
________年____月____日
董事會決議8
鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的'過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從________年____月____日至________年____月____日。
風險提示：
董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
________公司董事會成員（簽字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事會決議9
鑒于_______________公司決定要設立分公司，董事會成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設立_________分公司
二、公司經(jīng)營范圍：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________為分公司負責人。
____________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會決議10
鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關于_____公司合并的`事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議11
鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：
一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬元（人民幣）；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議12
�。ü久Q） 屆股東/董事會第 次會議決議于 年 月 日在 （地點）召開，公司 （職務）
（姓名）主持會議。會議應到股東/董事 人，實到股東/董事 人。公司監(jiān)事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。與會股東/董事經(jīng)審議通過如下決議：
本公司股東（大）會/董事會同意以本公司合法擁有的 的`應收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ，并承諾本公司對上述應收賬款到期回購。
參加會議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會/董事會公章（或公司公章）
股東（大）會/董事會人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應鏈有限公司：
�。ü久Q）股東（大）會/董事會共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會章或公章樣本如下：
董事會決議13
時間：________年________月________日。
會議通知：________。
會議召集：________。
參會人數(shù)：________。
公司應出席董事________人，實際出席________人。
本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。
會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。
決議內(nèi)容：________。
經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：
一、公司注冊資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）�，F(xiàn)決議注冊資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。
二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由原投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于引進投資人增資擴股）。
三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的.比例變更為：
股東名稱
出資比例
出資方式
出資時間
已繳出資
待繳出資
四、增資擴股后，公司企業(yè)類型由________變更為________（本條適用于因增資擴股導致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。
五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。
全體董事會成員簽字：
董事會決議14
公司____年臨時股東大會選舉產(chǎn)生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監(jiān)事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會審議，表決通過了如下決議：
一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。
二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。
三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。
四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。
附：新任副總經(jīng)理簡歷（略）
特此公告。
_____股份有限公司董事會
____年____月____日
董事會決議15
鑒于___________公司的經(jīng)營不善，嚴重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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