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公司的章程

時(shí)間:2022-11-09 13:37:42 章程 我要投稿

【精】公司的章程

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【精】公司的章程

公司的章程1

  第一章 總則

  第一條 公司宗旨:通過(guò)有限責(zé)任公司組織形式,由股東一人出資籌集資本金,

  建立新的經(jīng)營(yíng)機(jī)制,為振興經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。依照《中華人民共和國(guó)公司

  法》和《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》的規(guī)定,制定本公司章程。

  第二條 公司名稱:XXX公司。(以下簡(jiǎn)稱公司)。

  第三條 公司住所:XXX市XXX區(qū)XXX

  第四條 本公司由1個(gè)股東出資設(shè)立,股東以認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司的承擔(dān)

  責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資

  形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán),并依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,具有企

  業(yè)法人資格。

  第五條 經(jīng)營(yíng)范圍:XXX。

  第六條 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期。

  營(yíng)業(yè)期限:XXX(根據(jù)公司章程自定)

  第二章 注冊(cè)資本

  第七條 公司注冊(cè)資本為XXX萬(wàn)元人民幣。

  第八條 股東名稱、出資額、出資方式、出資時(shí)間一覽表。

  第九條 公司登記注冊(cè)后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊(cè)資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書(shū)由公司蓋章。出資證明書(shū)一式兩份,股東和公司各持一份。出資證明書(shū)遺失,應(yīng)立即向公司申報(bào)注銷(xiāo),經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā)。

  第十條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊(cè),記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書(shū)編號(hào)等內(nèi)容。

  第三章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件

  第十一條 股東作為出資者享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

  第十二條 股東的權(quán)利:

  一、決定公司各種重大事項(xiàng);

  二、查閱各項(xiàng)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

  三、按期分取公司利潤(rùn);

  四、公司終止后,依法分取公司剩余財(cái)產(chǎn)。

  第十三條 股東的義務(wù):

  一、按期足額繳納公司章程規(guī)定的出資額;

  二、以出資額為限承擔(dān)公司債務(wù)(但股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任);

  三、公司辦理工商登記注冊(cè)后,不得抽回出資(通過(guò)法律程序批準(zhǔn)同意者除外); 第十四條 出資的轉(zhuǎn)讓:

  股東可以決定向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司應(yīng)將受讓人的姓名、住所以及受讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。

  第四章 公司的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品的方法、職權(quán)

  第十五條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利、正常開(kāi)展,公司董事和監(jiān)事,負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。

  第十六條 公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu),分別負(fù)責(zé)處理公司在發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)日常具體事務(wù)。

  第十七條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

  第十八條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn),并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。

  第十九條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題、制定重要的規(guī)章制度時(shí),應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議。

  第二十條 有下列情形之一的人員,不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理:

 �。ㄒ唬o(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者;

 �。ǘ┮蚍赣胸澪�、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪; 被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利。執(zhí)行期滿未逾五年者;

 �。ㄈ⿹�(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算公司(企業(yè))的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,并對(duì)該 公司(企業(yè))破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司(企業(yè))破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者;

 �。ㄋ模⿹�(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司(企業(yè))的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人 責(zé)任的,自該公司(企業(yè))被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者;

 �。ㄎ澹﹤€(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。

  公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的,該選舉、委派或 者聘任無(wú)效。

  第二十一條 國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。

  第二十二條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益,

  不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

  第二十三條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的單位和個(gè)人。

  董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ),亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資。

  董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。

  第二十四條 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或相近的項(xiàng)目,或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的,所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

  第五章 股東的職權(quán)

  第二十五條 股東行使以下職權(quán):

  1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  2、任命或更換非由職工代表出任的董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

  3、任命或更換非由職工代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告或監(jiān)事的報(bào)告;

  5、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案;

  6、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;

  7、對(duì)公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

  8、修改公司的章程;

  9、聘任或解聘公司的經(jīng)理;

  10、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

  11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第六章 董事、經(jīng)理、監(jiān)事

  第二十六條 公司設(shè)董事會(huì),成員為 人,非職工董事由股東任命或委派,職工董事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生(三選一)。董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東不得無(wú)故解除其職務(wù)。

  董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)為公司法定代表人(或經(jīng)理為公司法定代表人),由董事會(huì)選舉和罷免。

  董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

  (二)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;;

 �。ㄈ┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

 �。ㄋ模⿺M訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

 �。ㄎ澹⿺M訂公司的基本管理制度;

 �。┲贫ü镜木唧w規(guī)章;

 �。ㄆ撸┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告; 董事會(huì)行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)召集董事,并向股東報(bào)告工作;

 �。ǘ﹫�(zhí)行股東決議;

 �。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

 �。ㄋ模┲贫ü镜哪甓蓉�(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

 �。ㄎ澹┲贫ü镜睦麧�(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

 �。┲贫ü驹黾踊驕p少注冊(cè)資本的方案;

  (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

 �。ò耍Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

 �。ň牛┢溉位蛘呓馄腹窘�(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理, 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

 �。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫�。

  第二十七條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和支持,三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)議,并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。

  第二十八條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效,并應(yīng)作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第二十九條 董事任期為三年,可以連選連任。董事在任期屆滿前,股東不得無(wú)故解除其職務(wù)。

  第三十條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由董事會(huì)聘任或者解聘,經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬� 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

 �。ǘ� 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

 �。ㄈ� 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和投資方案;

  (四) 擬訂公司的基本管理制度;

  (五) 制定公司的具體規(guī)章;

  (六) 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

 �。ㄆ撸� 聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

  第三十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)監(jiān)事1名,由股東任命或委派產(chǎn)生,監(jiān)事任期為每屆三年,屆滿可連選連任;本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

  監(jiān)事的職權(quán):

 �。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù);

 �。ǘ⿲�(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

 �。ㄈ┊�(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正;在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)議;

 �。ㄋ模┫蚬蓶|會(huì)議提出提案;

 �。ㄎ澹┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨䲢l的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

 �。┕菊鲁桃�(guī)定的其他職權(quán)。

  第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

  第三十二條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家財(cái)政行政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

  第三十三條 公司在每一會(huì)計(jì)制度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,按國(guó)家和有關(guān)部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行審計(jì),報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門(mén),并送交各股東審查。

  財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)損益表;(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;(四)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);(五)利潤(rùn)分配表。

  第三十四條 公司分配每年稅后利潤(rùn)時(shí),提取利潤(rùn)的百分之十列入法定公積金,公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)公司注冊(cè)資本百分之五十時(shí)可不再提取。

  公司的法定公積金用于彌補(bǔ)上一年度公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。

  第三十五條 分配公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)。

  第三十六條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。

  公司除法定會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。

  公司的會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。

  第八章 公司合并、分立和變更注冊(cè)資本

  第三十七條 公司合并、分立或者減少注冊(cè)資本,由公司的股東作出決定;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單,通知債權(quán)人并公告,依法辦理有關(guān)手續(xù)。

  第三十八條 公司合并、分立、減少注冊(cè)資本時(shí),應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單,公司應(yīng)當(dāng)作出合并、分立決定10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。公司合并、分立的債權(quán)債務(wù)由合并后的公司承擔(dān)。

  第三十九條 公司因合并、分立,變更登記事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷(xiāo)登記;設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。

  公司增加或減少注冊(cè)資本,應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

  第九章 公司破產(chǎn)、解散、終止和清算

  第四十條 公司因《公司法》第181條所列(1)(2)(4)(5)項(xiàng)規(guī)定而解散時(shí),應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開(kāi)始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的,債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。

  公司清算組自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日45日內(nèi),向清算組申報(bào)債權(quán)。

  公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,交納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn),才能向股東分配。

  公司清算結(jié)束后,公司應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷(xiāo)登記。

  第十章 工會(huì)

  第四十一條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開(kāi)展工作,公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用工制度嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》執(zhí)行。

  第十一章 附 則

  第四十二條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東。

  第四十三條 本章程經(jīng)股東簽字或蓋章后生效。

  第四十四條 公司可以修改章程,修改章程須經(jīng)股東同意,由公司法定代表人簽署

  并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

  第四十五條 公司章程與國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等有抵觸,以國(guó)家法律、

  行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等為準(zhǔn)。

  股東簽名(蓋章):

  年 月 日

公司的章程2

  第一章總則

  依據(jù)《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》(以下簡(jiǎn)稱《合伙企業(yè)法》)、《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由等方共同出資,設(shè)立合伙企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè)),特制定本章程。

  第一條本單位的名稱是:

  第二條本單位的性質(zhì)是:

  第三條合伙期限:

  合伙期限為_(kāi)_____年,自______年______月______日起,至______年______月______日至。

  第四條本單位的登記管理機(jī)關(guān)是:

  第五條本單位的業(yè)務(wù)主管單位是:

  第六條本單位的住所地是:

  第七條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律,法規(guī),規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

  第二章合伙人出資額、出資方式及期限

  第八條合伙人出資額、出資方式及合伙人性質(zhì)

  1、合伙人(公司名稱/個(gè)人姓名)__________________________,以__________方式出資,計(jì)人民幣_(tái)_________元,合伙人性質(zhì)為_(kāi)_________________(普通合伙人還是有限合伙人)。

  第九條本合伙出資共計(jì)人民幣_(tái)____________元。合伙期間各合伙人的出資為共同共有財(cái)產(chǎn),合伙人不得隨意請(qǐng)求分割,也不得將其在有限合伙企業(yè)中的財(cái)產(chǎn)份額出質(zhì)。合伙關(guān)系終止后,各合伙人的出資仍為個(gè)人所有,至?xí)r予以返還。

  第十條各合伙人的出資,于______年______月______日以前交齊,逾期不交或未交齊的,應(yīng)對(duì)應(yīng)交未交金額計(jì)付銀行利息并賠償由此給其他合伙人造成的損失。

  第三章合伙人的權(quán)利,義務(wù)和單位內(nèi)部管理

  第十一條合伙人享有下列權(quán)利:

  (一)參加合伙人會(huì)議,行使表決權(quán);

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  公司的出資情況千差萬(wàn)別,如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán),或者股份出資比例特殊,比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無(wú)法行使。如果有這些情況,股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán),賦予某些特定股東特別表決權(quán),或者在無(wú)法表決時(shí)按照特定比例通過(guò)表決或者由特定股東直接決定。

  比如在章程中約定“股東不按持股比例行使表決權(quán),由一方持有較多表決權(quán)”或“股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權(quán)通過(guò)”來(lái)解決。當(dāng)然,在公司章程對(duì)股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí),應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。

 �。ǘ┍締挝回�(fù)責(zé)人的推選權(quán)和被推選權(quán);

 �。ㄈ┨嵴�(qǐng)修改章程和有關(guān)規(guī)章制度;

 �。ㄋ模┍O(jiān)督本單位的財(cái)務(wù)和合伙人會(huì)議的執(zhí)行情況;

 �。ㄎ澹┩顺龊匣铮�

 �。┎殚喓匣锶藭�(huì)議記錄和本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

  (七)了解本單位經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;

  第十二條合伙人承擔(dān)下列義務(wù):

  (一)執(zhí)行合伙人會(huì)議的決議;

 �。ǘ┳袷乇締挝坏囊�(guī)章制度;

 �。ㄈ⿲�(duì)本單位的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

  第十三條本單位的決策機(jī)構(gòu)是合伙人會(huì)議,合伙人會(huì)議由全體合伙人組成。合伙人會(huì)議行使下列事項(xiàng)的決定權(quán):

 �。ㄒ唬┲贫ê托薷恼鲁�;

 �。ǘI(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃;

 �。ㄈ┠甓蓉�(cái)務(wù)預(yù)算,決算方案;

 �。ㄋ模┨岚笝�(quán);

 �。ㄎ澹┰黾娱_(kāi)辦資金的方案;

 �。┍締挝坏姆至�,合并或終止;

 �。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄副踞t(yī)院院長(zhǎng)和其提名聘任或者解聘的本醫(yī)院的副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及管理人員;

 �。ò耍﹥�(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

 �。ň牛┲贫▋�(nèi)部管理制度;

 �。ㄊ⿵臉I(yè)人員的工資報(bào)酬;

  (十一)處分財(cái)產(chǎn);

  (十二)變更名稱;

 �。ㄊ┤牖锘蛲嘶�;

  第十四條經(jīng)合伙人會(huì)議或全體合伙人決定,委托______名(或者數(shù)名)合伙人或者合伙人以外的人作為合伙負(fù)責(zé)人,管理醫(yī)院的日常運(yùn)營(yíng)工作。

  第十五條合伙人會(huì)議須有2/3以上合伙人出席方能召開(kāi)。合伙人會(huì)議實(shí)行1人1票制。合伙人會(huì)議作出決議,必須經(jīng)全體合伙人的2/3以上表決通過(guò)。

  第十六條合伙負(fù)責(zé)人行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬┱偌椭鞒趾匣锶藭�(huì)議;

 �。ǘz查合伙人會(huì)議決議的實(shí)施情況;

 �。ㄈ┐韱挝缓炇鹩嘘P(guān)文件;

 �。ㄋ模┓桑ㄒ�(guī)和本單位章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第十七條合伙負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依照約定向其他合伙人報(bào)告業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展情況和財(cái)務(wù)狀況。本單位的民事責(zé)任,由全體合伙人承擔(dān)。

  第四章入伙,退伙與除名的條件和程序

  第十八條新合伙人入伙時(shí),必須經(jīng)全體合伙人同意,并簽署同意本單位章程的意見(jiàn)。

  第十九條新合伙人與原合伙人享有同等權(quán)利,承擔(dān)同等義務(wù)。

  第二十條合伙人在不給本單位事務(wù)造成不利影響的情況下,可以退伙,但必須提前30日通知其他合伙人,退伙人對(duì)其退伙前已發(fā)生的本單位債務(wù),與其他合伙人承擔(dān)連帶責(zé)任;其投入的開(kāi)辦資金,退伙時(shí)不能返還。

  第二十一條合伙人有下列情形之一的,經(jīng)其他合伙人一致同意,可以決議將其除名:

 �。ㄒ唬┪绰男谐鲑Y義務(wù);

 �。ǘ┮蚬室饣蛘哌^(guò)失給本單位造成重大損失;

 �。ㄈ﹫�(zhí)行本單位事務(wù)有不正當(dāng)行為;

  對(duì)合伙人的除名決議應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。

  第五章資產(chǎn)管理,使用原則及勞動(dòng)用工制度

  第二十二條本單位經(jīng)費(fèi)來(lái)源:

 �。ㄒ唬┖匣锶说某鲑Y;

 �。ǘ┱Y助;

  (三)在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開(kāi)展服務(wù)活動(dòng)的收入;

 �。ㄋ模├�;

 �。ㄎ澹┚栀�(zèng);

 �。┢渌戏ㄊ杖�。

  第二十三條經(jīng)費(fèi)必須用于章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展,盈余不得分紅。

  第二十四條配備具有專業(yè)資格的會(huì)計(jì)人員。會(huì)計(jì)不得兼出納。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí),必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

  第二十五條本單位按照《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》的規(guī)定,自覺(jué)接受登記管理機(jī)關(guān)組織的年度檢查。

  第二十六條本單位勞動(dòng)用工,社會(huì)保險(xiǎn)制度按照國(guó)家法律,法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)保障行政部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第六章章程的修改

  第二十七條本章程的修改,必須經(jīng)全體合伙人決議通過(guò)后15日內(nèi),報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意,自業(yè)務(wù)主管單位審查同意之日起30日內(nèi),報(bào)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)

  第七章終止和終止后資產(chǎn)處理

  第二十八條本單位有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)終止:

 �。ㄒ唬┩瓿烧鲁桃�(guī)定宗旨的;

 �。ǘo(wú)法按照章程規(guī)定的宗旨繼續(xù)開(kāi)展活動(dòng);

 �。ㄈ┌l(fā)生分立,合并的;

  (四)自行解散的;

 �。ㄎ澹┎痪邆浞ǘê匣锶藬�(shù)的。

  第二十九條本單位終止,應(yīng)當(dāng)在合伙人會(huì)議表決通過(guò)后15日內(nèi),報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意。

  第三十條本單位辦理注銷(xiāo)登記前,應(yīng)當(dāng)在登記管理機(jī)關(guān),業(yè)務(wù)主管單位和有關(guān)機(jī)關(guān)指導(dǎo)下成立清算組織,清理債權(quán)債務(wù),處理剩余財(cái)產(chǎn),完成清算工作。

  剩余財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理。清算期間,不進(jìn)行清算以外的活動(dòng)。

  本單位應(yīng)當(dāng)自完成清算之日起15日內(nèi),向登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)登記。

  第三十一條本單位自登記管理機(jī)關(guān)發(fā)出注銷(xiāo)登記證明文件之日起,即為終止。

  第八章其他

  第三十二條本章程于______年______月______日經(jīng)全體合伙人決議通過(guò)。

  第三十三條本章程自登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

  由全體股東簽名,蓋章確認(rèn)。

公司的章程3

  第一章 總 則

  依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。

  第一條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。公司章程

  中未載明事項(xiàng)按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。

  第二章 公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍和住所

  第二條 公司名稱:有限公司xx 公司住所:xx。

  第四條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:xx。

  第三章 公司注冊(cè)資本

  第五條 公司注冊(cè)資本:xx萬(wàn)元人民幣。

  各股東出資額及出資比例如下:

  股東名稱xx 出資額xx 出資比例xx萬(wàn)元 100%

  第六條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。 公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。公司增加注冊(cè)資本時(shí),股東認(rèn)繳新增資本的出資,依照本章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第七條 公司增加或者減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

  第四章 公司股東、股東權(quán)利和義務(wù)

  第八條 公司股東:,身份證號(hào):, 住址:;

  第九條 股東行使下列職權(quán),做出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式,簽名后置備于公司。

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)任免執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬及支付方式;

 �。ㄈ┤蚊庥煞锹毠ご沓鋈蔚谋O(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬及支付方式;

 �。ㄋ模┡鷾�(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

  (五)批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

 �。Q定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方式;

  (七)決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (八)決定公司增加或者減少注冊(cè)資本;

  (九)決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng);

 �。ㄊ┬薷墓菊鲁�。

  第五章 執(zhí)行董事產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則

  第九條 公司設(shè)執(zhí)行董事壹名,執(zhí)行董事是公司的法定代表人,由股東委派,行使如下權(quán)利:

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

 �。ǘQ定公司高級(jí)管理人員報(bào)酬、事項(xiàng),員工的工資;

 �。ㄈQ定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;;

  (四)決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

 �。ㄎ澹⿲�(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;

 �。⿲�(duì)聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決定;

  (七)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

 �。ò耍┬薷墓菊鲁�;

 �。ň牛﹥�(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本;

  第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

  第十條 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人,并根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況設(shè)置管理部門(mén)。公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由執(zhí)行董事任免,任期三年,經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事長(zhǎng)決定;

 �。ǘ┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

 �。ㄈ⿺M訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

 �。ㄋ模⿺M訂公司的基本管理制度;

 �。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章;

 �。┨嵴�(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

 �。ㄆ撸Q定任免除應(yīng)由股東決定任免以外的管理人員;

 �。ò耍┕菊鲁毯凸蓶|授予的其他職權(quán)。

  第七章 監(jiān)事產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則

  第十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事壹名,監(jiān)事由股東委任,任期為三年,監(jiān)事任期屆滿前,股東不得無(wú)故解除其職務(wù),執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。

  第十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司財(cái)務(wù);

 �。ǘ⿲�(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

 �。ㄈ┊�(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員予以糾正;

 �。ㄋ模┫蚬蓶|提出有關(guān)改善公司監(jiān)督管理水平的提案;

  第十三條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

  第十四條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

  第八章 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)

  第十五條 有下列情形之一的,不得擔(dān)任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員:

 �。ㄒ唬o(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力;

 �。ǘ┮蜇澪�、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;

  (三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;

 �。ㄋ模⿹�(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;

  (五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

  第十六條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

  第十七條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為:

 �。ㄒ唬┡灿霉举Y金;

  (二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ);

  (三)違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

 �。ㄋ模┻`反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

 �。ㄎ澹├寐殑�(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

  (六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

  (七)擅自披露公司秘密;

 �。ò耍┻`反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

  執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

  第九章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和利潤(rùn)分配

  第十八條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 公司會(huì)計(jì)年度為公歷一月一日到十二月三十一日。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及附屬明細(xì)表:

 �。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負(fù)債表;

  (二)損益表;

  (三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;

 �。ㄋ模┴�(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);

 �。ㄎ澹├麧�(rùn)分配表。

  公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了三十日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

  第十章 公司解散和清算

  第十九條 有下列情形之一的,公司可以解散:

 �。ㄒ唬┕菊鲁桃�(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

  (二)股東決議解散;

 �。ㄈ┮蚬竞喜⒒蛘叻至⑿枰馍⒌�;

  (四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)的;

 �。ㄎ澹┕窘�(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失,通過(guò)其他途徑不能解決的,

  可以請(qǐng)求人民法院解散公司。

  第二十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬┣謇砉矩�(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

 �。ǘ┩ㄖ�、公告?zhèn)鶛?quán)人;

 �。ㄈ┨幚砼c清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

 �。ㄋ模┣謇U所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款;

 �。ㄎ澹┣謇韨鶛�(quán)、債務(wù);

 �。┨幚砉厩鍍攤鶆�(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

 �。ㄆ撸┐砉緟⑴c民事訴訟活動(dòng)。

  第二十一條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。 債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。 在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

  第二十二條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。清算期間,公司存續(xù),但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。

  第二十三條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

  第二十四條 公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。

  第二十五條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第二十六條 公司被依法宣告破產(chǎn)的,依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。

  第十一章 其他事項(xiàng)

  第二十七條 公司可以設(shè)立子公司,子公司具有法人資格,依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。

  第二十八條 公司的營(yíng)業(yè)期限十年,自《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

  第二十九條 公司的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第三十條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、

  法規(guī)相抵觸,并送交原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,應(yīng)同時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

  第三十一條 公司股東、執(zhí)行董事的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。

  第十二章 附 則

  第三十二條 本章程下列用語(yǔ)的含義:

 �。ㄒ唬└呒�(jí)管理人員,是指公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

  (二)控股股東,是指其出資額占公司資本總額百分之五十以上的股東;

  出資額的比例雖然不足百分之五十,但依其出資額所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。

 �。ㄈ⿲�(shí)際控制人,是指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

  (四)關(guān)聯(lián)關(guān)系,是指公司控股股東、實(shí)際控制人、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接

  控制的企業(yè)之間的關(guān)系,以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。

  第三十三條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

  第三十四條 本章程一式 二份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

股東簽字(蓋公章):

  xx年xx 月xx 日

公司的章程4

  第一章 總 則

  第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)則,由 獨(dú)自出資設(shè)立北京市##無(wú)限公司(以下簡(jiǎn)稱公司),公司類型為一人無(wú)限公司(自然人獨(dú)資),特制定本章程。

  第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)則為準(zhǔn)。

  第二章公司稱號(hào)和住所

  第三條公司稱號(hào):北京市##無(wú)限公司。

  第四條 住所:######。

  第三章公司運(yùn)營(yíng)范圍

  第五條公司運(yùn)營(yíng)范圍:#####

  第四章 公司注冊(cè)資本

  第六條 公司注冊(cè)資本: 萬(wàn)元人民幣。

  第五章股東出資人的姓名(稱號(hào))、出資方式、出資額、出資工夫

  第七條 股東的姓名(稱號(hào))、出資額、出資工夫、出資方式如下:

  第六章公司的機(jī)構(gòu)及其發(fā)生方法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第八條 股東(出資人)的職權(quán):

  (一)決議公司的運(yùn)營(yíng)方針和投資方案;

  (二)委派(延聘)執(zhí)行董事和監(jiān)事,決議有關(guān)執(zhí)行董事和監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)審議同意執(zhí)行董事的報(bào)告;

  (四)審議同意監(jiān)事的報(bào)告;

  (五)審議同意公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (六)審議同意公司的利潤(rùn)分配方案和補(bǔ)償盈余的方案;

  (七)對(duì)公司添加或許增加注冊(cè)資本作出決議;

  (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

  (九)對(duì)公司兼并、分立、解散、清算或許變卦公司方式作出決議;

  第九條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,由股東(出資人)委派或延聘發(fā)生。執(zhí)行董事任期三 年,任期屆滿,可連任。

  第十條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán):

  (一)審定公司的運(yùn)營(yíng)方案和投資方案;

  (二)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (三)制定公司的利潤(rùn)分配方案和補(bǔ)償盈余方案;

  (四)制定公司添加或許增加注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

  (五)制定公司兼并、分立、變卦公司方式、解散的方案;

  (六)決議公司外部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (七)決議聘任或許解職公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并依據(jù)經(jīng)理的提名決議聘任或許解職公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)擔(dān)任人及其報(bào)酬事項(xiàng);

  (八)制定公司的根本管理制度;

  第十一條公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事聘任或許解職。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事?lián)�,行使下列職�?quán):

  (一)掌管公司的消費(fèi)運(yùn)營(yíng)管理任務(wù),組織施行執(zhí)行董事的決議;

  (二)組織施行公司年度運(yùn)營(yíng)方案和投資方案;

  (三)擬訂公司外部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬訂公司的根本管理制度;

  (五)制定公司的詳細(xì)規(guī)章;

  (六)提請(qǐng)聘任或許解職公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)擔(dān)任人;

  (七)決議聘任或許解職除應(yīng)由執(zhí)行董事決議聘任或許解職以外的擔(dān)任管理人員;

  (八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

  第十二條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,監(jiān)事由股東(出資人)委派(延聘),

  監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連任。

  第十三條監(jiān)事行使下列職權(quán):

  (一)反省公司財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)執(zhí)行董事、初級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為停止監(jiān)視,對(duì)違背法律、行政法規(guī)、公司章程或許股東會(huì)決議的董事、初級(jí)管理人員提出任用的建議;

  (三)當(dāng)執(zhí)行董事、初級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、初級(jí)管理人員予以糾正;

  (四)國(guó)務(wù)院規(guī)則的其他職權(quán)。

  第七章 公司的法定代表人

  第十四條執(zhí)行董事為公司的法定代表人,任期三年,任期屆滿,可連任。

  第十五條法定代表人行使下列職權(quán):

  (一)代表公司簽署有關(guān)文件;

  (二)在發(fā)作和平、特大自然災(zāi)禍等緊急狀況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別判決權(quán)和處置權(quán),但這類判決權(quán)和處置權(quán)須契合公司利益,并在預(yù)先向股東報(bào)告。

  第八章 出資人以為需求規(guī)則的其他事項(xiàng)

  第十六條 公司的營(yíng)業(yè)期限 年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

  第十七條 有下列情形之一的,公司清算組該當(dāng)自公司清算完畢之日起30日外向原公司注銷(xiāo)機(jī)關(guān)請(qǐng)求登記注銷(xiāo):

  (一)公司被依法宣告破產(chǎn);

  (二)公司章程規(guī)則的營(yíng)業(yè)期限屆滿或許公司章程規(guī)則的其他解散事由呈現(xiàn),但公司經(jīng)過(guò)修正公司章程而存續(xù)的除外;

  (三)股東決議解散;

  (四)依法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令封閉或許被撤銷(xiāo);

  (五)人民法院依法予以解散;

  (六)法律、行政法規(guī)規(guī)則的其他解散情形。

  第十八條公司注銷(xiāo)事項(xiàng)以公司注銷(xiāo)機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

  第十九條本章程一式三份,并報(bào)公司注銷(xiāo)機(jī)關(guān)一份。

  出資人簽字:

  年 月 日

公司的章程5

  第一章 總則

  第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記若干規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《若干規(guī)定》)和有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,制定本章程。

  第二條 本公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家和深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的法律法規(guī),并受法律法規(guī)的保護(hù)。

  第三條 公司在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)。

  名稱:

  住所:

  第四條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍為:

  一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可以自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑批準(zhǔn)文件、證件經(jīng)營(yíng)一人有限公司章程范本一人有限公司章程范本。

  一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:

  許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:

  公司應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  第五條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可以對(duì)外投資,設(shè)立子公司和分公司。

  第六條 公司營(yíng)業(yè)期限為 。

  第二章 股 東

  第七條 公司股東共壹個(gè),名稱與住所如下:

  名稱或姓名:

  住 所:

  主體資格證明:

  第八條 股東享有下列權(quán)利:

  (一)有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利;

  (二)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督;

  (三)有權(quán)查閱公司章程、股東決定記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢;

  (四)公司侵害其合法權(quán)益時(shí),有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求,糾正該行為,造成經(jīng)濟(jì)損失的,可要求予以賠償。

  第九條 股東履行下列義務(wù):

  (一)按章程規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資;

  (二)以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;

  (三)公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后,不得抽回出資;

  (四)遵守公司章程,保守公司秘密;

  (五)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

  第十條 公司應(yīng)當(dāng)向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書(shū),出資證明書(shū)載明下列事項(xiàng):

  (一)公司名稱;

  (二)公司登記日期;

  (三)公司注冊(cè)資本;

  (四)股東的姓名或名稱,繳納的出資額和出資日期;

  (五)出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期一人有限公司章程范本企業(yè)培訓(xùn)師。

  出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)由公司股東簽名,并加蓋公司公章。

  第十一條 公司置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):

  (一)股東的姓名或名稱及住所;

  (二)股東的出資額、出資比例;

  (三)出資證明書(shū)編號(hào)。

  第三章 注冊(cè)資本

  第十二條 公司股東認(rèn)繳的注冊(cè)資本總額為人民幣 萬(wàn)元,股東認(rèn)繳出資情況如下:

  股東姓名或名稱:

  認(rèn)繳出資額:人民幣 萬(wàn)元

  出資比例:100 %

  出資方式:

  第十三條 經(jīng)全體股東一致約定,股東認(rèn)繳出資額

  第十四條 股東應(yīng)當(dāng)按章程的規(guī)定按期足額繳納所認(rèn)繳的出資額。

  第十五條 股東以非貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)由專業(yè)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估作價(jià)或由全體股東協(xié)商作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià),并應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的,從其規(guī)定。

  第十六條 公司 (可/應(yīng)當(dāng))將注冊(cè)資本實(shí)收情況向商事登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)備案。

  第四章 股東職權(quán)

  第十七條 公司為一個(gè)股東的有限責(zé)任公司,不設(shè)立股東會(huì)。

  第十八條 股東行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)審議批準(zhǔn) (董事會(huì)/執(zhí)行董事)的報(bào)告;

  (四)審議批準(zhǔn) (監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事)的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (七)對(duì)公司增加或者減少認(rèn)繳注冊(cè)資本作出決定;

  (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

  (九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司組織形式作出決定;

  (十)修改公司章程;

  (十一) (公司章程規(guī)定的其他職權(quán))。

  股東作出上述決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,并由股東簽名后置備于公司一人有限公司章程范本一人有限公司章程范本。

  第十九條 股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

  設(shè)董事會(huì)的: 第五章 董事會(huì)

  第二十條 公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)成員 名,其中董事長(zhǎng)一人。

  第二十一條 董事由股東任命產(chǎn)生,董事任期3年。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉或股東委任產(chǎn)生。

  第二十二條 董事任期屆滿,可以連選連任。

  第二十三條 董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)召集股東,并向股東報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東的決定;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

  (七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

  (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理,及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十四條 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面方式通知全體董事。

  董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持

  董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票一人有限公司章程范本企業(yè)培訓(xùn)師。到會(huì)的董事應(yīng)當(dāng)超過(guò)全體董事人數(shù)的三分之二,并且是在全體董事人數(shù)過(guò)半數(shù)同意的前提下,董事會(huì)的決議方為有效。

  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書(shū)面形式報(bào)送股東。

  公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)議定的事項(xiàng)形成公司決定,由法定代表人簽署并加蓋公章后向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理相關(guān)事項(xiàng)的變更或備案登記。

  不設(shè)董事會(huì)的: 第五章 執(zhí)行董事

  第二十條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事壹名,執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利。

  第二十一條 執(zhí)行董事由股東任命產(chǎn)生,任期3年。

  第二十二條 執(zhí)行董事任期屆滿,可以連任。

  第二十三條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)召集股東,并向股東報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東的決定;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

  (七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

  (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理,及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十四條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書(shū)面形式報(bào)送股東。

  設(shè)監(jiān)事會(huì)的: 第六章 監(jiān)事會(huì)

  第二十五條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事成員 名。監(jiān)事會(huì)包括股東代表和公司職工代表(注:監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不得低于三分之一)。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生一人有限公司章程范本一人有限公司章程范本。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

  董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

  第二十六條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

  監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。

  第二十七條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

  (三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

  (四)向股東提出提案;

  (五)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

  (六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十八條監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

  第二十九條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議,監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

  召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日前以書(shū)面方式通知全體監(jiān)事。

  監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第三十條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

  不設(shè)監(jiān)事會(huì)的: 第六章 監(jiān)事

  第二十五條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 名。監(jiān)事由股東委任

  一人有限公司章程范本企業(yè)培訓(xùn)師。

  董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

  第二十六條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

  第二十七條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。

  第二十八條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

  (三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

  (四)向股東提出提案;

  (五)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

  (六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十九條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

  第三十條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

  第七章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

  第三十一條 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人,并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門(mén)。

  公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由 聘任或者解聘,任期3年。經(jīng)理對(duì) 負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施執(zhí)行董事決定;

  (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬定公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規(guī)章;

  (六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

  (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由 聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

  (八)按時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)提交公司年度報(bào)告;

  (九) (公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán))。

  經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

  第三十二條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。

  第三十三條 董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為:

  (一)挪用公司資金;

  (二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ);

  (三)違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東或者 同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

  (四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

  (五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);

  (六)未經(jīng)股東同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

  (七)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

  (八)擅自披露公司秘密;

  (九)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

  第三十四條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任一人有限公司章程范本一人有限公司章程范本。

  第三十五條 董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng) ,可以隨時(shí)解聘。

  第八章 法定代表人

  第三十六條 公司法定代表人由 擔(dān)任,任期 3 年。由股東委派產(chǎn)生。

  第三十七條 法定代表人是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人。法定代表人的簽字應(yīng)向商事登記機(jī)關(guān)備案。法定代表人簽署的文件是代表公司的法律文書(shū)。法定代表人在國(guó)家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、履行義務(wù),代表公司參加民事活動(dòng),對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé),并接受公司全體股東及成員和有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

  公司法定代表人可以委托他人代行職責(zé),委托他人代行職責(zé)時(shí),應(yīng)有書(shū)面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責(zé),不得委托他人代行。

  公司法定代表人一般不得同時(shí)兼任另一公司法人的法定代表人。

  第三十八條 有下列情形之一的,不得擔(dān)任公司法定代表人:

  (一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的。

  (二)正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強(qiáng)制措施的。

  (三)正在被公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)通緝的

  一人有限公司章程范本企業(yè)培訓(xùn)師。

  (四)因犯有貪污賄賂罪、侵犯財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年的;因犯有其他罪,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾三年的;或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年的。

  (五)擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經(jīng)理,并對(duì)該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任,自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的。

  (六)擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人,并對(duì)該企業(yè)違法行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任,自該企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的。

  (七)個(gè)人負(fù)債數(shù)額較大,到期未清償?shù)摹?/p>

  (八)法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他不能擔(dān)任企業(yè)法定代表人的。

  第三十九條 公司法定代表人出現(xiàn)下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù),重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人:

  (一)法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的;

  (二)法定代表人由執(zhí)行董事?lián)�,喪失�?zhí)行董事資格的;

  (三)法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任,喪失經(jīng)理資格的;

  (四)因被羈押等原因喪失人身自由,無(wú)法履行法定代表人職責(zé)的;

  (五)其他導(dǎo)致法定代表人無(wú)法履行職責(zé)的情形。

  第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

  第四十條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依法納稅。

  第四十一條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作。

  第四十二條 公司應(yīng)當(dāng)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)完成之日起三十日內(nèi)將會(huì)計(jì)報(bào)告送交股東。

  第四十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。

  公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)按 分配給股東。

  第四十四條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。

  法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。

  第四十五條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,由股東決定一人有限公司章程范本一人有限公司章程范本。

  第四十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿。

  對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。

  第十章 解散和清算

  第四十七條 公司的合并或者分立,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。

  第四十八條 當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí),可以解散。

  第四十九條 公司正常(非強(qiáng)制性)解散,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開(kāi)始清算。清算由股東組成。

  第五十條 清算組成立后,公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  第五十一條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):

  (一)清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

  (二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

  (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

  (四)處理對(duì)外投資及辦理分支機(jī)構(gòu)的注銷(xiāo);

  (五)清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款;

  (六)清理債權(quán)、債務(wù);

  (七)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

  (八)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

  第五十二條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并向公司登記機(jī)關(guān)備案,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。

  第五十三條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東確認(rèn)。清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

  公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)分配給股東。清算期間,公司存續(xù),但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。

  第五十四條 公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東或公司主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷(xiāo)登記,公告公司終止。

  第五十五條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

  清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第十一章 附則

  第五十六條 公司應(yīng)當(dāng)指定聯(lián)系人,負(fù)責(zé)辦理公司登記、年報(bào)及其它事務(wù),并向商事登記機(jī)關(guān)備案,聯(lián)系人變動(dòng)的,應(yīng)向登記機(jī)關(guān)重新備案一人有限公司章程范本企業(yè)培訓(xùn)師。

  第五十七條 本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其他重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程

  公司章程的修改程序,應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。

  股東通過(guò)的章程修正案或新章程,均為本章程的組成部分,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

  第五十八條 公司應(yīng)當(dāng)將依據(jù)章程形成的會(huì)議記錄等相關(guān)法律文書(shū)存檔備查。

  第五十九條 本章程與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

  第六十條 本章程的解釋權(quán)歸公司股東。

  股東簽章:

  (自然人簽字/單位蓋章)

公司的章程6

  為規(guī)范公司與股東的行為,保護(hù)股東及公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及全體股東的意愿,經(jīng)全體股東協(xié)商一致,制訂本章程。

  第一章 公司的名稱與住所

  第一條 公司名稱: 市×××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“公司”)。

  第二條 公司住所: 市新城開(kāi)發(fā)區(qū)。

  第二章 公司的注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍與營(yíng)業(yè)期限

  第三條 公司的注冊(cè)資本:人民幣5000萬(wàn)元整。

  第四條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍: 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售、物業(yè)管理、房屋及場(chǎng)地租賃;建筑裝潢材料銷(xiāo)售;環(huán)境景觀工程及相關(guān)配套設(shè)施的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理;酒店經(jīng)管理(以工商核準(zhǔn)的為準(zhǔn))。

  第五條 公司營(yíng)業(yè)期限為10年,自公司登記機(jī)關(guān)簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。

  第三章 公司股東名稱、出資額、出資方式及后續(xù)投入

  第六條 股東姓名或名稱、出資額、股權(quán)比例、出資方式及出資時(shí)間如下:

股東姓名或名稱


出資額(萬(wàn)元)


股權(quán)比例


出資方式


出資時(shí)間


(甲)有限公司


2500


50%


貨幣


年 月


(乙)有限公司


20xx


40%


貨幣


年 月


(丙)


375


7.5%


貨幣


年 月


(丁)


125


2.5%


貨幣


年 月


  第七條 股東增加公司注冊(cè)資本的情形及股權(quán)比例的確定

  1. 公司有下列情形之一的,股東可以增加公司注冊(cè)資本

  (1)因公司產(chǎn)業(yè)投資或產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)之需要;

  (2)因公司為滿足融資條件之需要;

  (3)公司利潤(rùn)實(shí)施分配的紅利;

  (4)法規(guī)規(guī)定的其他情形。

  2. 股東增加公司注冊(cè)資本時(shí)股權(quán)比例的確定

  根據(jù)公司發(fā)展需要增加注冊(cè)資本,依據(jù)本章程規(guī)定經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò)后,各股東須履行股東出資義務(wù)。若股東未按本章程及股東會(huì)決議履行出資義務(wù),則根據(jù)各股東增加出資到位后實(shí)際累計(jì)資金投入相應(yīng)調(diào)整各股東股權(quán)比例。各股東須配合順利完成公司增資事宜。

  第八條 公司除注冊(cè)資本出資外項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)仍需要的'資金投入,公司首先選擇以金融機(jī)構(gòu)融資為主。若金融機(jī)構(gòu)融資后公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)仍需要資金投入,則各方按各自股權(quán)比例同步出資,若未按本章程約定履行出資義務(wù),則相應(yīng)調(diào)整各方的股權(quán)比例。

  第四章 股東的權(quán)利與義務(wù)

  第九條 公司股東享有下列權(quán)利:

  1. 出席股東會(huì),按出資比例行使表決權(quán);

  2. 委派執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)班子及財(cái)務(wù)管理人員,并在任期內(nèi)可以調(diào)整變更;

  3. 按出資比例分取紅利;

  4. 查閱股東會(huì)會(huì)議記錄、執(zhí)行董事報(bào)告及公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

  5. 優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司增加的注冊(cè)資本;

  6. 轉(zhuǎn)讓全部或者部分出資;

  7. 在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其它股東轉(zhuǎn)讓的出資;

  8. 監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理,有權(quán)向執(zhí)行董事或經(jīng)營(yíng)班子提出工作建議;

  9. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)異常時(shí),在書(shū)面明確審計(jì)目的后,可以自費(fèi)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況予以審計(jì);

  10. 公司解散時(shí),按出資比例分取剩余的財(cái)產(chǎn);

  11.法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

  第十條 公司股東應(yīng)履行下列義務(wù):

  1. 遵守公司章程規(guī)定,執(zhí)行公司股東會(huì)決議;

  2. 履行股東出資義務(wù),并以全部出資承擔(dān)公司虧損和公司債務(wù)。股東應(yīng)足額繳納其認(rèn)購(gòu)出資額。股東以貨幣出資的,應(yīng)將貨幣出資足額存入驗(yàn)資專用銀行賬戶;以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的,資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)和財(cái)產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定辦理。

  股東未按照本章程約定繳納所認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)對(duì)已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

  3. 濫用股東權(quán)利給公司或其他股東造成經(jīng)濟(jì)損失的,必須承擔(dān)賠償責(zé)任;

  4. 法律和章程規(guī)定的其他義務(wù)。

  第五章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  第十一條 股東不得以公司股權(quán)為自身債務(wù)提供事實(shí)質(zhì)押或口頭質(zhì)押,不得把所持公司股權(quán)用于對(duì)外股權(quán)交換、置換或擔(dān)保。

  第十二條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

  第十三條 經(jīng)其他股東半數(shù)以上同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán),但控股股東轉(zhuǎn)讓給其控股子公司或?qū)O公司的情形除外。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。在經(jīng)具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估,按本章程約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定后,其他股東均不愿受讓或者公司整體對(duì)外轉(zhuǎn)讓的情形除外,可以對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

  第十四條 若股東喪失民事行為能力,或民事行為能力受到限制或終止,股權(quán)不得繼承,應(yīng)按本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓給其他股東,但其他股東不愿購(gòu)買(mǎi)的情形除外。

  第十五條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓操作規(guī)定

  1. 擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東向公司股東會(huì)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓書(shū)面報(bào)告,其中包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格,并經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)。各方不得私下協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分或全部股權(quán),如有發(fā)生,公司一律不予認(rèn)定。公司股東均以工商注冊(cè)機(jī)關(guān)備案股東為準(zhǔn)。

  2. 股東各方相互配合,制作和簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓必需的文件資料,在股東各方約定的時(shí)間內(nèi)辦理完畢相關(guān)工商變更等手續(xù)。

  第十六條 自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),按稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的有關(guān)稅費(fèi),如公司股東之間受讓的,由公司代扣代繳;對(duì)外轉(zhuǎn)讓的,由轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東承擔(dān),并向公司提供繳納稅單后辦理工商變更。

  第十七條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的所有費(fèi)用包括每次評(píng)估費(fèi)、工商變更手續(xù)費(fèi)等,均由轉(zhuǎn)讓股東承擔(dān)并及時(shí)支付。轉(zhuǎn)讓股東不及時(shí)支付造成轉(zhuǎn)讓變更工作不能順利進(jìn)行的,一切責(zé)任由轉(zhuǎn)讓股東承擔(dān),給其他股東或公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由轉(zhuǎn)讓股東承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第十八條 人民法院依法強(qiáng)制執(zhí)行轉(zhuǎn)讓股東股權(quán)時(shí),依照法律規(guī)定執(zhí)行。

  第六章 股東會(huì)

  第十九條 公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán):

  1. 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  2. 決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  3. 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

  4. 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

  5. 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  6. 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  7. 對(duì)公司股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

  8、審議批準(zhǔn)公司資產(chǎn)處置、對(duì)外投資、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、融資、對(duì)外借款等事項(xiàng);

  9. 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

  10. 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

  11. 修改公司章程;

  12.法律規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十條 股東會(huì)對(duì)第十九條所列第8、9、10、11項(xiàng)事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò);對(duì)第十九條所列其他事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。

  第二十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議與臨時(shí)會(huì)議。定期股東會(huì)議每年召開(kāi)一次,由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事指定其他人員召集、主持。

  第二十二條 經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東,或者執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開(kāi)的臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。如提議后十五天內(nèi)不召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,可由提議人主持召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。

  第二十三條 對(duì)股東會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng),股東以書(shū)面形式一致表示同意的,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。

  第二十四條 對(duì)公司形成的股東會(huì)決議,股東如發(fā)生拒絕蓋章、簽名的,均視作持反對(duì)意見(jiàn),決議是否有效,按本章程股東會(huì)議事規(guī)則確定。決議有多項(xiàng)內(nèi)容的,股東可以選定同意內(nèi)容和反對(duì)內(nèi)容,各項(xiàng)決議內(nèi)容是否生效,按本章程規(guī)定的議事規(guī)則確定。

  第二十五條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第二十六條 股東因故不能出席股東會(huì)議的,可以出具書(shū)面委托書(shū)且根據(jù)會(huì)議通知規(guī)定的議題明確授權(quán)內(nèi)容,委托公司員工出席會(huì)議并行使委托書(shū)中載明的表決權(quán)。受托人出示股東委托書(shū)出席股東會(huì)會(huì)議,委托書(shū)作為股東會(huì)決議附件。如股東不出席會(huì)議或不委托的,均視作對(duì)本次股東會(huì)決議持反對(duì)意見(jiàn)。

  第七章 執(zhí)行董事

  第二十七條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名。

  第二十八條 執(zhí)行董事由股東 (甲)有限公司委派或更換,任期三年。

  第二十九條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  1. 執(zhí)行股東會(huì)的決議,檢查經(jīng)營(yíng)班子工作目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行情況;

  2. 擬訂或?qū)徸h批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能;

  3. 擬訂或?qū)徸h批準(zhǔn)公司年度工作目標(biāo)與計(jì)劃、考核辦法及薪資獎(jiǎng)罰方案;

  4. 擬訂或?qū)徸h批準(zhǔn)公司基本管理制度、各項(xiàng)規(guī)章和實(shí)施細(xì)則;

  5.審議與批準(zhǔn)聘任或解聘公司經(jīng)營(yíng)班子人員決議;

  6. 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  7. 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

  8. 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

  9. 股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

  第三十條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書(shū)面形式報(bào)送股東會(huì)。

  第八章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

  第三十一條 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人,并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門(mén)。

  第三十二條 公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)總經(jīng)理由股東 (乙)有限公司委派�?偨�(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  1. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議;

  2. 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  3. 參與或擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  4. 嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)批準(zhǔn)的公司基本管理制度;

  5. 制定公司的具體規(guī)章制度;

  6. 參與擬訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、考核獎(jiǎng)懲辦法、費(fèi)用預(yù)算方案;

  7. 按公司管理制度規(guī)定,組織洽談、流轉(zhuǎn)審核和審批在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)公司各類經(jīng)濟(jì)合同,并確保合同履行過(guò)程中的跟蹤與監(jiān)管;

  8. 決定聘任或者解聘股東會(huì)權(quán)限以外的其他人員;

  9. 在年度預(yù)算、職責(zé)權(quán)限和管理制度范圍內(nèi),審批公司各類財(cái)務(wù)支出;

  10. 股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

  總經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。

  第三十三條 執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。

  第三十四條 執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的,所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

  第三十五條 執(zhí)行董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。

  第三十六條 執(zhí)行董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第三十七條 執(zhí)行董事、總經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

  第三十八條 經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)決議,可以隨時(shí)解聘。

  第九章 法定代表人

  第三十九條 執(zhí)行董事為公司法定代表人。

  第四十條 法定代表人行使下列職權(quán):

  1. 執(zhí)行股東會(huì)決議;

  2. 遵守謹(jǐn)慎盡職原則,在股東會(huì)表決通過(guò)授權(quán)后,代表公司簽署或授權(quán)委托簽署必須由公司法定代表人簽署的相關(guān)資料,并對(duì)簽署的內(nèi)容負(fù)有法律責(zé)任和因主觀因素造成經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任;

  3. 代表公司參加訴訟活動(dòng);

  4. 法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限。

  第十章 監(jiān)事

  第四十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名。

  第四十二條 監(jiān)事由股東 (乙)有限公司委派,任期3年。監(jiān)事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

  第四十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

  1.檢查公司財(cái)務(wù)。

  2.對(duì)執(zhí)行董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。

  3.當(dāng)執(zhí)行董事、總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。

  4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。

  監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議。

  第十一章 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任與義務(wù)

  第四十四條 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益,不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利,不得收賄賂或者牟取其他非法收入,不得挪用公司資金和侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

  第四十五條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員未經(jīng)股東會(huì)同意不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。

  第四十六條 除公司章程或者股東會(huì)同意外,執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。

  第四十七條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員除依照法律規(guī)定,或者經(jīng)股東會(huì)同意外,不得泄露公司秘密。

  第四十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反法律,行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟;違反公司制度,由股東會(huì)依據(jù)公司制度和情節(jié)做出處理意見(jiàn)。

  第十二章 公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

  第四十九條 公司要依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定建立公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。公司每一會(huì)計(jì)年度(公歷1月1日至12月31日)終了時(shí),制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。

  第五十條 執(zhí)行董事應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在報(bào)告作出后十五日內(nèi)送交各股東。

  第五十一條 公司依法納稅,稅后利潤(rùn)按以下順序分配:

  1. 彌補(bǔ)虧損;

  2. 按利潤(rùn)的百分之十提取法定公積金,法定公積金累計(jì)超過(guò)注冊(cè)資本百分之五十可以不再提取;

  4. 按股東會(huì)決議提取任意公積金;

  5. 股東按出資比例分紅。

  第五十二條 公司的公積金按照公司法的有關(guān)規(guī)定列支。

  第五十三條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)不得以任何名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。

  第十三章 公司解散與清算

  第五十四條 公司有下列情況之一時(shí),可以解散:

  1. 公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

  2. 股東會(huì)決議解散;

  3. 因公司合并、分立需要解散;

  4. 依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);

  5. 法律規(guī)定的其他情形或發(fā)生不可抗力的情形。

  第五十五條 依據(jù)本章程規(guī)定公司需要解散清算,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開(kāi)始依法清算。

  第十四章 附則

  第五十六條 本章程經(jīng)全體股東簽名、蓋章,經(jīng)股東會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起生效。

  第五十七條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。

  第五十八條 本章程制作原件陸份,各股東執(zhí)原件壹份,公司存檔壹份,提交工商登記機(jī)關(guān)壹份。

  (以下無(wú)正文。)

公司的章程7

  第一章、總則

  第一條、為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,規(guī)范本公司的組織和行為,有效保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司登記管理?xiàng)l、例》制定本章程。

  第二條、本公司(以下統(tǒng)稱公司)根據(jù)法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定依法展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  第三條、公司的宗旨是第二章、公司名稱和住所

  第四條、公司名稱

  第五條、公司住所

  第三章、公司的經(jīng)營(yíng)范圍

  第六條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:餐飲服務(wù)、餐飲業(yè)用具開(kāi)發(fā)與推廣、餐飲業(yè)原料生產(chǎn)及物流配送、餐飲服務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)、食品生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、服務(wù)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)、服務(wù)業(yè)專業(yè)職員勞務(wù)輸出、食堂酒店管理服務(wù)、其他相干經(jīng)營(yíng)。

  第七條、公司的組織及經(jīng)營(yíng)模式為:以餐飲業(yè)為運(yùn)動(dòng)軸心的鏈條、式產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng),主營(yíng)餐飲服務(wù),兼營(yíng)其它相干產(chǎn)業(yè)。

  第四章、公司的注冊(cè)資本

  第八條、公司股東出資總額為元,其中,“農(nóng)香園”產(chǎn)權(quán)房屋米,折價(jià)出資元,“農(nóng)香園”節(jié)能就餐火鍋專利權(quán)折價(jià)出資元,貨幣出資元,公司的注冊(cè)資本全部由股東出資。

  第五章、股東姓名、出資方式和出資名稱

  第九條、公司由以下股東出資設(shè)立:

  公司股東登記表:

  姓名:

  住所:

  出資方式:

  出資額:

  備注:

  第十條、公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后,股東不得抽出其投資。

  第十一條、公司有以下情形之一的,可以增加注冊(cè)資本:

  (一)股東增加投資;

  (二)公司盈利。

  第十二條、公司減少注冊(cè)資本只能是經(jīng)營(yíng)虧損。公司減少資本后的注冊(cè)資本不得低于《公司法》規(guī)定的最低限額。

  第十三條、公司減少注冊(cè)資本時(shí),自做出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三旬日內(nèi)在報(bào)紙上最少公告三次,債權(quán)人自接到通知書(shū)起三旬日內(nèi)(未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起九旬日內(nèi)),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。

  第六章、股東的權(quán)利和義務(wù)

  第十四條、公司股東均依法享有以下權(quán)利:

  (一)分配紅利;

  (二)參加股東南大學(xué)會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán);

  (三)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其它股東轉(zhuǎn)讓的出資;

  (四)依法按公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資;

  (五)查閱公司章程,股東南大學(xué)會(huì)記錄和財(cái)務(wù)賬目、監(jiān)視公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理,并提出建設(shè)或質(zhì)詢;

  (六)被推選擔(dān)負(fù)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理職員。(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)。

  (七)在公司清算時(shí),對(duì)剩余財(cái)產(chǎn)的分享。

  (八)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其他權(quán)利。

  第十五條、公司設(shè)置股東名冊(cè),記載以下事項(xiàng):

  (一)股東的姓名、住所、出資方式、出資額;

  (二)登記為股東的日期;

  (三)其它有關(guān)事項(xiàng)。

  第七章、股東轉(zhuǎn)讓出資的條、件

  第十六條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資,股東向股東之外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),須經(jīng)全體股東過(guò)半人數(shù)同意,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該股東轉(zhuǎn)讓的出資,否則視為同意轉(zhuǎn)讓。

  第十七條、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司重新編制新的股東名冊(cè)。

  第八章、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第十八條、公司設(shè)股東南大學(xué)會(huì),股東南大學(xué)會(huì)由全體股東組成。

  第十九條、股東南大學(xué)會(huì)會(huì)議按股東出資比例行使表決權(quán),經(jīng)全體股東約定,每1000元為股,一股行使一個(gè)表決權(quán)。

  第二十條、股東南大學(xué)會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu),依照《公司法》行使職權(quán)。

  第二十一條、股東南大學(xué)會(huì)分為定期和臨時(shí)會(huì)議。

  第二十二條、股東定期會(huì)每一年最少召開(kāi)一次,于年末舉行。

  第二十三條、有以下情形之一的,召開(kāi)股東臨時(shí)會(huì)議:

  (一)代表三分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí);

  (二)監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)。

  第二十四條、公司召開(kāi)股東南大學(xué)會(huì),需于會(huì)議召開(kāi)十五日之前通知全體股東,通知書(shū)以書(shū)面情勢(shì)發(fā)送,并需載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。

  第二十五條、股東南大學(xué)會(huì)由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊緣由不能履行時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持股東南大學(xué)會(huì),出席會(huì)議的股東要在會(huì)議記錄上簽名。股東南大學(xué)會(huì)需有代表三分之二以上表決權(quán)的股東到會(huì)方能召開(kāi),會(huì)議決定需經(jīng)到會(huì)股東過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方能有效(按表決權(quán)計(jì)算)。

  第二十六條、股東南大學(xué)會(huì)行使以下職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議;

  (九)對(duì)公司發(fā)行債券做出決議;

  (十)對(duì)股東向股東之外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議;

  (十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司情勢(shì)、解散、清算等事項(xiàng)做出決議;

  (十二)修改通過(guò)公司章程。

  第二十七條、公司設(shè)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)公司董事由股東南大學(xué)會(huì)在持股金額相應(yīng)較大的前10名股東當(dāng)選舉產(chǎn)生和更換,董事會(huì)由全體董事組成,其成員為三---五人,董事每屆任期三年、董事任期屆滿時(shí)可以連選連任。

  第二十八條、董事會(huì)(執(zhí)行董事)對(duì)股東南大學(xué)會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)召集股東南大學(xué)會(huì)、并向股東南大學(xué)會(huì)報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東南大學(xué)會(huì)的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

  (五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案和發(fā)行公司債券的方案;

  (七)擬定公司合并、分離、變更公司情勢(shì)及解散清算方案;

  (八)決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)聘任或解聘公司總經(jīng)理(以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理),根據(jù)經(jīng)理的提名、聘任或解聘公司副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第二十九條、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。在組織調(diào)和,經(jīng)營(yíng)管理,開(kāi)辟創(chuàng)新,積極進(jìn)取,勤奮進(jìn)業(yè),忘我奉獻(xiàn)等綜合素質(zhì)基本具有的條、件下,董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事在董事會(huì)成員中按持股比例從高到低進(jìn)行選舉,除自然緣由不能勝任外,更換董事長(zhǎng)必須具有充分理由并以書(shū)面的情勢(shì)明確表述。

  第三十條、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)因特殊緣由不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的董事召開(kāi)和主持董事會(huì)議。

  第三十一條、董事長(zhǎng)不履行職務(wù),又不指定副董事長(zhǎng)或其它董事召集和主持董事會(huì)時(shí),三分之二以上的董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)議,會(huì)議主持由董事長(zhǎng)之外的全體董事臨時(shí)推選。

  第三十二條、公司召開(kāi)董事會(huì),需于會(huì)議召開(kāi)10日之前通知全體董事,董事會(huì)每一年最少召開(kāi)兩次。

  第三十三條、董事會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)需做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名,簽名董事須對(duì)董事會(huì)的決議承當(dāng)責(zé)任。

  第三十四條、董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度,當(dāng)同意票和反對(duì)票數(shù)相等時(shí),董事長(zhǎng)有權(quán)作出最后決定。

  第三十五條、公司召開(kāi)董事會(huì)議,須有半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議做出決議,須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)簽名通過(guò)方能有效。

  董事會(huì)議表決事項(xiàng)觸及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí),該董事沒(méi)有表決權(quán),但算在法定人數(shù)以內(nèi)。

  第三十六條、召開(kāi)董事會(huì)議,董事本人應(yīng)當(dāng)參加,董事因故不能加時(shí),可以書(shū)面委托其它董事代為出席董事會(huì)議,委托書(shū)要載明授權(quán)范圍。

  第三十七條、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一位,監(jiān)事行使以下職權(quán):

  (一)檢查公司的財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事長(zhǎng)、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)視;

  (三)當(dāng)董事長(zhǎng)和經(jīng)理的行為侵害公司的利益時(shí),要求董事長(zhǎng)和經(jīng)理予以糾正;

  (四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東南大學(xué)會(huì);

  (五)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)議,可以參與討論有關(guān)事項(xiàng),但不行使表決權(quán)。

  第三十八條、公司設(shè)總經(jīng)理,經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。

  第三十九條、經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),并行使以下職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

  (二)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規(guī)章、;

  (六)提請(qǐng)聘任或解聘公司的副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

  (七)聘任或解聘除由董事會(huì)聘任或解聘的其它管理職員;

  (八)公司章程和董事會(huì)授與的其它職權(quán),經(jīng)理列席董事會(huì)議。

  第四十條、經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí),不得變更股東南大學(xué)會(huì),董事會(huì)的決議和超出授權(quán)范圍,不得違反《公司法》的相干法律行使職權(quán)。

  第四十一條、副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作,經(jīng)理不在時(shí)由經(jīng)理指定的副經(jīng)理代其行使經(jīng)理職權(quán),經(jīng)理對(duì)其指定的代理人的行為承當(dāng)責(zé)任。

  第九章、公司的法定代表人

  第四十二條、董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)為公司的法定代表人。

  第四十三條、董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)按前款規(guī)定選舉產(chǎn)生和更換。

  第四十四條、董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)行使以下職權(quán):

  (一)主持股東南大學(xué)會(huì)和召集主持董事會(huì)議;

  (二)檢查董事會(huì)議的實(shí)施情況;

  (三)簽署公司債券;

  (四)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

  第十章、公司利潤(rùn)分配和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

  第四十五條、公司依照法律,行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部分的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和賬冊(cè)、制度,公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè),對(duì)公司資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開(kāi)設(shè)賬戶進(jìn)行存儲(chǔ)。

  第四十六條、公司在每會(huì)計(jì)年度終了時(shí),制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)查驗(yàn)證。

  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括以下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表。

  (一)資產(chǎn)負(fù)債表;

  (二)損益表;

  (三)財(cái)務(wù)狀態(tài)說(shuō)明書(shū);

  (四)利潤(rùn)分配表。

  第四十七條、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在股東會(huì)召開(kāi)前二旬日內(nèi)置備于公司,并送交各董事(或股東)以便查閱。

  第四十八條、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),提取利潤(rùn)的10%作為法定公積金,提取利潤(rùn)5—10%作為法定公益金。

  第四十九條、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  公在提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)議決定,可以稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

  公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所余利潤(rùn),依照股東的出資比例進(jìn)行分配。

  第五十條、公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷制,公司用用人民幣為記賬單位。

  第十一章、公司的解散事由與清算辦法

  第五十一條、公司有以下情形之一時(shí),予以解散和清算:

  (一)因不可抗力迫使公司沒(méi)法經(jīng)營(yíng);

  (二)股東南大學(xué)會(huì)決定解散;

  (三)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令封閉;

  (四)公司被依法宣布破產(chǎn);

  (五)公司因合并、分離需要解散的。

  第五十二條、公司依照前條、第(一)(二)(五)項(xiàng)規(guī)定解散的,在十五日內(nèi)成立清算組織。進(jìn)行清算,清算組織由股東南大學(xué)會(huì)確定人選。公司依照前條、第(三)(四)項(xiàng)規(guī)定解散的,上報(bào)有關(guān)部分和人民法院根占有關(guān)法律、法規(guī)組織成立清算組,進(jìn)行清算。

  第五十三條、清算組自成立之日起旬日內(nèi),通知債權(quán)人,并于六旬日內(nèi)在報(bào)紙上最少公告三次,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三旬日內(nèi),未接到通知書(shū)的,自第一次公告之日起九旬日內(nèi)向清算組織申請(qǐng)債權(quán)。

  債權(quán)人申請(qǐng)債權(quán)時(shí),要說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料,清算組織對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

  第五十四條、清算組織在清算期間行使以下職權(quán):

  (一)清算公司財(cái)產(chǎn)、分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

  (二)通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;

  (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的各項(xiàng)事務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);

  (四)清繳所欠稅款;

  (五)清算債權(quán)、債務(wù);

  (六)處理公司清償后的剩余財(cái)產(chǎn);

  (七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

  第五十五條、清算組織在清算公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案。

  公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)的,分別支付清算用度、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)用度、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)

  公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定分別清償后的剩余財(cái)產(chǎn),依照股東的出資比例分配。

  清算期間,公司不得展開(kāi)新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),公司財(cái)產(chǎn)未按前第二款的規(guī)定清償前,不得分配給股東。

  第五十六條、清算組織在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償公司債務(wù)時(shí),立即停止清算活動(dòng),并向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。

  公司經(jīng)人民法院裁定宣布破產(chǎn)的,清算組織將清算事務(wù)移交給人民法院。

  第五十七條、公司清算結(jié)束后,清算組織應(yīng)制作清算報(bào)告,并報(bào)送公司登記管理機(jī)關(guān),辦理公司注銷(xiāo)登記。公告公司終止。

  第五十八條、清清算組組成職員應(yīng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),清算組組成職員不得利用職權(quán)為自己謀取私利。清算組組成職員因故意或重大過(guò)失,給公司或債權(quán)人造成損失的,依法承當(dāng)賠償責(zé)任。

  第十二章、股東以為需要規(guī)定的其它事項(xiàng)

  第五十九條、董事(或執(zhí)行董事)監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)職員必須按《公司法》和本章程賦予的權(quán)利行使職權(quán),不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己或自己的親友謀取利益,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

  董事或執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人,不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名譽(yù)或其他個(gè)人名義設(shè)立賬戶進(jìn)行存儲(chǔ),不得以公司的資產(chǎn)為公司的股東或其他任何單位和個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保,不得以個(gè)人名譽(yù)從事與任職公司利益沖突的各類活動(dòng),否則依法追究相干責(zé)任。

  第十三章、附則

  第六十條、本章程及公司的登記事項(xiàng),以公司登記管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

  第六十一條、本章程未規(guī)定到的法律責(zé)任,按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

  第六十二條、修改本章程必須經(jīng)出席股東南大學(xué)會(huì)的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

  修改本章程,由股東南大學(xué)會(huì)做出決議,股東南大學(xué)會(huì)通過(guò)的有關(guān)章程和修改、補(bǔ)充條、款均為本章程的組成部分,經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記備案后生效。

公司的章程8

  第一章 總則

  第一條 依照我國(guó)《公司法》和政府有關(guān)規(guī)定,為使企業(yè)的所有者、經(jīng)營(yíng)者、生產(chǎn)者的利益融為一體,提高職工對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的參與度,調(diào)動(dòng)職工積極性,增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力,促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)和經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)及政策的規(guī)定,制定本章程。

  第二條 本章程所稱的職工持股會(huì)是依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)立的從事內(nèi)部職工股的管理,代表持有內(nèi)部職工股的職工行使股東權(quán)利并以企業(yè)工會(huì)社團(tuán)法人名義承擔(dān)有限民事責(zé)任的組織。

  第三條 持有內(nèi)部職工股的職工以其出資額為限對(duì)職工持股會(huì)承擔(dān)責(zé)任;職工持股會(huì)以其全部出資額為限對(duì)本企業(yè)承擔(dān)責(zé)任。

  第四條 本企業(yè)的職工持股會(huì)(以下簡(jiǎn)稱持股會(huì))是本企業(yè)職工投資持股的法人股東。持股會(huì)所集資金,以持股會(huì)名義投入?yún)⒐蓵r(shí),應(yīng)以其投入的股本金股份,享有投資的股本金增值和股本金分紅的權(quán)利,并承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  第五條 職工持股會(huì)籌集的資金,僅限于購(gòu)買(mǎi)本企業(yè)的內(nèi)部職工股,不得用于購(gòu)買(mǎi)社會(huì)發(fā)行的股票、債券,也不得用于向本企業(yè)以外的企事業(yè)單位投資。

  第六條 企業(yè)內(nèi)部職工股比照上市公司設(shè)定為優(yōu)先股。

  第七條 持股會(huì)遵循下述基本原則

  自愿入股,按章轉(zhuǎn)退;利益共享,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān);獨(dú)立建帳,民主管理。

  第八條 持股會(huì)有關(guān)招股、資金運(yùn)作、年度分配等重大信息,以公告形式公布,接受全體會(huì)員監(jiān)督。

  第二章 會(huì)員及股金

  第九條 本企業(yè)在職在冊(cè)的職工,承認(rèn)本章程,提出申請(qǐng),自愿投資的,即可為持股會(huì)會(huì)員。

  第十條 持股會(huì)根據(jù)本企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要招股,總股本金為人民幣_(tái)________元,每股面額為_(kāi)________元,總股份為_(kāi)________股,分期招股。職工認(rèn)股最低為_(kāi)________股,最高持股限額為_(kāi)________股。

  第十一條 持股會(huì)的資金來(lái)源構(gòu)成

 �。�1)本企業(yè)職工出資;

 �。�2)按政策提取企業(yè)分配余額。

  第三章 會(huì)員的權(quán)利和義務(wù)

  第十二條 持股會(huì)會(huì)員享有下列權(quán)利

  選舉和被選舉持股會(huì)會(huì)員代表;了解持股會(huì)有關(guān)會(huì)議精神和工作情況,向持股會(huì)提出意見(jiàn)、建議;按照出資股份取得紅利股息和送配股的權(quán)利;依照本章程轉(zhuǎn)讓和接受轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

  第十三條 持股會(huì)會(huì)員應(yīng)履行下列義務(wù)

  遵守本章程,執(zhí)行持股會(huì)會(huì)員代表會(huì)議決議;依照入會(huì)方式和申請(qǐng)的股份,按期足額交納認(rèn)購(gòu)的股本金;依照所持有的股份承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn),不得隨意中途退股;依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)履行的其他義務(wù)。

  第四章 股權(quán)證及股權(quán)管理

  第十四條 股權(quán)憑證(股權(quán)證)由本企業(yè)法定代表人簽發(fā),且有持股會(huì)統(tǒng)一集中保管。

  第十五條 企業(yè)發(fā)行內(nèi)部職工股不納入向社會(huì)公開(kāi)募集股份的范圍;不得上市轉(zhuǎn)讓和交易。職工出資持有股權(quán)3年后,可以在七企業(yè)內(nèi)部職工之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。職工接受轉(zhuǎn)讓股份連同原持有股份數(shù)合計(jì),不得超過(guò)本章程規(guī)定的持股最高限額。轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)經(jīng)持股會(huì)辦事機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)手續(xù),并繳納一定的手續(xù)費(fèi)(具體見(jiàn)《職工持股會(huì)實(shí)施細(xì)則》)。擅自私下轉(zhuǎn)讓的行為作為無(wú)效處理。

  第十六條 入股股金原則上不得抽回。

  第十七條 會(huì)員離退休或調(diào)離本企業(yè)時(shí),同時(shí)辦理退會(huì)手續(xù)并由持股會(huì)理事會(huì)核準(zhǔn)后退還股金。

  第十八條 會(huì)員死亡,其股本金連同股息,由理事會(huì)核準(zhǔn)后退還給死亡會(huì)員的法定繼承人或法定監(jiān)護(hù)人。

  第十九條 因觸犯刑律而服刑的持股會(huì)會(huì)員,理事會(huì)有權(quán)取消其會(huì)籍,退還股金。

  第二十條 持股會(huì)會(huì)員因勞動(dòng)合同期滿或被解除勞動(dòng)合同、辭退、除名、開(kāi)除等而離開(kāi)本企業(yè)時(shí),視作調(diào)離,可按本章程第十六條第一款規(guī)定處理。

  第二十一條 會(huì)員如遇特殊原因要求退會(huì)、退股的可提出申請(qǐng)經(jīng)所屬部門(mén)同意,報(bào)持股會(huì)理事會(huì)核準(zhǔn)后予以辦理。

  第五章 投資收益及分配

  第二十二條 持股會(huì)會(huì)員根據(jù)同股同權(quán)、同股同利原則,享有股金分紅和送配權(quán)利;享有持股股本金增值的權(quán)利。

  第二十三條 持股會(huì)理事會(huì)按每年度投資收益的情況擬定分配方案,提交持股會(huì)會(huì)員代表會(huì)議通過(guò)后實(shí)施。

  第二十四條 持股當(dāng)年投資收益,按以下順序分配:提取投資收益的2%~5%,作為持股會(huì)的管理費(fèi);支付會(huì)員的紅利。

  第二十五條 如遇投資企業(yè)虧損、歇業(yè)或者破產(chǎn)清算時(shí),持股會(huì)會(huì)員以其投入資金按比例承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  第六章 持股會(huì)組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

  第二十六條 持股會(huì)由持有內(nèi)部職工股的職工組成。持股會(huì)負(fù)責(zé)人由企業(yè)工會(huì)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

  第二十七條 職工持股會(huì)會(huì)員代表會(huì)議是持股會(huì)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。持股會(huì)每年召開(kāi)二次代表會(huì)議,由持股會(huì)負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。持股會(huì)代表會(huì)議討論、修改、通過(guò)持股會(huì)章程;選舉產(chǎn)生持股會(huì)理事會(huì);審議持股會(huì)理事會(huì)提出的投資規(guī)劃、增股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資金運(yùn)作及盈分、虧攤等方案和有關(guān)報(bào)告。

  第二十八條 持股會(huì)代表會(huì)議應(yīng)有2/3以上會(huì)員代表出席,所作決議應(yīng)由參加會(huì)議的1/2以上代表同意方可通過(guò)并有效。

  第二十九條 持股會(huì)會(huì)員代表原則上根據(jù)會(huì)員數(shù)的701比例產(chǎn)生,同時(shí)考慮出資者的出資數(shù)額。會(huì)員代表由工會(huì)根據(jù)持股會(huì)員意見(jiàn)推選產(chǎn)生。

  第三十條 持股會(huì)會(huì)員代表的權(quán)利

  選舉和被選舉持股會(huì)理事;出席代表大會(huì),提出建議,行使表決權(quán);查閱持股會(huì)代表會(huì)議有關(guān)文件和持股會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表,監(jiān)督持股會(huì)的股金投向和分配;對(duì)不稱職的持股會(huì)理事提出罷免。

  第三十一條 持股會(huì)會(huì)員代表的義務(wù)

  宣傳、執(zhí)行持股會(huì)會(huì)員代表會(huì)議的決議,承擔(dān)持股會(huì)委托的工作;聽(tīng)取、匯總持股會(huì)會(huì)員的意見(jiàn)與建議,準(zhǔn)確地向持股會(huì)理事會(huì)反映;協(xié)助持股會(huì)理事會(huì)工作。

  第三十二條 持股會(huì)成立理事會(huì)

  理事會(huì)是持股會(huì)的日常管理機(jī)構(gòu)。理事會(huì)由9~11人組成。本企業(yè)法定代表和黨委書(shū)記均為理事會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)。理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)1名(一般由工會(huì)負(fù)責(zé)人擔(dān)任),設(shè)副理事長(zhǎng)2~3名。并根據(jù)需要聘請(qǐng)顧問(wèn)。

  第三十三條 持股會(huì)理事會(huì)一律為兼職,每屆任期3年,可以連選連任。

  理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持。會(huì)議次數(shù)和內(nèi)容按實(shí)際情況,由理事長(zhǎng)自行確定。

  理事長(zhǎng)在召集理事會(huì)會(huì)議時(shí),一般提前一星期通知全體理事,并告知會(huì)議議題內(nèi)容,理事應(yīng)做好準(zhǔn)備。

  第三十四條 理事會(huì)執(zhí)行持股會(huì)代表會(huì)議的決議;提出資金投向及運(yùn)作情況;負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)議案;提出調(diào)整增補(bǔ)理事會(huì)成員及其人選名單的建議;籌備召開(kāi)持股會(huì)會(huì)員代表會(huì)議。

  第三十五條 理事會(huì)根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要定向招股投資,起草并公告《招股說(shuō)明書(shū)》。

  第三十六條 在投資企業(yè)分配方案公布后,理事會(huì)負(fù)責(zé)制定持股會(huì)分配預(yù)案,并經(jīng)持股會(huì)會(huì)員代表會(huì)議審議通過(guò)后予以組織實(shí)施。

  第三十七條 持股會(huì)理事長(zhǎng)根據(jù)持股會(huì)會(huì)員代表會(huì)議決議,參與本企業(yè)董事會(huì)的討論決策,并代表持股會(huì)全體會(huì)員參加本企業(yè)股東大會(huì),行使權(quán)利、履行義務(wù)。

  持股會(huì)在本企業(yè)投資參股中,應(yīng)同其他投資參股者一樣,享有本企業(yè)董事會(huì)的董事名額;由持股會(huì)理事會(huì)按名額推薦人選擔(dān)任董理,行使權(quán)利、履行義務(wù)。

  第三十八條 持股會(huì)理事會(huì)下設(shè)辦公室,分別設(shè)主任、秘書(shū)、會(huì)計(jì)、出納若干名,在理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)持股會(huì)檔案、會(huì)務(wù)、轉(zhuǎn)讓、財(cái)務(wù)結(jié)算等日常工作。

  第三十九條 持股會(huì)理事長(zhǎng)、理事會(huì)及辦公室均應(yīng)對(duì)持股會(huì)全體會(huì)員負(fù)責(zé),并接受持股會(huì)會(huì)員代表會(huì)議的監(jiān)督。

  第七章 附 則

  第四十條 本章程自有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)之日起成立。

  第四十一條 本章程經(jīng)持股會(huì)會(huì)員代表會(huì)議表決通過(guò)后生效。

  第四十二條 本章程由持股會(huì)理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

公司的章程9

  保險(xiǎn)公司章程是規(guī)范保險(xiǎn)公司組織和行為,規(guī)定保險(xiǎn)公司及其股東、董事、監(jiān)事、管理層等各方權(quán)利、義務(wù)的具有法律約束力的重要文件,是規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)的制度基礎(chǔ)。為促進(jìn)保險(xiǎn)公司規(guī)范運(yùn)作,加強(qiáng)對(duì)公司章程的監(jiān)管,規(guī)范章程內(nèi)容,明確章程制定、修改程序,根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》和相關(guān)法律、行政法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定,提出如下意見(jiàn)。

  一、章程的基本內(nèi)容

  保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)作出明確規(guī)定,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的要求。

  (一)基本事項(xiàng)

  章程所記載的下列公司基本事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)與行政許可的內(nèi)容完全一致。

  1、名稱和住所。

  2、注冊(cè)資本和經(jīng)營(yíng)期限。

  3、經(jīng)營(yíng)范圍。

  4、法定代表人。

  5、組織形式。

  6、開(kāi)業(yè)批準(zhǔn)文件文號(hào)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期,開(kāi)業(yè)前提交核準(zhǔn)的章程除外。

  7、發(fā)起人。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)編制發(fā)起人表,詳細(xì)記載發(fā)起人情況,包括發(fā)起人全稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)及持股比例。發(fā)起人已全部轉(zhuǎn)讓所持股份的,發(fā)起人表應(yīng)當(dāng)保留其記錄并予以注明。

  8、股份結(jié)構(gòu)。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)編制股份結(jié)構(gòu)表,詳細(xì)記載股份情況,包括股份總數(shù)、股東全稱、持股數(shù)量及持股比例。

  股東轉(zhuǎn)讓股份的,應(yīng)當(dāng)在備注中注明歷次股份轉(zhuǎn)讓情況,包括轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量、交易對(duì)方、轉(zhuǎn)讓時(shí)間及中國(guó)保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)文件文號(hào)或公司的報(bào)請(qǐng)備案文件文號(hào)。

  股東已全部轉(zhuǎn)讓所持股份的,不再列入股份結(jié)構(gòu)表,但應(yīng)當(dāng)在股份結(jié)構(gòu)表備注中保留該股東的持股記錄。

  公司已上市的,股份結(jié)構(gòu)表應(yīng)當(dāng)記載限售流通股股東的持股情況,包括股東全稱、持股數(shù)量、持股比例及限售流通股的鎖定期。

  股份結(jié)構(gòu)表記載內(nèi)容較多的,可以將股份結(jié)構(gòu)表列入章程附件。

  發(fā)起人表和股份結(jié)構(gòu)表記載內(nèi)容完全一致的,兩表可以合并。

  (二)股東與股份規(guī)則

  1、股東的權(quán)利與義務(wù)。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)明確股東的權(quán)利與義務(wù)。如有必要,應(yīng)當(dāng)明確權(quán)利的行使條件和方式。

  保險(xiǎn)公司發(fā)起人協(xié)議、股東出資協(xié)議或其他股東協(xié)議中對(duì)股東權(quán)利義務(wù)有特別約定的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)修改章程相關(guān)條款或在章程中注明。章程應(yīng)當(dāng)明確協(xié)議內(nèi)容與章程規(guī)定不一致時(shí),以公司章程為準(zhǔn)。

  章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定公司償付能力達(dá)不到監(jiān)管要求時(shí),公司主要股東應(yīng)當(dāng)支持保險(xiǎn)公司改善償付能力。

  2、股份規(guī)則。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)明確公司發(fā)行新股、股份回購(gòu)、股份轉(zhuǎn)讓、股票質(zhì)押等事項(xiàng)的程序和權(quán)限。

  非上市公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定股東轉(zhuǎn)讓公司股份或?qū)⒐竟善辟|(zhì)押時(shí),有關(guān)股東應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況及時(shí)通知公司。

  章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定股東所持公司股份涉及訴訟或仲裁時(shí),相關(guān)股東應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公司,并明確通知的時(shí)限與方式。公司應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況及時(shí)通知其他股東。

  公司對(duì)股份轉(zhuǎn)讓設(shè)置股東優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,章程應(yīng)當(dāng)詳細(xì)規(guī)定優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使方式。

  3、關(guān)聯(lián)股東聲明。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定持有公司5%以上股份的股東之間產(chǎn)生關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),股東應(yīng)當(dāng)向公司報(bào)告,并明確報(bào)告的程序和方式。

  (三)組織機(jī)構(gòu)及其職權(quán)

  保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的要求,明確公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職權(quán)。

  1、股東大會(huì)。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)明確股東大會(huì)的職權(quán)。

  章程不得允許股東大會(huì)將其法定職權(quán)授予董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人行使。

  2、董事會(huì)。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)明確董事會(huì)的構(gòu)成,包括執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事及獨(dú)立董事的人數(shù)。董事會(huì)組成人數(shù)應(yīng)當(dāng)具體、確定,不得為區(qū)間數(shù)。

  章程應(yīng)當(dāng)明確董事會(huì)的職權(quán)。包括必須提交董事會(huì)審議決定的事項(xiàng)范圍,涉及投資或資產(chǎn)交易等事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)明確額度或比例。

  章程應(yīng)當(dāng)明確董事會(huì)授權(quán)公司其他機(jī)構(gòu)履行其職權(quán)的方式和范圍。章程不得允許董事會(huì)將其法定職權(quán)籠統(tǒng)或永久授予公司其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人行使。

  保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定與公司實(shí)際需要,在章程中規(guī)定董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì),并規(guī)定各專業(yè)委員會(huì)的名稱、構(gòu)成及主要職權(quán)。

  3、監(jiān)事會(huì)。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)明確監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成及職權(quán)。監(jiān)事會(huì)中職工代表的比例應(yīng)當(dāng)符合《公司法》的規(guī)定。

  監(jiān)事會(huì)組成人數(shù)應(yīng)當(dāng)具體、確定,不得為區(qū)間數(shù)。

  4、管理層。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)明確管理層的構(gòu)成及職權(quán)。

  公司同時(shí)設(shè)首席執(zhí)行官和總經(jīng)理職位的,章程應(yīng)當(dāng)明確其各自職權(quán)與產(chǎn)生方式。公司章程對(duì)首席執(zhí)行官的規(guī)定不得違背法律、行政法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定。

  5、法定代表人。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定法定代表人的具體職權(quán)與履職要求,當(dāng)法定代表人不履行或不能履行職務(wù)時(shí)其職權(quán)的行使方式。

  6、保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定公司資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)、重大投資、對(duì)外擔(dān)保、重要業(yè)務(wù)合同、重大關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的審議權(quán)限及決策方式。

  (四)董事、監(jiān)事及高管人員的任免、職權(quán)及義務(wù)

  1、董事及董事長(zhǎng)。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定董事的任職條件、任免程序、職權(quán)和義務(wù),相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管要求。章程應(yīng)當(dāng)同時(shí)明確獨(dú)立董事的特別職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。

  鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司采取累積投票制選舉產(chǎn)生董事。

  章程應(yīng)當(dāng)明確董事長(zhǎng)職權(quán)。公司設(shè)副董事長(zhǎng)的,章程應(yīng)當(dāng)明確副董事長(zhǎng)的具體人數(shù)。

  章程應(yīng)當(dāng)按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定,明確董事長(zhǎng)不履行或不能履行職務(wù)時(shí)其職權(quán)的行使方式。公司設(shè)有多位副董事長(zhǎng)的,章程應(yīng)當(dāng)明確接替順序或具體履行特定職務(wù)的副董事長(zhǎng)的確定方式。

  章程中不得出現(xiàn)董事長(zhǎng)可以代行董事會(huì)職權(quán)等方面的相關(guān)表述。

  章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定當(dāng)董事會(huì)表決的反對(duì)票和贊成票相等時(shí),董事長(zhǎng)無(wú)權(quán)多投一票。

  2、監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定監(jiān)事的任職條件、任免程序、職權(quán)和義務(wù)。

  章程應(yīng)當(dāng)明確監(jiān)事會(huì)主席不履行或不能履行職務(wù)時(shí)其職權(quán)的行使方式。

  3、高級(jí)管理人員。保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定高級(jí)管理人員的范圍、任職條件、任免程序,規(guī)定應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的要求。

  (五)主要議事程序

  1、保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定股東大會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則,或分別制定專門(mén)的議事規(guī)則作為章程附件。

  2、議事規(guī)則包括會(huì)議召集、提案及通知、召開(kāi)及主持、表決及決議、會(huì)議檔案保存、決議報(bào)告等內(nèi)容。

  股東大會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則由董事會(huì)擬定,股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則由監(jiān)事會(huì)擬定,股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  3、保險(xiǎn)公司董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)當(dāng)符合《保險(xiǎn)公司董事會(huì)運(yùn)作指引》的要求。

  股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則參照《保險(xiǎn)公司董事會(huì)運(yùn)作指引》制定。

  (六)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

  1、保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定,在章程中規(guī)定公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的主要事項(xiàng),包括會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)報(bào)告內(nèi)容、利潤(rùn)分配方式等。

  章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定公司償付能力達(dá)不到監(jiān)管要求時(shí),公司不得向股東分配利潤(rùn)。

  2、保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定,在章程中規(guī)定各項(xiàng)保證金、保險(xiǎn)保障基金、責(zé)任準(zhǔn)備金的提取、繳納或運(yùn)用方面的主要事項(xiàng)。

  3、保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序和審議權(quán)限。

  (七)其他制度

  1、保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定保險(xiǎn)公司不得為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)公司股票提供任何形式的財(cái)務(wù)資助。

  2、保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易管理、信息披露管理、內(nèi)控合規(guī)管理、內(nèi)部審計(jì)等制度作出原則規(guī)定。

  3、保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的分立、合并、解散及清算作出規(guī)定。經(jīng)營(yíng)有人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司章程不得規(guī)定法定情形以外的解散事由。

  4、保險(xiǎn)公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定公司的通知和公告辦法。

  二、章程的制定和修改

  (一)章程制定

  保險(xiǎn)公司設(shè)立時(shí),應(yīng)當(dāng)按以下程序制定公司章程:

  1、公司籌建機(jī)構(gòu)起草公司章程草案。

  2、公司創(chuàng)立大會(huì)對(duì)章程進(jìn)行審議表決。

  3、申請(qǐng)人將創(chuàng)立大會(huì)通過(guò)的章程作為申請(qǐng)開(kāi)業(yè)材料之一報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)審核。

  4、公司籌建機(jī)構(gòu)根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)的審核反饋意見(jiàn)對(duì)章程進(jìn)行修改。修改后的公司章程符合相關(guān)規(guī)定的,中國(guó)保監(jiān)會(huì)依法作出批復(fù)。

  5、公司章程以中國(guó)保監(jiān)會(huì)批復(fù)文本為準(zhǔn)。

  (二)章程修改

  1、當(dāng)出現(xiàn)下列事項(xiàng)時(shí),公司應(yīng)當(dāng)于三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)對(duì)章程進(jìn)行修改:

  (1)《公司法》、《保險(xiǎn)法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定修改后,章程內(nèi)容與相關(guān)規(guī)定相抵觸。

  (2)公司章程記載的基本事項(xiàng)或規(guī)定的相關(guān)權(quán)利、義務(wù)、職責(zé)、議事程序等內(nèi)容發(fā)生變更。

  (3)其他導(dǎo)致章程必須修改的事項(xiàng)。

  2、公司章程修改按如下程序進(jìn)行:

  (1)有提案權(quán)的股東或機(jī)構(gòu)向股東大會(huì)提出章程修改的提案。

  (2)股東大會(huì)對(duì)章程修改提案進(jìn)行表決,決議必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  (3)公司向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)送章程修改審核申請(qǐng)。

  (4)公司根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)的審核反饋意見(jiàn),對(duì)章程進(jìn)行修改。修改后的公司章程符合相關(guān)規(guī)定的,中國(guó)保監(jiān)會(huì)依法作出批復(fù)。公司章程以批復(fù)文本為準(zhǔn)。

  (5)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

  3、章程修改記錄。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在公司章程正文前,用表格形式列明章程的制定及歷次修改情況。包括作出章程修改決議的時(shí)間、會(huì)議名稱、中國(guó)保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)文件文號(hào)。

  三、章程的審批及登記

  中國(guó)保監(jiān)會(huì)根據(jù)《保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》、《中國(guó)保監(jiān)會(huì)行政許可事項(xiàng)實(shí)施規(guī)程》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定對(duì)公司章程進(jìn)行審批。

  (一)申報(bào)資料

  保險(xiǎn)公司股東大會(huì)通過(guò)修改公司章程的決議后,應(yīng)當(dāng)在十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),并提交下列材料一式三份:

  1、公司修改章程的申請(qǐng)文件。

  2、股東大會(huì)同意章程修改的決議。決議內(nèi)容包括:

  (1)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、列席會(huì)議的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  (2)出席會(huì)議股東及其持有股份數(shù)量。

  (3)出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例。

  (4)表決結(jié)果。

  (5)參加會(huì)議股東的簽字。股東人數(shù)過(guò)多的,可以由會(huì)議主持人簽字并對(duì)會(huì)議和表決的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

  3、章程修改說(shuō)明。包括章程修改的內(nèi)容及修改原因。修改內(nèi)容較少的,在章程修改說(shuō)明中逐條列明;修改內(nèi)容較多的,須另列新舊章程條款對(duì)照表,將修改的部分逐條列明。

  4、修改前、修改后的公司章程及其電子文本。

  5、章程附件。對(duì)附件做出修改的,公司應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)該附件的修改情況進(jìn)行說(shuō)明。

  中國(guó)保監(jiān)會(huì)在審查章程過(guò)程中,可以要求公司提交律師對(duì)章程合規(guī)性的法律意見(jiàn)書(shū)。

  (二)章程修改涉及前置審批或備案事項(xiàng)的處理

  1、前置審批或備案事項(xiàng)包括:公司名稱、住所、組織形式、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍變更,公司分立或合并,按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)審批或備案的股東變更。

  2、因前置審批或備案事項(xiàng)對(duì)公司章程進(jìn)行修改的,可以同時(shí)報(bào)送章程修改申請(qǐng)。

  3、未經(jīng)前置審批而對(duì)章程記載事項(xiàng)作出變更的,對(duì)章程修改的批復(fù)不得作為已經(jīng)獲得該事項(xiàng)批準(zhǔn)的依據(jù),章程的該項(xiàng)修改無(wú)效。

  (三)章程的生效與登記

  1、保險(xiǎn)公司章程須經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可生效。

  2、章程經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)依法辦理變更登記。

  四、其他

  1、保險(xiǎn)公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確保公司章程在公司內(nèi)部得到遵守,并對(duì)公司章程內(nèi)容和修改程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

  2、對(duì)于章程應(yīng)當(dāng)修改而未在規(guī)定期限內(nèi)修改的,或提交的章程明顯違反法律、行政法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定或存在較多疏漏的,中國(guó)保監(jiān)會(huì)將對(duì)公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)等相關(guān)負(fù)責(zé)人予以公開(kāi)批評(píng)。

  3、擅自變更公司章程或在章程修改申請(qǐng)中提供虛假資料的,由中國(guó)保監(jiān)會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定追究公司及直接責(zé)任人的法律責(zé)任。

  4、本意見(jiàn)適用于在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司。法律、行政法規(guī)對(duì)國(guó)有獨(dú)資保險(xiǎn)公司、外資保險(xiǎn)公司另有規(guī)定的,按照其規(guī)定執(zhí)行。

  本意見(jiàn)自二○○八年十月一日起施行。

公司的章程10

  第一章總則

  第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由______、______和______共同出資設(shè)立____市______________有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司),經(jīng)全體股東討論,并共同制訂本章程。

  第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

  第二章公司名稱和住所

  第三條公司名稱:____市______________有限公司。

  第四條公司住所:____________________________。

  第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

  第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍:________________________。企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營(yíng)。公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

  第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時(shí)間

  第六條公司注冊(cè)資本:_____________萬(wàn)元人民幣。

  第七條股東的姓名(名稱)、出資方式、認(rèn)繳額、出資時(shí)間如下:股東姓名或名稱證件號(hào)碼出資方式認(rèn)繳額(萬(wàn)元)出資期限合計(jì)

  第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第八條公司不設(shè)股東會(huì),公司高級(jí)管理人員由執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理組成。公司股東行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

 �。ǘ┤蚊鼒�(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

 �。ㄋ模⿲徸h批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

 �。ㄎ澹⿲徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

 �。⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;股東姓名或名稱證件號(hào)碼出資方式認(rèn)繳額(萬(wàn)元)出資期限合計(jì);

 �。ò耍⿲�(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

 �。ň牛⿲�(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

 �。ㄊ┬薷墓菊鲁�;

  (十一)聘任或解聘公司經(jīng)理。

  第九條公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事_______人,執(zhí)行董事為_(kāi)__________,對(duì)公司負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事任期________年,任期屆滿,可連選連任。

  第十條執(zhí)行董事行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

 �。ǘ┲朴喒镜哪甓蓉�(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

 �。ㄈ┲朴喒镜睦麧�(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (四)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

  (五)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

  (六)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

 �。ㄆ撸┨崦窘�(jīng)理人選,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

 �。ò耍┲贫ü镜幕竟芾碇贫�。

  第十一條公司設(shè)經(jīng)理,由股東聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)公司股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議;

  (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

 �。ㄋ模⿺M訂公司的基本管理制度;

 �。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章;

 �。┨嵴�(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

 �。ㄆ撸Q定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

  第十二條公司設(shè)監(jiān)事一人,由公司股東任命產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)公司股東負(fù)責(zé),監(jiān)事任期每屆________年,任期屆滿,可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù);風(fēng)險(xiǎn)提示:

  公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益,造成損失時(shí),承擔(dān)賠償責(zé)任,但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑,可在章程中做如下規(guī)定:

  董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定,以及因無(wú)故不履行職務(wù)、擅自離職,侵犯公司與股東合法權(quán)益,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí),任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出,由公司承擔(dān)。

 �。ǘ⿲�(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

  (三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;風(fēng)險(xiǎn)提示:

  公司法規(guī)定股東會(huì)的召集權(quán)在董事會(huì),當(dāng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)不履行法定職責(zé)時(shí),為了避免公司運(yùn)營(yíng)遭受影響,損害股東權(quán)益,應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東,在特殊情況下有直接召集股東會(huì)的權(quán)利。可做如下規(guī)定:

  如果董事會(huì)違反本章程規(guī)定,拒絕召集股東會(huì),或不履行職責(zé)時(shí),持有公司10%(比例可以根據(jù)公司具體情況酌定)以上的股東,享有不通過(guò)董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利

  股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持。

 �。ㄋ模┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

 �。ㄎ澹┫蚬蓶|會(huì)會(huì)議提出提案;

 �。┮勒铡豆痉ā�

  第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

  第六章公司的法定代表人

  第十三條公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一人,執(zhí)行董事為公司法定代表人,對(duì)公司股東負(fù)責(zé),由股東任命產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期________年,任期屆滿,可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東不得無(wú)故解除其職務(wù),本公司法定代表人為_(kāi)______。

  第七章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

  第十四條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

  第十五條本章程自公司設(shè)立之日起生效。

  第十六條本章程一式_______份,股東留存_______份,公司留存_______份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案_______份。

  第十七條公司的營(yíng)業(yè)期限________年,自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

  股東簽字蓋章:___________________________

  簽訂日期:______年____月____日

公司的章程11

  第一章

  第一條本章程根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。

  第二條本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

  第三條本章程經(jīng)全體股東討論通過(guò),在公司注冊(cè)后生效,對(duì)本公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。

  第二章公司名稱和住所

  第四條公司名稱:※※※※有限公司。

  第五條公司住所:

  第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

  第六條公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  第四章公司注冊(cè)資本

  第七條公司注冊(cè)資本:壹佰萬(wàn)元人民幣。

  第五章股東姓名(名稱)

  第八條公司股東共3個(gè),分別是:

  1、

  住所(址):

  證件名稱:

  證件號(hào)碼:

  2、

  住所(址):

  證件名稱:

  證件號(hào)碼:

  3、

  住所(址):

  證件名稱:

  證件號(hào)碼:

  第六章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

  第九條股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間:

  1、以貨幣出資70萬(wàn)元,總認(rèn)繳出資70萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的70%。

  首期實(shí)繳出資70萬(wàn)元,在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前繳納。

  2、以貨幣出資15萬(wàn)元,總認(rèn)繳出資15萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的15%。

  首期實(shí)繳出資15萬(wàn)元,在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前繳納。

  3、以貨幣出資15萬(wàn)元,總認(rèn)繳出資15萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的15%。

  首期實(shí)繳出資15萬(wàn)元,在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前繳納。

  第七章股東的權(quán)利和義務(wù)

  第十條股東享有下列權(quán)利:

  (一)根據(jù)其出資份額行使表決權(quán);

  (二)有選舉和被選舉為監(jiān)事的權(quán)利;

  (三)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

  (四)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或質(zhì)詢;

  (五)要求公司為其簽發(fā)出資證明書(shū),并將姓名或名稱、住所、出資額及出資證明書(shū)編號(hào)記載于股東名冊(cè)上;

  (六)依法轉(zhuǎn)讓出資,優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

  (七)公司新增資本時(shí),原股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資,并按以下第1種方式分配認(rèn)繳出資:

  1、按照實(shí)繳的出資比例;

  2、按照認(rèn)繳的出資比例。

  (八)按前款第1種方式分取紅利;

  (九)按公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股權(quán);

  (十)公司終止,在公司辦理清算完畢后,按照實(shí)繳出資比例分享剩余資產(chǎn)。

  第十一條股東履行下列義務(wù):

  (一)以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;

  (二)遵守公司章程,不得濫用股東權(quán)利損害公司和其他股東的利益;

  (三)應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額;以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù);

  (四)不按認(rèn)繳期限出資或者不按規(guī)定認(rèn)繳金額出資的,應(yīng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任;

  (五)公司注冊(cè)登記后,不得抽逃出資;

  (六)保守公司商業(yè)秘密;

  (七)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

  第八章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和抵押

  第十二條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。

  股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

  (二)經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

  第十三條自然人股東死亡后,其股東資格由合法繼承人繼承。

  第十四條受讓人必須遵守本公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定。

  第九章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第十五條公司股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

  第十六條股東會(huì)行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)(執(zhí)行)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的工作報(bào)告;

  (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

  (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

  (九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

  (十)修改公司章程;

  (十一)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。

  第十七條股東會(huì)的議事方式和表決程序除《公司法》有規(guī)定的外,按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。

  股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

  股東會(huì)會(huì)議由股東按照實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)。

  第十八條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每三個(gè)月召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

  首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,依照《公司法》有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

  第十九條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第二十條公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東※※※擔(dān)任。

  第二十一條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制訂公司的增加或減少注冊(cè)資本的方案;

  (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

  (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)聘任或者解聘公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本管理制度。

  第二十二條執(zhí)行董事任期三年。任期屆滿,可以連任。

  第二十三條公司設(shè)經(jīng)理一人,由執(zhí)行董事任命產(chǎn)生。

  經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議;

  (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規(guī)章制度。

  第二十四條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,每屆任期三年。任期屆滿,連選可連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

  第二十五條監(jiān)事行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

  (三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

  (四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

  (五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

  (六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

  監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

  第二十六條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,須經(jīng)股東會(huì)決議。

  第十章公司法定代表人

  第二十七條公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

  法定代表人代表企業(yè)法人的利益,按照法人的意志行使法人權(quán)利。法定代表人在企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);對(duì)外代表企業(yè),全權(quán)處理一切民事活動(dòng),并接受本企業(yè)全體成員和有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

  第十一章公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

  第二十八條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

  第二十九條公司應(yīng)當(dāng)每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:

  (一)資產(chǎn)負(fù)債表;

  (二)損益表;

  (三)現(xiàn)金流量表;

  (四)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明表;

  (五)利潤(rùn)分配表。

  第三十條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,報(bào)送公司全體股東。

  第三十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金,公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可不再提取。

  第三十三條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前條現(xiàn)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  第三十四條公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金后所余利潤(rùn),按照股東的實(shí)際出資比例分配。

  第三十五條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,由股東會(huì)會(huì)決定。

  第十二章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

  第三十六條公司有下列情形之一的,可以解散:

  (一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

  (二)股東會(huì)決議解散;

  (三)因公司合并或者分立需要解散;

  (四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);

  (五)人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。

  第三十七條公司清算辦法。公司因《公司法》第一百八十一條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定情形而解散的,應(yīng)當(dāng)按《公司法》規(guī)定進(jìn)行清算。

  清算期間,公司存續(xù),但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  公司財(cái)產(chǎn)按《公司法》規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),公司按照股東實(shí)繳出資比例分配。

  第三十八條公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。

  第十三章

  第三十九條公司的營(yíng)業(yè)期限為10年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)。

  第四十條本章程于年月日訂立,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司設(shè)立登記之日起生效,修改亦同。

  第四十一條本章程未規(guī)定的事項(xiàng),按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第十二條本章程解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。

  全體股東簽名、按�。�

  年月日

公司的章程12

  第一章總則

  第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由一人出資設(shè)立有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司),特制定本章程。

  第二條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸,以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

  第二章公司名稱和住所

  第三條公司名稱:。

  第四條公司住所:。

  第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

  第六條公司改變經(jīng)營(yíng)范圍,應(yīng)當(dāng)修改公司章程,并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

  公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于需經(jīng)行政許可的項(xiàng)目,應(yīng)依法向許可監(jiān)管部門(mén)提出申請(qǐng),經(jīng)許可批準(zhǔn)后方可開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)。

  第四章公司注冊(cè)資本

  第七條公司注冊(cè)資本:萬(wàn)元人民幣,為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。公司股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

  第八條公司變更注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)自變更決定作出之日起三十日內(nèi)向商第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍:。

  事登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

  未經(jīng)變更登記,公司不得擅自變更登記事項(xiàng)。

  第五章股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時(shí)間

  第九條股東的姓名或者名稱:

  股東姓名或者名稱住所身份證號(hào)碼

  第十條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時(shí)間:

  股東:認(rèn)繳的出資額為萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)

  資本的100%,出資方式為貨幣(或?qū)嵨�、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),于公司成立之日起x年內(nèi)繳足。

  第十一條公司股東應(yīng)當(dāng)按照章程的規(guī)定繳付出資,不得虛假出資、抽逃出資。

  公司成立后,向股東簽發(fā)出資證明書(shū);公司置備股東名冊(cè),記載于股東名冊(cè)的股東,可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

  第十二條股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

  公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

  第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第十三條公司不設(shè)股東會(huì)。股東依照《公司法》規(guī)定,行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

 �。ǘ┪珊透鼡Q執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

 �。ㄈ⿲彶榕鷾�(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

  (四)審查批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

 �。ㄎ澹⿲彶榕鷾�(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (六)審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

 �。ㄆ撸⿲�(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;

 �。ò耍⿲�(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

 �。ň牛⿲�(duì)公司合并、分立、清算或者變更公司形式作出決定;

  (十)制定或修改公司章程;

  (十一)聘任或者解聘公司經(jīng)理

  股東作出上述事項(xiàng)的決定時(shí),采用書(shū)面形式,并由股東簽名后置備于公司。

  第十四條公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)一名執(zhí)行董事,為,執(zhí)行董事由股東委派。執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,經(jīng)股東決定可連任。

  第十五條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬﹫�(zhí)行股東的決定;

 �。ǘQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

 �。ㄈ┲朴喒镜哪甓蓉�(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

 �。ㄋ模┲朴喒镜睦麧�(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

 �。ㄎ澹┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的方案;

 �。⿺M訂公司合并、分立、變更公司形式或者解散的方案;

  (七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

 �。ò耍Q定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

 �。ň牛┲贫ü镜幕竟芾碇贫�;

  第十六條公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東聘任或者解聘。

  第十七條經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;

  (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

 �。ㄋ模⿺M訂公司的基本管理制度;

 �。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章;

 �。┨嵴�(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

 �。ㄆ撸Q定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

  第十八條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人,由股東委派。

  執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

  監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可委派連任。

  第十九條監(jiān)事依照《公司法》規(guī)定,行使下列職權(quán):

 �。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù);

 �。ǘ⿲�(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

 �。ㄈ┊�(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

 �。ㄋ模┫蚬蓶|提出提案;

 �。ㄎ澹┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨䲢l的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

  第二十條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

  第七章公司的法定代表人

  第二十一條公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)�,并依法登記。公司法定代表人由股東委派產(chǎn)生,代表公司簽署有關(guān)文件,任期叁年,任期屆滿,可委派連任。

  第二十二條法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。

  第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

  第二十三條公司股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

  公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,應(yīng)當(dāng)自轉(zhuǎn)讓股權(quán)之日起30內(nèi)申請(qǐng)變更登記。

  股東因轉(zhuǎn)讓股權(quán)而引起公司類型變更的,按照擬變更的公司類型的設(shè)立條件,在規(guī)定的期限內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

  第二十四條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。

  第二十五條公司的營(yíng)業(yè)期限年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

  公司營(yíng)業(yè)期限屆滿,可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

  公司延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限須辦理變更登記。

  第二十六條公司因下列原因解散:

 �。ㄒ唬┕菊鲁桃�(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

 �。ǘ┕蓶|決定解散;

 �。ㄈ┮蚬竞喜⒒蛘叻至⑿枰馍�;

 �。ㄋ模┮婪ū坏蹁N(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);

 �。ㄎ澹┤嗣穹ㄔ阂勒铡豆痉ā返谝话侔耸龡l的規(guī)定予以解散;

  公司因前款第、(二)、(四)、(五)項(xiàng)規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開(kāi)始清算。公司清算組成員由股東決定。

  第二十七條公司解散,依法應(yīng)當(dāng)清算的,清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。

  第二十八條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

  在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

  第二十九條清算期間,公司存續(xù),但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前,不得分配給股東。

  公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)股東(或者人民法院)確認(rèn)的清算報(bào)告,并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記,公告公司終止。

  第九章附則

  第三十條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由股東決定。公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須由股東書(shū)面決定。第三十一條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

  第三十二條本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng),適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。第三十三條本章程由股東制定,自公司成立之日起生效。

  第三十四條本章程一式三份,股東留存一份,公司留存一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

  股東簽字(蓋章):

  年月日

公司的章程13

  我國(guó)《公司法》明確規(guī)定,訂立公司章程是設(shè)立公司的條件之一。

  第一章 總 則

  第一條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由 出資設(shè)立 有限責(zé)任公司,(以下簡(jiǎn)稱公司)特制定本章程。

  第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

  第二章 公司名稱和住所

  第三條 公司名稱: 。

  第四條 住所: 。

  第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

  第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時(shí)間

  第六條 公司注冊(cè)資本: 萬(wàn)元人民幣。

  第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資方式、出資時(shí)間如下:

股東姓名或名稱



出資數(shù)額(萬(wàn)元)



出資方式



出資時(shí)間



(驗(yàn)資出具的報(bào)告時(shí)間)







  第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

  第八條 股東行使下列職權(quán):

  (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

  (二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

  (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

  (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

  (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

  (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;

  (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

  (九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

  (十)修改公司章程;

  (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第九條 股東作出的公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的決定,應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,并由股東簽字后置備于公司

  第十條 公司設(shè)董事會(huì),成員為 人(注:成員人數(shù)應(yīng)為3-13人),由股東決定產(chǎn)生。董事任期 年(注:3年以下),任期屆滿,可連選連任。

  董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng) 人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

  第十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán):

  (一)負(fù)責(zé)股東報(bào)告工作;

  (二)執(zhí)行股東的決定;

  (三)審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

  (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

  (七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

  (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  第十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  第十三條 董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。

  三分之一以上的董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,并于會(huì)議召開(kāi)前十日通知全體董事。

  董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效,并應(yīng)做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第十四條 公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

  (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

  (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

  (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

  (四)擬訂公司的基本管理制度;

  (五)制定公司的具體規(guī)章;

  (六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

  (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

  (八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

  經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

  第十五條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 人(注:1-2人),由股東選舉產(chǎn)生;

  監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。

  第十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

  (一)檢查公司財(cái)務(wù);

  (二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

  (三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

  (四)向股東議提出提案;

  (五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

  (六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

  監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

  第六章 公司的法定代表人

  第十七條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人,股東認(rèn)為必要時(shí)有權(quán)更換經(jīng)理為公司的法定代表人。

  第十八條 法定代表人行使下列職權(quán):

  (一)檢查股東決定的落實(shí)情況,并向股東報(bào)告;

  (二)代表公司簽署有關(guān)文件;

  (三)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報(bào)告。

  第七章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

  第十九條 公司的營(yíng)業(yè)期限 年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

  第二十條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記:

  (一)公司被依法宣告破產(chǎn);

  (二)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外;

  (三)股東決定解散;

  (四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);

  (五)人民法院依法予以解散;

  (六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

  第八章 附 則

  第二十一條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

  第二十二條 本章程一式 份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

  自然人股東親筆簽字:

  或法人單位股東加蓋公章:

  公司法定代表人簽名:

  年 月 日

公司的章程14

  第一章 總 則

  第一條 為規(guī)范公司的組織和行為,保護(hù)公司、發(fā)起人和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本章程。

  第二條 公司名稱:xx股份有限公司。

  第三條 公司住所:xx市xx區(qū)xx路1號(hào)。

  第四條 公司以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立,在xx市工商局登記注冊(cè),公司經(jīng)營(yíng)期限為二十年。

  第五條 公司為股份有限公司。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

  第六條 公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益,接受政府有關(guān)部門(mén)監(jiān)督。

  第七條 本公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束力。

  第八條 本章程由發(fā)起人制訂,在公司注冊(cè)后生效。

  第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍

  第九條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍為:以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。

  第三章 公司注冊(cè)資本、股份總數(shù)和每股金額

  第十條 本公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元。股份總數(shù)1000萬(wàn)股,每股金額1元,本公司注冊(cè)資本實(shí)行分期出資。

  第四章 發(fā)起人的名稱(姓名)、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)及出資方式和出資時(shí)間

  第十一條 公司由2個(gè)發(fā)起人組成:

  發(fā)起人一:xx××百貨有限公司

  法定代表人姓名:×××

  法定地址:xx市xx區(qū)xx路2號(hào)

  以貨幣方式出資400萬(wàn)股,占注冊(cè)資本的40%。其中首期出資80萬(wàn)股,于20xx年1月31日前到位,第二期出資40萬(wàn)股,于20xx年12月31日前到位,第三期出資280萬(wàn)股,于20xx年1月7日前到位。

  發(fā)起人二:xx

  家庭住址:xx市xx區(qū)xx路3號(hào)

  身份證號(hào)碼:33010219340608910X

  以貨幣方式出資200萬(wàn)股,其中首期出資120萬(wàn)股,于20xx年1月31日前到位,第三期出資80萬(wàn)股,于20xx年1月7日前到位;以實(shí)物方式出資400萬(wàn)股,其中第二期出資100萬(wàn)股,于20xx年12月31日前到位,第三期出資300萬(wàn)股,于20xx年1月7日前到位;共計(jì)出資600萬(wàn)股,合占注冊(cè)資本的60%。

  股東以非貨幣方式出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦妥財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

  第五章 股東大會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則

  第十二條 公司股東大會(huì)由全體股東組成,股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使《公司法》第三十八條規(guī)定的第1項(xiàng)至第10項(xiàng)職權(quán),還有職權(quán)為:

  11、對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議;

  12、對(duì)公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)作出決議;

  13、對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為除本條第11項(xiàng)以外的人提供擔(dān)保作出決議;

  14、對(duì)公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議。

  對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的,可以不召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體發(fā)起人在決定文件上簽名、蓋章。

  第十三條 股東大會(huì)的議事方式:

  股東大會(huì)以召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議的方式議事,法人股東由法定代表人參加,自然人股東由本人參加,因事不能參加可以書(shū)面委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議,代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書(shū),并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

  股東大會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種:

  1、定期會(huì)議

  定期會(huì)議一年召開(kāi)一次,時(shí)間為每年三月召開(kāi)。

  2、臨時(shí)會(huì)議

  有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì):

  (1)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

  (2)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí);

  (3)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí);

  (4)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

  (5)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)。

  《公司法》和公司章程規(guī)定公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)或者對(duì)外提供擔(dān)保等事項(xiàng)必須經(jīng)股東大會(huì)作出決議的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集股東大會(huì)會(huì)議,由股東大會(huì)就上述事項(xiàng)進(jìn)行表決。

  第十四條 股東大會(huì)的表決程序

  1、會(huì)議主持

  股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持,副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事會(huì)召集和主持,監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

  2、會(huì)議表決

  股東出席股東大會(huì)會(huì)議,所持每一股份有一表決權(quán)。但是,公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。

  股東大會(huì)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是,股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  3、會(huì)議記錄

  股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并保存。

  第六章 董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則

  第十五條 公司設(shè)董事會(huì),其成員為五人(董事會(huì)成員五至十九人,具體人數(shù)公司章程要明確),其中非職工代表五人,由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,股東大會(huì)選舉董事,實(shí)行累積投票制。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一人,由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生,任期不得超過(guò)董事任期,但連選可以連任。

  第十六條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第四十七條規(guī)定的第1至第10項(xiàng)職權(quán),還有職權(quán)為:

  11、選舉和更換董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

  12、對(duì)公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)以外的資產(chǎn)作出決議。

  第十七條 董事每屆任期三年,董事任期屆滿,連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。

  第十八條 董事會(huì)的議事方式:

  董事會(huì)以召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的方式議事,董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書(shū)面委托其他董事代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。非董事經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,但無(wú)表決資格。

  董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種:

  1、定期會(huì)議

  定期會(huì)議一年召開(kāi)二次,時(shí)間分別為每年三月、九月召開(kāi)。

  2、臨時(shí)會(huì)議

  代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事或者監(jiān)事會(huì),可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

  第十九條 董事會(huì)的表決程序

  1、會(huì)議主持

  董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議,檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

  2、會(huì)議表決

  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。

  3、會(huì)議記錄

  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議,致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。

  第二十條 公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)決定聘任或者解聘,董事會(huì)可以決定由董事會(huì)成員兼任經(jīng)理,經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權(quán)。

  第二十一條 公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供借款。

  公司應(yīng)當(dāng)定期向股東披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬的情況。

  第七章 監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則

  第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),其成員為三人,其中:非職工代表二人,由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,股東大會(huì)選舉監(jiān)事,實(shí)行累積投票制;職工代表一人,由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生,由職工代表出任的監(jiān)事待公司營(yíng)業(yè)后再補(bǔ)選,并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案。

  第二十三條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名,副主席一名,由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

  第二十四條 監(jiān)事任期每屆三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。

  董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

  第二十五條 監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第五十四條規(guī)定的第1項(xiàng)至第6項(xiàng)職權(quán),還有職權(quán)為:

  7、選舉和更換監(jiān)事會(huì)主席、副主席。

  監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

  第二十六條 監(jiān)事會(huì)的議事方式

  監(jiān)事會(huì)以召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的方式議事,監(jiān)事因事不能參加,可以書(shū)面委托他人參加。

  監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種:

  1、定期會(huì)議

  定期會(huì)議一年召開(kāi)二次,時(shí)間分別為每年三月、九月召開(kāi)。

  2、臨時(shí)會(huì)議

  監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

  第二十七條 監(jiān)事會(huì)的表決程序

  1、會(huì)議主持

  監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持,監(jiān)事會(huì)主席不履行或者不能履行職務(wù)的,由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持,監(jiān)事會(huì)副主席不履行或者不能履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

  2、會(huì)議表決

  監(jiān)事按一人一票行使表決權(quán),監(jiān)事會(huì)每項(xiàng)決議均需半數(shù)以上的監(jiān)事通過(guò)。

  3、會(huì)議記錄

  監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作好會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第八章 公司的法定代表人

  第二十八條 公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

  第九章 公司利潤(rùn)分配辦法

  第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

  第三十條 公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于公司,供股東查閱。

  第三十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。

  公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

  公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

  公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。

  股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

  公司持有的本公司股份不得分配利潤(rùn)。

  第十章 公司的解散事由與清算辦法

  第三十二條 公司的解散事由與清算辦法按《公司法》第十章規(guī)定執(zhí)行。

  第十一章 公司的通知和公告辦法

  第三十三條 召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東;臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東。

  單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東,并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍,并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。

  股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。

  第三十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。

  第三十五條 召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于召開(kāi)十日以前通知全體監(jiān)事。

  第三十六條 公司合并的,應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

  第三十七條 公司分立的,應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

  第三十八條 公司減資的,應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

  第三十九條 公司解散的,清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。

  第十二章 附則

  第四十條 本章程原件一式五份,其中每個(gè)發(fā)起人各持一份,送公司登記機(jī)關(guān)一份,驗(yàn)資機(jī)構(gòu)一份,公司留存一份。

  xx股份有限公司

  全體發(fā)起人

  發(fā)起人蓋章、簽字(或由全體董事簽字):

  日期:

公司的章程15

  第一章 總則

  第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例》、《北京市股份合作制企業(yè)登記管理暫行辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,出資各方本著平等互利的原則,經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,特制定本章程。

  第二章 宗旨

  第二條 本企業(yè)設(shè)立的目的和企業(yè)宗旨為:追求卓越品質(zhì),以最好的質(zhì)量為社會(huì)做貢獻(xiàn),最大化實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值。

  第三條 本企業(yè)受法律、法規(guī)的監(jiān)督和保護(hù),其一切活動(dòng)遵守各項(xiàng)法律、法規(guī)的規(guī)定,并自覺(jué)接受工商局、稅務(wù)局、物價(jià)局等機(jī)關(guān)的管理、監(jiān)督和檢查。

  第三章 企業(yè)基本狀況

  第四條 企業(yè)基本狀況

  企業(yè)名稱________________

  地址____________________

  經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)____________

  經(jīng)濟(jì)性質(zhì)兼營(yíng)____________

  法人代表________________

  第五條企業(yè)注冊(cè)資本______萬(wàn)元,其中固定資金____萬(wàn)元,流動(dòng)資金______萬(wàn)元,出資人以其出資額對(duì)企業(yè)承擔(dān)有限責(zé)任,企業(yè)以其全部財(cái)產(chǎn)獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。企業(yè)注冊(cè)資本來(lái)源為出資人自籌,經(jīng)____會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)證,資金來(lái)源、數(shù)額真實(shí)可靠。

  第四章 出資各方和出資比例

  第六條 出資各方和出資比例

  1.自然人出資_________________

  2.法人出資______________________

  第五章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件和方式

  第七條 股東入股后不得退股,但可以買(mǎi)賣(mài)、贈(zèng)與、繼承和抵押。股票持有人的變更應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理登記過(guò)戶手續(xù)。本公司股票的抵押人,在到期不能贖回股票時(shí),應(yīng)遵照本規(guī)定持抵押合同辦理登記過(guò)戶手續(xù)。在本公司股東大會(huì)召開(kāi)前& 天至閉幕之日,暫停辦理股票登記過(guò)戶和其他變更手續(xù),在本公司清算之日起不得辦理登記過(guò)戶和其他變更手續(xù)。

  第八條 在同等條件下,其他股東對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

  第六章 注冊(cè)資本的增加或減少

  第九條 企業(yè)注冊(cè)資本的增加或減少應(yīng)由股東大會(huì)通過(guò),同時(shí)修改章程,并向原主管機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。企業(yè)減少注冊(cè)資本,應(yīng)首先通知債權(quán)人或予以公告,在通知或公告后90天內(nèi)未有債權(quán)人提出異議,方可根據(jù)本章程的規(guī)定進(jìn)行。

  第七章 股東大會(huì)

  第十條 股東大會(huì)是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu),有權(quán)決定企業(yè)一切重大事項(xiàng)。

  第十一條 出資人為企業(yè)法人代表時(shí),該出資人可委派1人參加大會(huì),并成為企業(yè)董事會(huì)成員。

  第十二條 股東大會(huì)的權(quán)力

  1.審議董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的報(bào)告;

  2.聽(tīng)取并審議董事會(huì)的工作報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和本公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方向及執(zhí)行情況;

  3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)提出的年度利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損的方案;

  4.審議公司增資或減資,收購(gòu)或拍賣(mài)及有價(jià)證券的發(fā)行;

  5.對(duì)本公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓、終止和清算等重大事項(xiàng)作出決議;

  6.修訂本公司章程;

  7.決定董事會(huì)成員的報(bào)酬及支付方法;

  8.選舉、罷免董事會(huì)成員;

  9.對(duì)本公司其他事項(xiàng)作出決定。

  第十三條 股東大會(huì)每年召開(kāi)一次。大會(huì)由董事會(huì)召集,有如下情形董事會(huì)可召開(kāi)股東大會(huì)臨時(shí)會(huì):

  1.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

  2.本公司虧損達(dá)實(shí)有資本的1/3時(shí);

  3.達(dá)到股份總額1/3以上的股東聯(lián)名提議并書(shū)面說(shuō)明理由時(shí)。董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前30天內(nèi)通知股東,并說(shuō)明理由。

  第十四條 股東大會(huì)的決議

  股東大會(huì)的決議分普通決議和特別決議。普通決議由股東人數(shù)1/2以上的股東出席會(huì)議,并由出席會(huì)議的股東的1/2通過(guò);特別決議由股東人數(shù)2/3以上的出席,并由出席會(huì)議的股東的2/3通過(guò)。

  以下事項(xiàng)由股東大會(huì)特別決議通過(guò):

  1.決定企業(yè)注冊(cè)資本的增加或減少;

  2.決定企業(yè)的合并、分立、終止和解散;

  3.決定修改企業(yè)章程;

  4.股東轉(zhuǎn)讓其股權(quán)。

  第十五條 每次股東大會(huì)均需作書(shū)面記錄,會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東簽字。股東大會(huì)應(yīng)對(duì)會(huì)議通過(guò)的事項(xiàng)作出書(shū)面決議,并由同意該決議的股東簽字。

  第八章 董事會(huì)

  第十六條 董事會(huì)是企業(yè)的常設(shè)機(jī)構(gòu),由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,董事會(huì)由不少于3人的奇數(shù)組成。董事會(huì)行使下列職權(quán):

  1.執(zhí)行股東大會(huì)決議;

  2.決定召開(kāi)股東大會(huì)并在大會(huì)期間向股東報(bào)告工作;

  3.執(zhí)行股東代表大會(huì)決議;

  4.選舉董事會(huì)主席、副主席;

  5.審定本公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針,批準(zhǔn)本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置;

  6.審議本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告,紅利分配方案及彌補(bǔ)損失的方案;

  7.審議公司增減及發(fā)行有價(jià)證券的方案;

  8.審定公司資產(chǎn)收購(gòu)、拍賣(mài)方案;

  9.制定本公司分立、合并、終止和清算的方案;

  10.任免本公司正副總經(jīng)理、子公司經(jīng)理、合資公司董事及其他高級(jí)職員;

  11.確定職工工資標(biāo)準(zhǔn)及職工獎(jiǎng)勵(lì)辦法;

  12.審批公司的人事、行政、財(cái)務(wù)、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定;

  13.監(jiān)督協(xié)調(diào)本公司的經(jīng)營(yíng)管理工作;

  14.聘請(qǐng)本公司的名譽(yù)主席及各種顧問(wèn);

  15.其他應(yīng)由董事會(huì)決定的事宜。

  第十七條 董事會(huì)每半年召開(kāi)一次,經(jīng)1/3以上董事提議可召開(kāi)特別會(huì)議。每次會(huì)議均作書(shū)面記錄,并由參加會(huì)議的董事會(huì)成員簽字,凡作出書(shū)面決議的應(yīng)由同意該決議的董事會(huì)成員簽字。

  第九章 法定代表人產(chǎn)生程序

  第十八條 董事長(zhǎng)為企業(yè)法人代表,董事長(zhǎng)由全體董事的2/3以上選舉產(chǎn)生。

  董事長(zhǎng)行使以下職權(quán):

  1.召集和主持董事會(huì);

  2.檢查、監(jiān)督股東大會(huì)和董事會(huì)的決議的執(zhí)行情況,提名企業(yè)經(jīng)理候選人,交董事會(huì)通過(guò);

  3.股東大會(huì)和董事會(huì)授予的企業(yè)職權(quán)。

  第十章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

  第十九條 企業(yè)設(shè)經(jīng)理1人,副經(jīng)理1人,經(jīng)理、副經(jīng)理由董事會(huì)聘任。

  第二十條 經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),行使以下職權(quán):

  1.組織實(shí)施股東大會(huì)和董事會(huì)決議,并向股東大會(huì)和董事會(huì)報(bào)告決議實(shí)行情況;

  2.全面組織企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

  3.決定企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免;

  4.代表企業(yè)對(duì)外處理業(yè)務(wù);

  5.董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

  第二十一條 企業(yè)設(shè)置生產(chǎn)計(jì)劃、貿(mào)易、財(cái)務(wù)等部門(mén)。

  第十一章 財(cái)務(wù)管理制度和利潤(rùn)分配方式

  第二十二條 企業(yè)根據(jù)有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度。

  第二十三條 企業(yè)稅后利潤(rùn)在根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定提取各項(xiàng)基金后,當(dāng)法定公積金超過(guò)注冊(cè)資本總額的50%時(shí),超過(guò)部分可以按照一定比例轉(zhuǎn)為股東股份。

  第十二章 勞動(dòng)用工制度

  第二十四條 企業(yè)根據(jù)國(guó)家規(guī)定和股東大會(huì)決議制定相應(yīng)的勞動(dòng)用工制度。

  第十三章 章程的修改

  第二十五條 當(dāng)企業(yè)章程不符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定,不適合企業(yè)發(fā)展或遇其他必要情況時(shí),可進(jìn)行修改。章程的修改由董事會(huì)提出修改方案,制定修改后的章程草案,經(jīng)職工代表大會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)原登記主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或備案。

  第十四章 期限、終止、清算

  第二十六條 企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)___年,自經(jīng)營(yíng)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限可以延長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)期限的延長(zhǎng),由職工代表大會(huì)作出決定,并于期滿前180天內(nèi)報(bào)原登記主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

  第二十七條 企業(yè)有下列情況可即行終止:

  1.經(jīng)營(yíng)期限屆滿;

  2.被依法撤銷(xiāo);

  3.破產(chǎn);

  4.不可抗力;

  5.職工代表大會(huì)決定終止。

  企業(yè)終止由董事會(huì)通知企業(yè)股東,召開(kāi)股東大會(huì),由股東大會(huì)作出企業(yè)終止的決議,并依據(jù)《北京市股份合作制企業(yè)登記管理暫行辦法》的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。

  第十五章 附則

  第二十八條 本公司不接受任何破產(chǎn)股東因股權(quán)而提出接管本公司的財(cái)產(chǎn)及其他權(quán)益的要求。但破產(chǎn)股東在本公司的股份和權(quán)益,可根據(jù)有關(guān)法規(guī)和本章程,由破產(chǎn)股東與股權(quán)人辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

  第二十九條 企業(yè)登記事項(xiàng)以登記主管機(jī)關(guān)核定內(nèi)容為準(zhǔn)。

  第三十條 本章程經(jīng)股東代表大會(huì)通過(guò),報(bào)政府批準(zhǔn)后生效。

  第三十一條 本章程未盡事宜,由股東代表大會(huì)決議解決。

  第三十二條 本章程的解釋權(quán)歸本公司董事會(huì)。

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