案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)模板
市銀監(jiān)分局：
為加強(qiáng)儲(chǔ)匯資金管理，確保儲(chǔ)匯資金的安全、完整，促進(jìn)郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)健康、持續(xù)、快速發(fā)展，我局由分管局長(zhǎng)帶隊(duì)，組織儲(chǔ)匯、經(jīng)營(yíng)、視檢、安全保衛(wèi)科等部門(mén)，對(duì)儲(chǔ)匯案件進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)清理，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
我局現(xiàn)有儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)×個(gè)，匯兌網(wǎng)點(diǎn)×個(gè)，各級(jí)儲(chǔ)匯工作人員配備齊全，并配有×輛防彈運(yùn)鈔車(chē)專(zhuān)門(mén)用于出納提送款和支局繳協(xié)款，出納提送款和支局繳協(xié)款全過(guò)程使用運(yùn)鈔車(chē)并實(shí)行雙人武裝押運(yùn)。對(duì)未設(shè)有移動(dòng)金庫(kù)的網(wǎng)點(diǎn)日終庫(kù)存現(xiàn)金統(tǒng)一存放于市局金庫(kù)，金庫(kù)鑰匙由儲(chǔ)匯出納雙人保管，金庫(kù)由保衛(wèi)部門(mén)安排24小時(shí)監(jiān)控值守。在檢查過(guò)程中，各級(jí)儲(chǔ)匯工作人員能夠認(rèn)真履行職責(zé)，執(zhí)行儲(chǔ)匯基本業(yè)務(wù)規(guī)章制度。各儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行封閉作業(yè)，儲(chǔ)匯營(yíng)業(yè)員能夠執(zhí)行“三個(gè)天天”制度，收匯匯款做到了及時(shí)復(fù)核，庫(kù)存現(xiàn)金基本上無(wú)超限，且賬實(shí)相符。事后監(jiān)督、事后檢查對(duì)發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)及時(shí)繕發(fā)了差錯(cuò)通知單。儲(chǔ)匯出納嚴(yán)格執(zhí)行了現(xiàn)金、憑證交接制度。儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行了提協(xié)款審批制度和郵儲(chǔ)資金上劃下?lián)軐徟贫�；�?yán)格了銀行賬戶管理，無(wú)未經(jīng)省局批準(zhǔn)擅自開(kāi)戶現(xiàn)象，且銀行對(duì)賬單齊全，銀郵、上下級(jí)對(duì)賬相符，無(wú)其他懸記賬款。 對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)控、電子稽查、智能令牌系統(tǒng)管理使用情況（實(shí)時(shí)監(jiān)控、電子稽查系統(tǒng)預(yù)警信息是否按規(guī)定核查、核銷(xiāo)，是否建立核查登記薄。柜員、綜合柜員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是否嚴(yán)格執(zhí)行智能令牌的管理，是否執(zhí)行了三級(jí)權(quán)限，特別是大額交易和特殊業(yè)務(wù)的授權(quán)），崗位輪換和人員排查情況，安全防范情況進(jìn)行了全面的.檢查。對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，采取了有效措施進(jìn)行整改，并制定整改計(jì)劃，明確完成時(shí)間，同時(shí)還制定了防范措施，防止釀成案件。根據(jù)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也制定了相關(guān)內(nèi)控文件，如×郵儲(chǔ)字[2006]×號(hào)文件《關(guān)于規(guī)范儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程的通知》。
二、認(rèn)真自查、積極整改
在各部門(mén)通力協(xié)作下，對(duì)郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)進(jìn)行了徹底的清查，發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：
�。ㄒ唬┲Ь珠L(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人未認(rèn)真履行職責(zé)。對(duì)資金管理未按規(guī)定的頻次進(jìn)行檢查和記錄。有少數(shù)網(wǎng)點(diǎn)未組織營(yíng)業(yè)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)范圍和規(guī)章制度。未嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)算機(jī)權(quán)限管理規(guī)定。
（二）從業(yè)人員未嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度。
1、個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)未嚴(yán)格執(zhí)行上下班交接制度，交接班手續(xù)不齊全。
2、部份儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)未嚴(yán)格按各項(xiàng)登記簿使用規(guī)定進(jìn)行登記。
3、存在臺(tái)席保險(xiǎn)柜未啟用密碼或鑰匙未及時(shí)取下的現(xiàn)象。
4、少數(shù)操作員離開(kāi)柜面未退出工號(hào)。
5、個(gè)別營(yíng)業(yè)員未按規(guī)定妥善保管業(yè)務(wù)專(zhuān)用公章及私章。
針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我局及時(shí)下發(fā)了整改通知，提出整改要求及整改期限。我局將在今后的工作中，加大對(duì)郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)、案件高發(fā)崗位的內(nèi)部稽查檢查和處理力度，加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員操守的教育的培訓(xùn)，提高全員嚴(yán)格執(zhí)行制度的自覺(jué)性，加強(qiáng)制度建設(shè)，堵塞漏洞，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，杜絕案件發(fā)生，并實(shí)行嚴(yán)格的問(wèn)責(zé)制，切實(shí)防范案件風(fēng)險(xiǎn)，保障郵政儲(chǔ)蓄穩(wěn)建經(jīng)營(yíng)。
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