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成立子公司議案

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成立子公司議案精華【3篇】

成立子公司議案1

  一、對外投資概述

成立子公司議案精華【3篇】

  根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍,董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名,最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn)),作為公司的北方總部基地,主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣,其中公司認(rèn)繳4,000萬元,占總股本的20%,易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬元,占總股本的80%。

  上述對外投資事項(xiàng)已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

  此次對外投資事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),無需股東大會審議批準(zhǔn),亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,及時披露對外投資的進(jìn)展情況。

  二、交易對手方介紹

  1、名稱:易事特新能源(昆山)有限公司

  2、統(tǒng)一社會信用代碼:91320583MA1MTC94XH

  3、類型:有限責(zé)任公司

  4、住所:昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

  5、法定代表人:何宇

  6、注冊資本:20, 000萬元

  7、成立日期:20xx年8月30日

  8、經(jīng)營范圍:新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系

  統(tǒng)設(shè)備的`研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依

  法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

  9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

  三、擬投資設(shè)立公司的基本情況

  1、公司名稱:易事特天津智慧能源有限公司

  2、出資方式:以自有資金現(xiàn)金方式出資

  3、注冊資金:人民幣20,000萬元,其中公司認(rèn)繳4,000萬元,占總股本的

  20%;易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬元,占總股本的80%。

  4、注冊地址:天津市靜海區(qū)

  5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍:智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

  上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

  四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

  1、對外投資的目的

  公司擬在天津設(shè)立的全資子公司,作為公司的北方總部,大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

  2、存在的風(fēng)險

  隨著子公司的增加,對公司的管理提出了更高的要求,公司將積極建立風(fēng)險防范機(jī)制,實(shí)施有效的內(nèi)部控制,強(qiáng)化對子公司的管控。

  3、對公司的影響

  若本次對外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利,公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升,對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

  特此公告。

  易事特集團(tuán)股份有限公司董事會

  年11月28日

成立子公司議案2

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的'《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號:20xx-019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

  公司名稱:湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

  公司地址:武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

  法定代表人:高慶壽

  注冊資本:1000萬

  公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

  經(jīng)營范圍:石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

  營業(yè)期限:長期

  xxxx年xx月xx日

成立子公司議案3

  股票簡稱:新興鑄管股票代碼:

  新興鑄管股份有限公司

  關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

  一、交易概述

  新興鑄管股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")鑒于以下原因:

  1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱"AEI")于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,約定由公司認(rèn)購AEI發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

  2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

  3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,無法按程序予以批準(zhǔn)。

  為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的'《協(xié)議書》,公司擬在香港設(shè)立全資子公司,并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  本次交易無需提交股東大會審議。

  本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

  二、擬設(shè)立的全資子公司基本情況

  (一)公司注冊

  1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司,名稱暫定為"新興鑄管(香港)有限公司"(下稱"鑄管香港")。

  2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體,由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

  3、鑄管香港為公司的全資子公司,公司持有100%股份。

  4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

  (二)公司管理

  1、鑄管香港設(shè)董事會,由二名董事組成,董事由公司委派,董事長由公司在董事中指定。

  2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

  3、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

  (三)公司業(yè)務(wù)

  鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺,主要從事如下業(yè)務(wù)。

  1、認(rèn)購AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,持有和運(yùn)營所持AEI股票。

  2、對外投資,委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

  3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

  4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

  5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

  (四)鑄管香港的其他管理安排,根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

  三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

  全資子公司鑄管香港的設(shè)立,將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,并以此為平臺,穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長,進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

  四、備查文件目錄

  1、董事會決議;

  2、協(xié)議書。

  特此公告

  新興鑄管股份有限公司董事會

  二○xx年一月七日

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