年度股東大會通知

時間：2024-08-09 09:39:39 會議通知我要投稿

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年度股東大會通知

　　下面是CN人才網(wǎng)小編給大家整理收集的年度股東大會通知，供大家閱讀參考。

年度股東大會通知

　　年度股東大會通知1

　　各位股東：

　　xx農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開xxx年度股東大會�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　(一)會議屆次：xxx年度股東大會。

　　(二)會議時間：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。

　　(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。

　　(四)會議召集人：本行董事會。

　　(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

　　二、會議審議事項

　　(一)聽取和審議董事會xxx年工作報告;

　　(二)聽取和審議監(jiān)事會xxx年工作報告;

　　(三)聽取和審議行長室xxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;

　　(四)審議xxx年度信息披露報告(草案);

　　(五)審議xxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

　　(六)審議xxx年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);

　　(七)聽取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

　　(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;

　　(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

　　三、會議出席對象

　　(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

　　(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的.股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會議登記方法

　　(一)登記手續(xù)

　　1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進行登記。

　　(二)登記地點

　　本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。

　　(三)登記時間

　　xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

　　(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

　　五、其他

　　(一)本次會議會期半天。

　　(二)聯(lián)系人：xxx。

　　(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

　　xx農(nóng)商銀行

　　xxx年3月17日

　　年度股東大會通知2

　　各位股東：

　　xxxx信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)，擬定于xxx年5月6日，召開公司xxx年度股東大會，會議具體內(nèi)容安排如下：

　　一、會議時間：

　　xxx年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

　　二、會議地點：

　　xx省xx市xxx生物工業(yè)園全球直銷總部4-5號會議室

　　三、參加人員：

　　1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權(quán)委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書原價);

　　2、公司全體董事、監(jiān)事;

　　3、公司全體高級管理人員。

　　四、會議審議內(nèi)容：

　　1、審議公司《xxx年度董事會工作報告的`議案》;

　　2、審議公司《xxx年度利潤分配的議案》;

　　3、審議公司《xxx年度審計報告的議案》;

　　4、審議公司《xxx年xx網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;

　　5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項;

　　五、其他注意事項：

　　1、為保證會議嚴(yán)肅性，請參加的股東即日起至xxx年5月4日前致電xx網(wǎng)客服提前報名;

　　2、報名電話：xxxxxxxxxx(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　xxxx信息技術(shù)有限公司

　　董　事　會

　　xxx年四月二十五日

　　年度股東大會通知3

　　各位股東：

　　xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開xxx年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議屆次：xxx年年度股東大會

　　3、會議時間：xxx年4月12日(星期二)下午14：30

　　4、股權(quán)登記日：xxx年4月5日

　　5、現(xiàn)場會議召開地點：xx市xxx路xx號xxx文化廣場A幢5樓公司會議室

　　6、會議表決方式：

　　(1)現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《xxx年度董事會工作報告》，并聽取獨立董事的年度述職報告;

　　2、審議《xxx年度監(jiān)事會工作報告》;

　　3、審議《xxx年年度報告及其摘要》;

　　4、審議《xxx年度財務(wù)決算報告》;

　　5、審議《xxx年度利潤分配預(yù)案》;

　　6、審議《關(guān)于聘請xxx年度審計機構(gòu)并決定其報酬的議案》;

　　7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;

　　8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》;

　　9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》;

　　三、出席會議對象：

　　1、截至xxx年4月5日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的'股東;

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

　　3、公司聘請的律師。

　　四、會議登記手續(xù)：

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記

　　2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

　　3、登記地點：xx市斜土路xxx號光啟文化廣場A幢5樓董事會辦公室

　　4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　5、法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點之前送達或傳真到公司)，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認(rèn)。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。不接受電話登記。

　　五、會務(wù)聯(lián)系：

　　1、地址：xx市xx路xxx號光啟文化廣場A幢5樓公司會議室郵編：xxx

　　2、聯(lián)系人：xxx

　　3、傳真：xxxxxxxxxxx

　　4、電話：xxxxxxxxxxxx

　　六、其他事項：

　　1、會議材料備于董事會辦公室。

　　2、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交給公司董事會。

　　3、會期預(yù)計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

　　xx科技股份有限公司

　　xxx年3月23日

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