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酒廠自查報(bào)告
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。那么一般報(bào)告是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編為大家整理的酒廠自查報(bào)告，歡迎大家分享。
酒廠自查報(bào)告1
為深入貫徹落實(shí)省政府及市政府及開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，進(jìn)一步加大隱患排查力度，及時(shí)消除事故隱患，確保實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)奮斗目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究，特制定本公司安全生產(chǎn)自查自糾方案如下：
一、活動(dòng)目的
牢固樹(shù)立〝生命至上�？茖W(xué)發(fā)展。安全發(fā)展〞理念，緊緊圍本公司安全奮斗目標(biāo)，通過(guò)深入開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，及時(shí)消除潛在隱患，實(shí)現(xiàn)安全總體目標(biāo)。
二、自查自糾時(shí)間。方式
自xxxxxx年2月xx日起，公司負(fù)責(zé)人。安全員對(duì)本部門(mén)作業(yè)場(chǎng)所，全面進(jìn)行自查自糾。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
公司成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：馬xx
副組長(zhǎng)：沈xx李xx
成員：安全員及班組安全員
四、自查自糾活動(dòng)方案
1、對(duì)各崗位火災(zāi)自查自糾
�。�1）對(duì)本作業(yè)場(chǎng)所。重點(diǎn)防火部位加強(qiáng)防火措施，確保工作地點(diǎn)防火部位防火安全，避免發(fā)生火災(zāi)。爆炸事故。
�。�2）做好對(duì)消防應(yīng)急照明燈。消火栓。疏散指示標(biāo)志。滅火器。消防柜。消防標(biāo)牌等消防設(shè)施的檢查。保養(yǎng)。維護(hù)工作，對(duì)于故意損壞消防設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
�。�3）對(duì)人員的辦公及休息場(chǎng)所加強(qiáng)防火，對(duì)使用大功率電器進(jìn)行嚴(yán)查，查處一起處理一起，從而徹底杜絕安全隱患。
�。�4）對(duì)人員消防器使用�；馂�(zāi)自救�；馂�(zāi)報(bào)警。消防標(biāo)牌等知識(shí)進(jìn)行抽查提問(wèn)。
二、對(duì)崗位職業(yè)病危害自查自糾
�。�1）建立職業(yè)病危害預(yù)防制度，防止職業(yè)病人員員危害，保護(hù)工人健康。
�。�2）針對(duì)糧食粉碎車(chē)間粉塵。白酒車(chē)間氣味等特點(diǎn)，對(duì)職業(yè)病的勞保用品發(fā)放進(jìn)行核實(shí)。對(duì)員工佩戴情況，長(zhǎng)期進(jìn)行不定時(shí)抽查。發(fā)現(xiàn)不佩戴的員工進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
�。�3）加強(qiáng)員工對(duì)本崗位職業(yè)病的認(rèn)識(shí)。預(yù)防，從源頭上杜絕職業(yè)病，真正做到健康安全生產(chǎn)。
三、對(duì)崗位特種設(shè)備。特種作業(yè)自查自糾
（1）讓員工了解本車(chē)間特種設(shè)備有哪些，以及安全注意事項(xiàng)，從根本上杜絕危險(xiǎn)發(fā)生。
�。�2）對(duì)特種設(shè)備的特種工作業(yè)人員必須持證上崗。
（3）分析。崗位在高危作業(yè)。狹小空間作業(yè)。焊接作業(yè)。電力作業(yè)等特種作業(yè)方面存在哪些安全隱患。結(jié)合隱患進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
四、針對(duì)部門(mén)。崗位其他安全隱患自查自糾
全體員工要提高安全意識(shí)和安全技能，自覺(jué)遵守安全生產(chǎn)的.有關(guān)規(guī)定，按照〝安全第一，預(yù)防為主〞的方針，作為此次安全生產(chǎn)自查的一部分，各部門(mén)。要結(jié)合自查。自糾方案認(rèn)真組織員工進(jìn)行自查自糾，對(duì)安全生產(chǎn)的深遠(yuǎn)意義。有關(guān)安全規(guī)章制度。生產(chǎn)事故案例以及違反規(guī)范操作造成的嚴(yán)重后果做深入宣傳，要求每名員工自覺(jué)樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí)，掌握本崗位安全生產(chǎn)規(guī)程和潛在隱患及避險(xiǎn)措施，從個(gè)人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全。查隱患。防事故的良好風(fēng)氣。
酒廠自查報(bào)告2
＊＊＊＊質(zhì)量監(jiān)督局：
我公司在＊＊＊＊質(zhì)量監(jiān)督局的指導(dǎo)下，由總經(jīng)理帶領(lǐng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況起行了一次全面的自查。現(xiàn)將此次自查情況匯報(bào)如下：
一、公司的`各類(lèi)資質(zhì)、資格證書(shū)與企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)情況保持一致，并且合法、有效。
二、進(jìn)貨查驗(yàn)制度已按相關(guān)規(guī)定和要求如實(shí)填寫(xiě)。我公司所用到的主要原料為＊＊＊＊等，均通過(guò)正規(guī)渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、第三方檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品合格證或出廠檢驗(yàn)報(bào)告單；原料進(jìn)廠后，我公司有進(jìn)行自檢，自檢合格后方投入生產(chǎn)。 三、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制制度。對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等關(guān)鍵控制點(diǎn)，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。
四、公司已嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。每批包裝食品都按要求檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告。
五、公司因沒(méi)有發(fā)生過(guò)重大的食品安全事故，沒(méi)有建立并制定食品安全事故處置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的情況。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。
＊＊＊＊有限公司
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酒廠自查報(bào)告3
為深入貫徹落實(shí)省政府及市政府及開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，進(jìn)一步加大隱患排查力度，及時(shí)消除事故隱患，確保實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)奮斗目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究，特制定本公司安全生產(chǎn)自查自糾方案如下：
一、活動(dòng)目的
牢固樹(shù)立“生命至上、科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展”理念，緊緊圍本公司安全奮斗目標(biāo)，通過(guò)深入開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，及時(shí)消除潛在隱患，實(shí)現(xiàn)安全總體目標(biāo)。
二、自查自糾時(shí)間、方式
自20xx年2月10日起，公司負(fù)責(zé)人、安全員對(duì)本部門(mén)作業(yè)場(chǎng)所，全面進(jìn)行自查自糾。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
公司成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組：
組 長(zhǎng)：馬x
副組長(zhǎng)：沈xx 李xx
成 員：安全員及班組安全員
四、自查自糾活動(dòng)方案
1、對(duì)各崗位火災(zāi)自查自糾
�。�1）對(duì)本作業(yè)場(chǎng)所、重點(diǎn)防火部位加強(qiáng)防火措施，確保工作地點(diǎn)防火部位防火安全，避免發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故。
�。ǎ玻┳龊脤�(duì)消防應(yīng)急照明燈、消火栓、疏散指示標(biāo)志、滅火器、消防柜、消防標(biāo)牌等消防設(shè)施的檢查、保養(yǎng)、維護(hù)工作，對(duì)于故意損壞消防設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
�。ǎ常⿲�(duì)人員的辦公及休息場(chǎng)所加強(qiáng)防火，對(duì)使用大功率電器進(jìn)行嚴(yán)查，查處一起處理一起，從而徹底杜絕安全隱患。
�。ǎ矗⿲�(duì)人員消防器使用、火災(zāi)自救、火災(zāi)報(bào)警、消防標(biāo)牌等知識(shí)進(jìn)行抽查提問(wèn)。
二、對(duì)崗位職業(yè)病危害自查自糾
�。�1）建立職業(yè)病危害預(yù)防制度，防止職業(yè)病人員員危害，保護(hù)工人健康。
�。�2）針對(duì)糧食粉碎車(chē)間粉塵、白酒車(chē)間氣味等特點(diǎn)，對(duì)職業(yè)病的勞保用品發(fā)放進(jìn)行核實(shí)。對(duì)員工佩戴情況，長(zhǎng)期進(jìn)行不定時(shí)抽查。發(fā)現(xiàn)不佩戴的員工進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
�。�3）加強(qiáng)員工對(duì)本崗位職業(yè)病的認(rèn)識(shí)、預(yù)防，從源頭上杜絕職業(yè)病，真正做到健康安全生產(chǎn)。
三、對(duì)崗位特種設(shè)備、特種作業(yè)自查自糾
�。�1）讓員工了解本車(chē)間特種設(shè)備有哪些，以及安全注意事項(xiàng)，
從根本上杜絕危險(xiǎn)發(fā)生。
�。�2）對(duì)特種設(shè)備的特種工作業(yè)人員必須持證上崗。
�。�3）分析、崗位在高危作業(yè)、狹小空間作業(yè)、焊接作業(yè)、電力作業(yè)等特種作業(yè)方面存在哪些安全隱患。結(jié)合隱患進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
四、針對(duì)部門(mén)、崗位其他安全隱患自查自糾
全體員工要提高安全意識(shí)和安全技能，自覺(jué)遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，按照“安全第一，預(yù)防為主”的方針，作為此次安全生產(chǎn)自查的`一部分，各部門(mén)、要結(jié)合自查、自糾方案認(rèn)真組織員工進(jìn)行自查自糾，對(duì)安全生產(chǎn)的深遠(yuǎn)意義、有關(guān)安全規(guī)章制度、生產(chǎn)事故案例以及違反規(guī)范操作造成的嚴(yán)重后果做深入宣傳，要求每名員工自覺(jué)樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí)，掌握本崗位安全生產(chǎn)規(guī)程和潛在隱患及避險(xiǎn)措施，從個(gè)人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風(fēng)氣。
山東孔子酒業(yè)有限公司
20xx年2月1日
酒廠自查報(bào)告4
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字[20xx]28號(hào))、《關(guān)于20xx年上市公司治理相關(guān)工作的通知》(上市部4函[20xx]088號(hào))、深圳證券交易所《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》(深證上[20xx]39號(hào))和中國(guó)證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局《關(guān)于開(kāi)展公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》(蘇證監(jiān)公司字[20xx]417號(hào))的要求，江蘇洋河酒廠股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)本著實(shí)事求是、求真務(wù)實(shí)的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況與整改計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題
1、進(jìn)一步提高獨(dú)立董事在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的作用，加強(qiáng)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建設(shè)。公司董事會(huì)已設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。在今后的工作中，需要進(jìn)一步發(fā)揮獨(dú)立董事以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、人員選聘、績(jī)效考核、加強(qiáng)內(nèi)控等方面的作用。
2、公司的各項(xiàng)管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)不斷予以完善。公司現(xiàn)已制定了《募集資金管理辦法》、《內(nèi)部審計(jì)制度》、《內(nèi)幕信息知情人備案管理制度》、《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》、《信息披露管理制度》和《投資者關(guān)系管理制度》等內(nèi)部管理制度。在今后的工作中，公司將不斷完善、更新各項(xiàng)制度，并確保上述制度能夠切實(shí)有效地執(zhí)行。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)公司高層人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。公司已對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)，今后將繼續(xù)持續(xù)不斷的對(duì)上述人員進(jìn)行公司治理與信息披露方面的培訓(xùn)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。
4、持續(xù)加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作。目前公司已建立電話、投資者關(guān)系專(zhuān)用郵箱、投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)及接待投資者來(lái)訪等多種溝通渠道。公司正在探索改進(jìn)公司投資者關(guān)系管理工作方法，將采取多種形式主動(dòng)積極地與廣大投資者進(jìn)行溝通和交流。
二、公司治理概況
公司上市以來(lái)，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司運(yùn)作。公司目前已基本建立了較為規(guī)范的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)制度，公司治理基本符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
5 1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求及公司制定的《股東大會(huì)議事規(guī)則》召集、召開(kāi)股東大會(huì)。能夠確保所有股東享有平等地位，充分行使自己的權(quán)利。在實(shí)施選舉董事時(shí)采取累積投票制，讓中小投資者充分行使自己的權(quán)利。
2、關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系：公司控股股東為江蘇洋河集團(tuán)有限公司。該公司行使出資人的權(quán)利時(shí)，沒(méi)有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司具有獨(dú)立的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)能力和完備的運(yùn)營(yíng)體系，業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)獨(dú)立，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。
3、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事，聘請(qǐng)獨(dú)立董事。公司目前董事會(huì)成員12人，其中獨(dú)立董事4人，公司董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。公司全體董事能夠按照《董事會(huì)議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范的相關(guān)要求認(rèn)真履行董事誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的義務(wù)，出席董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參加相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)。
4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉監(jiān)事。公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中2名為職工代表監(jiān)事，監(jiān)事人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。公司全體監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等的要求，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)狀況、董事和經(jīng)理的履職情況等進(jìn)行有效監(jiān)督并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
5、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司已基本建立了高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，公司高級(jí)管理人員實(shí)行基本年薪與年終績(jī)效考核相結(jié)合的薪酬制度。
6、關(guān)于利益相關(guān)者：公司能夠充分尊重和維護(hù)利益相關(guān)者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康的發(fā)展。
7、關(guān)于信息披露與透明度：公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及公司《信息披露管理制度》的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。公司注重與投資者溝通交流，開(kāi)通了投資者電話專(zhuān)線、專(zhuān)用電子信箱，認(rèn)真接受各種咨詢。公司還通過(guò)網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)、接待投資者來(lái)訪等方式，加強(qiáng)與投資者的溝通。本公司指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息6披露工作，公司證券部在董事會(huì)秘書(shū)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展相關(guān)工作。公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
三、公司治理存在的問(wèn)題及原因
1、進(jìn)一步提高獨(dú)立董事在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的作用，加強(qiáng)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建設(shè)。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的精神，公司于上市前就聘請(qǐng)了四位獨(dú)立董事，并于20xx年3月13日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議上審議通過(guò)了關(guān)于同意董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名和薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)大部分由公司獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，并制定了相關(guān)實(shí)施細(xì)則。
但是，由于公司對(duì)于董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在公司治理方面的經(jīng)驗(yàn)不足，并且，上市至今，先后有2名董事因?yàn)楣ぷ髡{(diào)動(dòng)和公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的需要辭去董事職務(wù)，新選舉的3名董事尚未補(bǔ)選進(jìn)入相應(yīng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用未能有效發(fā)揮，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)日常工作的有效開(kāi)展還有待提高。日后，公司將更加注重發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在公司戰(zhàn)略、人員選聘、績(jī)效考核、加強(qiáng)內(nèi)部控制等方面的積極作用，提高公司科學(xué)管理能力。
2、公司的各項(xiàng)管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)不斷予以完善，提高全體員工的合規(guī)意識(shí)。
完善的公司內(nèi)部管理制度是公司規(guī)范運(yùn)作、降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要條件。結(jié)合公司的自身特點(diǎn)和實(shí)際管理需要，公司制定了貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各層面、各環(huán)節(jié)的`內(nèi)部制度體系。但由于國(guó)家適時(shí)對(duì)部分法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的制定、修改及廢止，公司的部分制度相對(duì)不適應(yīng)最新的規(guī)定，在具體實(shí)施過(guò)程中存在公司制度不能執(zhí)行的現(xiàn)象。為此，公司一方面將適時(shí)根據(jù)新的法律規(guī)定對(duì)公司內(nèi)部管理制度進(jìn)行修訂，另一方面，將通過(guò)員工的培訓(xùn)工作，全面提升員工素質(zhì)，使其對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作有更清晰的認(rèn)識(shí)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)公司高層人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。
公司非常重視對(duì)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公司規(guī)范治理與信息披露方面的培訓(xùn)。隨著國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)不斷發(fā)展完善，監(jiān)管部門(mén)頒布了較多的關(guān)于規(guī)范運(yùn)作的法規(guī)、規(guī)則和指引等文件，對(duì)上市公司高層人員的持續(xù)學(xué)習(xí)也提出了更高的7要求。因此，公司需進(jìn)一步開(kāi)展對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員持續(xù)培訓(xùn)工作，尤其是董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員股份變動(dòng)及其管理方面的工作。加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通，將強(qiáng)化學(xué)習(xí)作為搞好公司治理的前提和基本要求，以提高公司治理的自覺(jué)性。
4、持續(xù)加強(qiáng)投資關(guān)系管理工作。
加強(qiáng)投資者關(guān)系管理不僅是公司的內(nèi)在要求，同時(shí)也是一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略性任務(wù)，目前公司正逐步探索改進(jìn)公司的投資者關(guān)系管理工作方法，將采取多種形式主動(dòng)積極地與廣大投資者進(jìn)行溝通和交流，把公司的發(fā)展戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等信息及時(shí)地傳遞給資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)良性互動(dòng)。
四、整改措施和整改時(shí)間及責(zé)任人
1、進(jìn)一步提高獨(dú)立董事在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的作用，加強(qiáng)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建設(shè)。
整改措施：
公司將新選舉的3名董事盡快補(bǔ)選入相關(guān)的董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。在公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，更加重視董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職能，對(duì)觸及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)范圍的事項(xiàng)，提交專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題審議。由各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)針對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、高級(jí)管理人員的選聘和解聘、審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘任、人才激勵(lì)機(jī)制的建立等一些特別事項(xiàng)，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)討論和研究調(diào)查，形成書(shū)面報(bào)告或提出有關(guān)意見(jiàn)和建議提交董事會(huì)，提高董事會(huì)科學(xué)決策、科學(xué)管理能力，更充分地發(fā)揮董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在公司經(jīng)營(yíng)管理中的作用。
整改時(shí)間：20xx年12月31日之前落實(shí)，并在今后的日常工作中持續(xù)進(jìn)行整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)
2、公司的各項(xiàng)管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)不斷予以完善，提高全體員工的防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
整改措施：
公司將根據(jù)最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真核對(duì)公司現(xiàn)有內(nèi)部管理制度的缺陷，對(duì)尚待完善的制度進(jìn)行必要的修改。同時(shí)，通過(guò)員工培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
整改時(shí)間：20xx年12月31日前完成內(nèi)部管理制度的修訂和補(bǔ)充，并在以8后的工作中不斷加以完善
整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)
3、進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。
整改措施：
公司將加強(qiáng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)新修訂的各項(xiàng)法規(guī)文件的學(xué)習(xí)與掌握，做好持續(xù)培訓(xùn)工作和誠(chéng)信建設(shè)工作。由公司證券部負(fù)責(zé)收集整理最新的法律法規(guī)、監(jiān)管信息，保證公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)政策環(huán)境的及時(shí)了解和深入貫徹。
整改時(shí)間：持續(xù)進(jìn)行
整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)
4、持續(xù)加強(qiáng)投資關(guān)系管理工作。
整改措施：
公司將總結(jié)上市以來(lái)，投資者關(guān)系管理工作的經(jīng)驗(yàn)和不足并結(jié)合公司實(shí)際，通過(guò)電話、投資者關(guān)系專(zhuān)用郵箱、投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)及接待投資者來(lái)訪等多種渠道傾聽(tīng)投資者對(duì)公司的建議和批評(píng)。通過(guò)主動(dòng)的、充分的信息披露與投資者進(jìn)行良性互動(dòng)，提高投資者對(duì)公司的關(guān)注度和認(rèn)知度。此外，公司將加強(qiáng)對(duì)公司投資者關(guān)系管理工作人員的培訓(xùn)，努力培養(yǎng)和提高投資者關(guān)系管理方面的人員素質(zhì)、能力，進(jìn)一步做好投資者關(guān)系管理工作。
整改時(shí)間：持續(xù)推進(jìn)
整改責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書(shū)
五、有特色的公司治理做法
公司自上市以來(lái)，一直致力于公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的規(guī)范管理和制度建設(shè)，經(jīng)過(guò)多年的工作積累，公司現(xiàn)在已擁有一套適合自身實(shí)際情況和白酒行業(yè)特性的操作、管理決策流程和企業(yè)管控制度，在不斷完善內(nèi)功的同時(shí)，力圖憑借高效的管理和決策，不斷為投資者帶來(lái)高成長(zhǎng)回報(bào)。公司與雙溝酒業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，使企業(yè)規(guī)模隨之急速擴(kuò)張，公司正在積極探索集團(tuán)化管控約束機(jī)制。
為穩(wěn)定人才隊(duì)伍、高級(jí)管理人員，公司正不斷改進(jìn)薪酬與績(jī)效目標(biāo)考核制度，以有效的獎(jiǎng)懲，吸引人才、留住人才;聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的管理咨詢公司對(duì)公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置和職責(zé)、流程控制制度等進(jìn)行全面疏理和改進(jìn)，提升公司經(jīng)營(yíng)效9率、員工滿意度;經(jīng)常聘請(qǐng)專(zhuān)家、學(xué)者對(duì)公司員工進(jìn)行講課、培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)等，提升員工素質(zhì)和職業(yè)發(fā)展道路;通過(guò)加強(qiáng)和完善企業(yè)文化建設(shè)，豐富企業(yè)內(nèi)涵，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性和協(xié)作能力，增強(qiáng)員工的企業(yè)歸屬感，提升企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力和整體形象。
酒廠自查報(bào)告5
一、 衛(wèi)生管理方面
1.操作人員的健康證已經(jīng)全部齊全。
2.洗手更衣室設(shè)施完備。
3.人員進(jìn)入車(chē)間必須經(jīng)過(guò)洗手、更衣，穿戴規(guī)定的工作服、工作帽和工作鞋。
4.車(chē)間每天進(jìn)行打掃、清理，基本不存在衛(wèi)生死角；車(chē)間內(nèi)的防蟲(chóng)、防鼠、防蠅設(shè)施完備；環(huán)境衛(wèi)生的考核制度能有效實(shí)施，基本上做到一月一考核。
二、原材料采購(gòu)管理方面
1.采購(gòu)前做必須好原材料采購(gòu)計(jì)劃。
2.從正規(guī)的'途徑進(jìn)行采購(gòu)，并要求賣(mài)家提供齊全的原材料采購(gòu)驗(yàn)證資料，索要相關(guān)的證件復(fù)印件。
3.原材料倉(cāng)庫(kù)做好“三防”措施，并且離地離墻離頂存放。
4.做好倉(cāng)庫(kù)管理制度：人員出入倉(cāng)庫(kù)必須做好相關(guān)手續(xù)；經(jīng)常對(duì)原材料進(jìn)行檢查，確保原材料沒(méi)有過(guò)期變質(zhì)。
三、食品添加劑采購(gòu)管理方面
1.搜集《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》文體（GB2760-20xx），并組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。
2.建立食品添加劑崗位責(zé)任制度，明確第一責(zé)任人和直接責(zé)任人，并簽訂相關(guān)責(zé)任書(shū)。
3.對(duì)食品添加劑實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)柜管理。對(duì)食品添加劑的出入庫(kù)及每次的使用劑量都進(jìn)行登記記錄。
四、過(guò)程管理方面
1.搜集現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
2.生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)、配料等進(jìn)行記錄；并對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。
五、出廠檢驗(yàn)方面
1. 每年對(duì)出廠檢驗(yàn)人員資格進(jìn)行認(rèn)定。
2.對(duì)每一批產(chǎn)品都進(jìn)行抽樣出廠檢驗(yàn)。
3.每年對(duì)檢驗(yàn)儀器進(jìn)行定期計(jì)量檢定；并對(duì)試劑進(jìn)行檢查，保證在有效期內(nèi)。
六、產(chǎn)品銷(xiāo)售及售后服務(wù)方面
1.成品庫(kù)做好“三防”工作，產(chǎn)品一律離地離墻離頂存放。
2.產(chǎn)品出入庫(kù)均需做出入庫(kù)記錄；并做好完整的銷(xiāo)售記錄。
3.做好產(chǎn)品售后服務(wù)，對(duì)不合格、過(guò)期變質(zhì)產(chǎn)品做好收回處理。 總體來(lái)說(shuō)，我廠通過(guò)排查未發(fā)現(xiàn)明顯隱患，我們也深刻意識(shí)到安全生產(chǎn)的重要性，為保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，我們將定期對(duì)以上方面進(jìn)行自查，以完善五個(gè)規(guī)范、健全四個(gè)記錄，落實(shí)三類(lèi)人員為目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。
東陽(yáng)市酒廠
20xx年10月3日
酒廠自查報(bào)告6
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)。準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載。誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[xx]28號(hào)）。《關(guān)于xx年上市公司治理相關(guān)工作的通知》（上市部函[xx]xx8號(hào)）。深圳證券交易所《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（深證上[xx]39號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局《關(guān)于開(kāi)展公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》（蘇證監(jiān)公司字[xx]4xx號(hào)）的要求，xxxx酒廠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)〝公司〞或〝本公司〞）本著實(shí)事求是。求真務(wù)實(shí)的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》�！蹲C券法》等有關(guān)法律。行政法規(guī)，以及《公司章程》�！抖聲�(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況與整改計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題
1、進(jìn)一步提高獨(dú)立董事在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的作用，加強(qiáng)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建設(shè)。公司董事會(huì)已設(shè)立審計(jì)委員會(huì)。提名委員會(huì)。戰(zhàn)略委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。在今后的工作中，需要進(jìn)一步發(fā)揮獨(dú)立董事以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在公司戰(zhàn)略規(guī)劃。人員選聘。績(jī)效考核。加強(qiáng)內(nèi)控等方面的作用。
2、公司的各項(xiàng)管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)不斷予以完善。公司現(xiàn)已制定了《募集資金管理辦法》�！秲�(nèi)部審計(jì)制度》。《內(nèi)幕信息知情人備案管理制度》。《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》。《信息披露管理制度》和《投資者關(guān)系管理制度》等內(nèi)部管理制度。在今后的工作中，公司將不斷完善。更新各項(xiàng)制度，并確保上述制度能夠切實(shí)有效地執(zhí)行。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)公司高層人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。公司已對(duì)董事。監(jiān)事。高級(jí)管理人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)，今后將繼續(xù)持續(xù)不斷的對(duì)上述人員進(jìn)行公司治理與信息披露方面的培訓(xùn)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。
4、持續(xù)加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作。目前公司已建立電話。投資者關(guān)系專(zhuān)用郵箱。投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)及接待投資者來(lái)訪等多種溝通渠道。公司正在探索改進(jìn)公司投資者關(guān)系管理工作方法，將采取多種形式主動(dòng)積極地與廣大投資者進(jìn)行溝通和交流。
二、公司治理概況
公司上市以來(lái)，嚴(yán)格按照《公司法》�！蹲C券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司運(yùn)作。公司目前已基本建立了較為規(guī)范的股東大會(huì)。董事會(huì)。監(jiān)事會(huì)制度，公司治理基本符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求及公司制定的《股東大會(huì)議事規(guī)則》召集。召開(kāi)股東大會(huì)。能夠確保所有股東享有平等地位，充分行使自己的權(quán)利。在實(shí)施選舉董事時(shí)采取累積投票制，讓中小投資者充分行使自己的權(quán)利。
2、關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系：公司控股股東為xxxx集團(tuán)有限公司。該公司行使出資人的權(quán)利時(shí)，沒(méi)有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司具有獨(dú)立的業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)能力和完備的運(yùn)營(yíng)體系，業(yè)務(wù)。人員。資產(chǎn)。機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)獨(dú)立，公司董事會(huì)。監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。
3、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司法》。《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事，聘請(qǐng)獨(dú)立董事。公司目前董事會(huì)成員xx人，其中獨(dú)立董事4人，公司董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律。法規(guī)的要求。公司全體董事能夠按照《董事會(huì)議事規(guī)則》。《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范的相關(guān)要求認(rèn)真履行董事誠(chéng)實(shí)守信。勤勉盡責(zé)的義務(wù)，出席董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參加相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)。
4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司法》�！豆菊鲁獭芬�(guī)定的選聘程序選舉監(jiān)事。公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中2名為職工代表監(jiān)事，監(jiān)事人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律。法規(guī)的要求。公司全體監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等的要求，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)交易。財(cái)務(wù)狀況。董事和經(jīng)理的履職情況等進(jìn)行有效監(jiān)督并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
5、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司已基本建立了高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，公司高級(jí)管理人員實(shí)行基本年薪與年終績(jī)效考核相結(jié)合的薪酬制度。
6、關(guān)于利益相關(guān)者：公司能夠充分尊重和維護(hù)利益相關(guān)者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東。員工。社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)。健康的發(fā)展。
7、關(guān)于信息披露與透明度：公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及公司《信息披露管理制度》的要求，真實(shí)。準(zhǔn)確。完整。及時(shí)地披露信息，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。公司注重與投資者溝通交流，開(kāi)通了投資者電話專(zhuān)線。專(zhuān)用電子信箱，認(rèn)真接受各種咨詢。公司還通過(guò)網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)。接待投資者來(lái)訪等方式，加強(qiáng)與投資者的溝通。本公司指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露工作，公司證券部在董事會(huì)秘書(shū)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展相關(guān)工作。公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》�！吨袊�(guó)證券報(bào)》�！渡虾ＷC券報(bào)》�！蹲C券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
三、公司治理存在的問(wèn)題及原因
1、進(jìn)一步提高獨(dú)立董事在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的作用，加強(qiáng)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建設(shè)。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的精神，公司于上市前就聘請(qǐng)了四位獨(dú)立董事，并于xx年3月xx日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議上審議通過(guò)了關(guān)于同意董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略。審計(jì)。提名和薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)大部分由公司獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，并制定了相關(guān)實(shí)施細(xì)則。
但是，由于公司對(duì)于董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在公司治理方面的經(jīng)驗(yàn)不足，并且，上市至今，先后有2名董事因?yàn)楣ぷ髡{(diào)動(dòng)和公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的需要辭去董事職務(wù)，新選舉的3名董事尚未補(bǔ)選進(jìn)入相應(yīng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用未能有效發(fā)揮，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)日常工作的有效開(kāi)展還有待提高。日后，公司將更加注重發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在公司戰(zhàn)略。人員選聘�？�(jī)效考核。加強(qiáng)內(nèi)部控制等方面的積極作用，提高公司科學(xué)管理能力。
2、公司的各項(xiàng)管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)不斷予以完善，提高全體員工的合規(guī)意識(shí)。
完善的公司內(nèi)部管理制度是公司規(guī)范運(yùn)作。降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要條件。結(jié)合公司的自身特點(diǎn)和實(shí)際管理需要，公司制定了貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各層面。各環(huán)節(jié)的內(nèi)部制度體系。但由于國(guó)家適時(shí)對(duì)部分法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的制定。修改及廢止，公司的部分制度相對(duì)不適應(yīng)最新的規(guī)定，在具體實(shí)施過(guò)程中存在公司制度不能執(zhí)行的現(xiàn)象。為此，公司一方面將適時(shí)根據(jù)新的法律規(guī)定對(duì)公司內(nèi)部管理制度進(jìn)行修訂，另一方面，將通過(guò)員工的培訓(xùn)工作，全面提升員工素質(zhì)，使其對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作有更清晰的認(rèn)識(shí)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)公司高層人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。
公司非常重視對(duì)于董事。監(jiān)事。高級(jí)管理人員在公司規(guī)范治理與信息披露方面的培訓(xùn)。隨著國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)不斷發(fā)展完善，監(jiān)管部門(mén)頒布了較多的關(guān)于規(guī)范運(yùn)作的法規(guī)。規(guī)則和指引等文件，對(duì)上市公司高層人員的持續(xù)學(xué)習(xí)也提出了更高的要求。因此，公司需進(jìn)一步開(kāi)展對(duì)董事。監(jiān)事。高級(jí)管理人員及相關(guān)人員持續(xù)培訓(xùn)工作，尤其是董事。監(jiān)事。高級(jí)管理人員股份變動(dòng)及其管理方面的工作。加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通，將強(qiáng)化學(xué)習(xí)作為搞好公司治理的前提和基本要求，以提高公司治理的自覺(jué)性。
4、持續(xù)加強(qiáng)投資關(guān)系管理工作。
加強(qiáng)投資者關(guān)系管理不僅是公司的內(nèi)在要求，同時(shí)也是一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略性任務(wù)，目前公司正逐步探索改進(jìn)公司的投資者關(guān)系管理工作方法，將采取多種形式主動(dòng)積極地與廣大投資者進(jìn)行溝通和交流，把公司的發(fā)展戰(zhàn)略。治理結(jié)構(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等信息及時(shí)地傳遞給資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)良性互動(dòng)。
四、整改措施和整改時(shí)間及責(zé)任人
1、進(jìn)一步提高獨(dú)立董事在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的作用，加強(qiáng)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建設(shè)。
整改措施：
公司將新選舉的3名董事盡快補(bǔ)選入相關(guān)的`董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。在公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，更加重視董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職能，對(duì)觸及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)范圍的事項(xiàng)，提交專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題審議。由各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)針對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。高級(jí)管理人員的選聘和解聘。審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘任。人才激勵(lì)機(jī)制的建立等一些特別事項(xiàng)，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)討論和研究調(diào)查，形成書(shū)面報(bào)告或提出有關(guān)意見(jiàn)和建議提交董事會(huì)，提高董事會(huì)科學(xué)決策�？茖W(xué)管理能力，更充分地發(fā)揮董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在公司經(jīng)營(yíng)管理中的作用。
整改時(shí)間：xx年xx月31日之前落實(shí)，并在今后的日常工作中持續(xù)進(jìn)行整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)。董事會(huì)秘書(shū)
2、公司的各項(xiàng)管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)不斷予以完善，提高全體員工的防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
整改措施：
公司將根據(jù)最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真核對(duì)公司現(xiàn)有內(nèi)部管理制度的缺陷，對(duì)尚待完善的制度進(jìn)行必要的修改。同時(shí)，通過(guò)員工培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
整改時(shí)間：xx年xx月31日前完成內(nèi)部管理制度的修訂和補(bǔ)充，并在以后的工作中不斷加以完善
整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)。董事會(huì)秘書(shū)
3、進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。
整改措施：
公司將加強(qiáng)董事。監(jiān)事。高級(jí)管理人員對(duì)新修訂的各項(xiàng)法規(guī)文件的學(xué)習(xí)與掌握，做好持續(xù)培訓(xùn)工作和誠(chéng)信建設(shè)工作。由公司證券部負(fù)責(zé)收集整理最新的法律法規(guī)。監(jiān)管信息，保證公司董事。監(jiān)事。高級(jí)管理人員對(duì)政策環(huán)境的及時(shí)了解和深入貫徹。
整改時(shí)間：持續(xù)進(jìn)行
整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書(shū)
4、持續(xù)加強(qiáng)投資關(guān)系管理工作。
整改措施：
公司將總結(jié)上市以來(lái)，投資者關(guān)系管理工作的經(jīng)驗(yàn)和不足并結(jié)合公司實(shí)際，通過(guò)電話。投資者關(guān)系專(zhuān)用郵箱。投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)及接待投資者來(lái)訪等多種渠道傾聽(tīng)投資者對(duì)公司的建議和批評(píng)。通過(guò)主動(dòng)的充分的信息披露與投資者進(jìn)行良性互動(dòng)，提高投資者對(duì)公司的關(guān)注度和認(rèn)知度。此外，公司將加強(qiáng)對(duì)公司投資者關(guān)系管理工作人員的培訓(xùn)，努力培養(yǎng)和提高投資者關(guān)系管理方面的人員素質(zhì)。能力，進(jìn)一步做好投資者關(guān)系管理工作。
整改時(shí)間：持續(xù)推進(jìn)
整改責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書(shū)
五、有特色的公司治理做法
公司自上市以來(lái)，一直致力于公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的規(guī)范管理和制度建設(shè)，經(jīng)過(guò)多年的工作積累，公司現(xiàn)在已擁有一套適合自身實(shí)際情況和白酒行業(yè)特性的操作。管理決策流程和企業(yè)管控制度，在不斷完善內(nèi)功的同時(shí)，力圖憑借高效的管理和決策，不斷為投資者帶來(lái)高成長(zhǎng)回報(bào)。公司與雙溝酒業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，使企業(yè)規(guī)模隨之急速擴(kuò)張，公司正在積極探索集團(tuán)化管控約束機(jī)制。
為穩(wěn)定人才隊(duì)伍。高級(jí)管理人員，公司正不斷改進(jìn)薪酬與績(jī)效目標(biāo)考核制度，以有效的獎(jiǎng)懲，吸引人才。留住人才；聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的管理咨詢公司對(duì)公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)。崗位設(shè)置和職責(zé)。流程控制制度等進(jìn)行全面疏理和改進(jìn)，提升公司經(jīng)營(yíng)效率。員工滿意度；經(jīng)常聘請(qǐng)專(zhuān)家。學(xué)者對(duì)公司員工進(jìn)行講課。培訓(xùn)。作業(yè)指導(dǎo)等，提升員工素質(zhì)和職業(yè)發(fā)展道路；通過(guò)加強(qiáng)和完善企業(yè)文化建設(shè)，豐富企業(yè)內(nèi)涵，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性和協(xié)作能力，增強(qiáng)員工的企業(yè)歸屬感，提升企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力和整體形象。
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