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董事會決議書

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董事會決議書

董事會決議書1

  ___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進行決議。于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。

  董事會一致通過并決議如下:

  一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi),向________________公司借款________萬元(人民幣)。

  二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。

  _________________________公司

  董事會成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  ______年______月______日

董事會決議書2

  鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此,公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。

  董事經(jīng)研究一致通過并決議如下:

  一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作;

  二、合作的范圍包括_________、_________、_________;

  三、投資總額:_________萬元(人民幣);

  四、投資金額占投資的_________公司的____%。

  _______________公司董事會成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  ______年______月_______日

董事會決議書3

________有限公司第_______屆第_______次股東會決議

時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:

  1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

  2、(變更住所):______________

  3、(變更經(jīng)營范圍):______________

  4、(變更法定代表人):______________

  5、(變更董事):______________

  6、(變更監(jiān)事):______________

  7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

  9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

  10、(變更經(jīng)營期限):______________

  11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

  12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

  13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

  14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定,經(jīng)公司股東會討論通過,決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時指定為清算組負責(zé)人,待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

  15、(注銷確認報告):根據(jù)規(guī)定,本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究,經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

  16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

  全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:________

  _______年_______月_______日

董事會決議書4

  本公司于20xx年月日召開全體董事會議,應(yīng)到董事三名,實到董事三名,會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的`100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定,本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進行討論,現(xiàn)決議如下:

  1、經(jīng)選舉,由擔(dān)任本公司董事會董事長,任期三年。

  2、董事長為本公司法定代表人。

  3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定,依法行使職權(quán),并承擔(dān)義務(wù)。

  4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名:

  20xx年xx月xx日

董事會決議書5

  xxx公司董事會成員于xx年x月x日在xxx召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員xxx、xxx、xxx出席了本次會議,全體董事均已到會。

  董事會一致通過并決議如下:

  一、決定依法成立清算組,依法進行清算,清算組由xxx人組成,由xxx擔(dān)任清算組組長,xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利;

  二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。

  xxx公司

  董事會成員(簽字):

  xxx、xxx、xxx

  xx年x月x日

董事會決議書6

  鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的'于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議,全體董事均已到會。

  經(jīng)到會董事研究討論,最終達成以下決議:

  一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。

  二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。

  二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  ________________公司

  董事會成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  _____________年  _____________月 _____________ 日

董事會決議書7

  根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議,會議由______主持,出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議:

  1、同意為________向________借款人民幣________萬元,期限:________,從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證,直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

  2、若借款到期不能償還,同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

  ______有限公司(簽章):

  年  月  日

董事會決議書8

  _________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議,全體董事均已到會。

  董事會一致通過并決議如下:

  一、__________________。

  二、__________________。

  三、__________________。

  _________公司

  董事會成員(簽字):

  _________、_________、_________

  _________年_________月_________日

董事會決議書9

  ________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號,召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會決議,在會議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

  一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號

  二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。

  三、同意修改公司章程第一章第二條。

  四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效,并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

  五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

  股東簽名:________

  ______年______月___日

董事會決議書10

  為了進一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強對股東權(quán)益的保護。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的.有關(guān)內(nèi)容,對______公司的公司章程進行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議,本次會議于召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會成員______、______、______出席了本次會議,全體股東均已到會。

  股東會一致通過修改公司章程的決議如下:

  一、____________。

  二、____________。

  三、____________。

  ______公司

  股東會成員(簽字):

  ______、______、______

  ______年______月______日

董事會決議書11

  xxx公司(以下簡稱公司)董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到xx名,實到董事xx名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過:

  一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(丙方董事)。

  二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(戊方董事)。

  三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(己方董事)。

  四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。

  董事簽字:

  xx年x月x日

董事會決議書12

  公司于________年____月____日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下:

  風(fēng)險提示:

  董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

  一、成立________獨資公司。

  一、經(jīng)營范圍:________。

  二、注冊資本:________。

  三、地址:________。

  風(fēng)險提示:

  董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的.經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

  ________公司

  董事會成員(簽字):________、________、

  ________年____月____日

董事會決議書13

  ______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的'臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員______、______、______出席了本次會議,全體董事均已到會。

  董事會一致通過并決議如下:

  一、決定依法成立清算組,依法進行清算,清算組由______人組成,由______擔(dān)任清算組組長,______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利;

  二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。

  ______公司

  董事會成員(簽字):

  ______、______、______

  ______年______月______日

董事會決議書14

  xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議,全體董事均已到會。

  經(jīng)與會董事協(xié)商,表決一致通過以下協(xié)議:

  風(fēng)險提示:

  董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的.過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

  一、同意為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)提供xxx(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為xxx萬元;

  二、提供(抵押/質(zhì)押)xxx擔(dān)保的,擔(dān)保物為:xxx。

  本公司承諾,擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財產(chǎn);

  三、擔(dān)保的范圍為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)xxx萬元。

  風(fēng)險提示:

  董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

  xxxx公司

  董事會成員(簽字):

  xxx、xxx、xxx

  xx年x月x日

董事會決議書15

  鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況,經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此,全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。

  董事會一致通過并決議如下:

  一、會議決定擬對外投資_________公司;

  二、投資總額:_________元。其中人民幣_________元,設(shè)備_________,折合人民幣_________元。

  三、投資金額占投資的_________公司的____%。

  _______________公司

  董事會成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  年 月 日

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